证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２４７２ 证券简称：双环传动 公告编号：２０１２－０４６

  浙江双环传动机械股份有限公司

  第三届董事会第三次（临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次（临时）会议于２０１２年１２月１６日在浙江省杭州市公司总部会议室召开。会议应出席董事９名，实际出席董事９名。会议由董事长吴长鸿先生主持，以现场和通讯表决的方式召开，公司部分监事列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：

  １、审议《关于制订＜全面预算管理制度＞的议案》

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  同意公司制订《全面预算管理制度》。本制度主要是对公司全面预算管理工作的组织结构和管理体系、预算范围和内容、预算编制程序和方法、预算执行与控制以及对预算调整、分析、评价、考核、奖励等内容作出明确规定。本制度的制订有助于加强公司全面预算管理工作，减少经营风险，有效控制公司生产经营活动，进一步促进生产经营有序化。

  ２、审议《关于对全资子公司江苏双环齿轮有限公司现金增资的议案》

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  同意公司以自有资金人民币８８００万元对全资子公司江苏双环齿轮有限公司进行现金增资。增资完成后，江苏双环齿轮有限公司注册资本由人民币２００８８万元增至人民币２８８８８万元，公司持有江苏双环齿轮有限公司１００％股权不变。

  ３、审议《关于变更全资子公司江苏双环齿轮有限公司法定代表人、执行董事的议案》

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  同意公司委派蒋亦卿先生接替李水土先生担任全资子公司江苏双环齿轮有限公司法定代表人、执行董事。

  特此公告。

  浙江双环传动机械股份有限公司董事会

  ２０１２年１２月１６日

  证券代码：００２４７２ 证券简称：双环传动 公告编号：２０１２－０４７

  浙江双环传动机械股份有限公司关于对全资子公司江苏双环齿轮有限公司现金增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、投资概述

  １、２０１２年１２月１６日，浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三次（临时）会议审议通过了《关于对全资子公司江苏双环齿轮有限公司现金增资的议案》，同意公司以自有资金人民币８８００万元对全资子公司江苏双环齿轮有限公司（以下简称“江苏双环”）进行现金增资。本次增资完成后，江苏双环注册资本由人民币２００８８万元增至人民币２８８８８万元，公司持有江苏双环１００％股权不变。

  ２、本次增资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

  ３、本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、子公司基本情况

  子公司名称：江苏双环齿轮有限公司

  注册地址：淮安市楚州区工业新区

  法定代表人：李水土

  注册资本： ２００８８万元人民币

  公司类型：有限公司（法人独资）私营

  经营范围：齿轮、传动、驱动部件、锻件制造、销售；货物进出口、技术进出口。

  与公司的关联关系：公司持有江苏双环１００％股权，为本公司全资子公司。

  江苏双环最近一年及一期主要财务数据：

  单位：万元

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  三、本次增资目的及对公司影响

  公司对江苏双环现金增资将主要是用于江苏双环 “年产５万吨精密齿轮锻件扩产项目”，该投资项目已经过公司第二届董事会第十九次会议审议通过。

  本次增资将有助于江苏双环精密齿轮锻件扩产项目的顺利实施，同时有利于增强公司持续盈利能力，拓展精密齿轮锻件市场，进一步提高综合竞争力，符合公司长远战略布局要求。

  四、备查文件

  第三届董事会第三次（临时）会议决议。

  特此公告。

  浙江双环传动机械股份有限公司

  董事会

  ２０１２年１２月１６日

  证券代码：００２４７２ 证券简称：双环传动 公告编号：２０１２－０４８

  浙江双环传动机械股份有限公司关于

  变更全资子公司江苏双环齿轮有限公司

  法定代表人、执行董事的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  ２０１２年１２月１６日，浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三次（临时）会议审议并通过了《关于变更全资子公司江苏双环齿轮有限公司法定代表人、执行董事的议案》。公司副总经理李水土先生将不再担任全资子公司江苏双环齿轮有限公司（以下简称“江苏双环”）法定代表人、执行董事职务，李水土先生今后将主要负责公司浙江事业部管理工作。公司董事会对李水土先生在担任江苏双环法定代表人、执行董事期间所作出的贡献表示由衷的感谢。公司决定委派公司副总经理蒋亦卿先生接替李水土先生担任江苏双环法定代表人、执行董事。

  蒋亦卿先生简历：

  蒋亦卿先生，１９７９年１２月出生，中国国籍，无境外长期居留权，大专学历。曾先后任职于北京万象迪哲网络工程技术有限公司、北京国安创想通信技术有限公司。历任浙江双环控股集团股份有限公司台州地区销售经理、浙江双环控股集团股份有限公司销售部部长。２００６年６月至今担任本公司董事、副总经理，２０１１年２月兼任全资子公司江苏双环齿轮有限公司总经理。

  截止２０１２年１２月１６日，蒋亦卿先生持有本公司股份１４，２９２，７２０股，占公司总股份的５．１４％，是公司控股股东、实际控制人叶善群家族成员之一（叶善群家族成员包括叶善群、其配偶陈菊花、大女婿吴长鸿、二女婿陈剑峰、三女婿蒋亦卿，成员之间为一致行动关系，共同直接和间接控制本公司４６．０２％的股权）。

  特此公告。

  浙江双环传动机械股份有限公司

  董事会

  ２０１２年１２月１６日