证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、董事会会议召开情况

  1、本次董事会由公司董事长柯荣卿先生召集，会议通知于2012年12月12日以电子邮件和手机短信方式同时发出。

  2、本次董事会于2012年12月17日上午9:30以网络通讯的方式召开。

  3、本次董事会7名董事全部出席，其中柯荣卿、郑国华、李大滨、苏晋中、白华5名董事面签，翁阳、袁泉2名董事通讯表决。

  4、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《路翔股份有限公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况：

  1、审议通过了《关于向中国银行股份有限公司广州东山支行申请综合授信额度人民币2.8亿元的议案》

  公司第四届董事会第十八次会议审议并通过了《关于向中国银行股份有限公司广州东山支行申请人民币2.5亿元综合授信额度的议案》。现该综合授信额度已经到期，公司向中国银行广州东山支行提交了增加额度申请，中国银行广州东山支行同意向公司提供2.8亿元的综合授信额度。

  董事会同意公司向中国银行股份有限公司广州东山支行申请人民币2.8亿元综合授信额度，由公司控股股东柯荣卿先生及其配偶贺梅芝女士、广州路翔交通材料有限公司、武汉路翔公路技术有限公司、上海路翔公路技术发展有限公司、重庆路翔交通技术有限责任公司提供最高额保证。董事会并授权董事长兼总经理柯荣卿先生代表公司签署上述授信融资下的有关法律文件。

  根据公司章程的规定，本议案在董事会权限范围内。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  三、备查文件

  1、经与会董事签署的《路翔股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议》；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  路翔股份有限公司董事会

  2012年12月17日