证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。

  一、会议召开和出席情况

  1、召开时间：2012年12月17日上午10：00

  2、召开地点：福州市五一南路17号公司会议室

  3、召开方式：现场投票表决

  4、召集人：第七届董事会

  5、主持人：董事长章高路

  6、本次会议通知于2012年11月29日发出。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

  7、会议的出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表1名，代表股份184,906,129股，占公司有表决权股份总数的22.15%。

  二、提案审议情况

  本次股东大会以现场投票的方式表决通过《关于公司变更募集资金用途的议案》。

  本议案表决结果：同意184,906,129股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100％；无反对票；无弃权票。

  该项议案获得通过。

  三、律师对本次股东大会的法律意见

  公司聘请北京市君泽君律师事务所车千里律师出席本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、《神州学人集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议》；

  2、北京市君泽君律师事务所出具的《关于神州学人集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  神州学人集团股份有限公司

  董 事 会

  2012年12月17日