证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  2012年12月14日，上海现代制药股份有限公司（以下简称"现代制药"或"公司"）收到控股股东上海医药工业研究院（以下简称"上海医工院"）关于上海医工院变更出资人的情况说明，具体内容如下：

  根据中国医药集团总公司（以下简称"国药集团"）《关于增加中国医药工业研究总院注册资本的决定》（国药集团投资【2012】808号）文件指示，国药集团董事会决定将上海医工院全部产权作为出资增加中国医药工业研究总院（以下简称"医工总院"）注册资本，增资完成后上海医工院成为医工总院的全资子企业。

  上海医工院于2012年12月11日完成相关工商注册变更手续。变更完成后，上海医工院出资人变更为医工总院，由医工总院依法对上海医工院履行出资人职责享有出资人权利。

  本次出资人变更完成后，医工总院亦成为现代制药间接控股股东，但对本公司实际控制人和控股股东并无影响，公司实际控制人和控股股东仍为国务院国有资产监督管理委员会和上海医工院，均无变动。

  医工总院将根据《上市公司收购管理办法》及其他相关法律、法规要求向中国证券监督管理委员会提交豁免要约收购申请并尽快披露《上海现代制药股份有限公司收购报告书摘要》，履行相关信息披露义务。公司将及时与医工总院保持联系，关注相关事宜的进展，并根据有关法律、法规的规定做好信息披露工作。

  特此公告！

  上海现代制药股份有限公司

  2012年12月17日