证券时报多媒体数字报

证券简称：康力电梯 证券代码：００２３６７ 公告编号：２０１２２８

康力电梯股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年１２月１２日以邮件方式向全体董事发出第二届董事会第十三次会议通知。会议于２０１２年１２月１８日上午在公司会议室举行，会期半天，本次会议为临时董事会，以现场方式召开。本次会议应到董事９名，实到８名，其中董事陈孝勇先生委托董事刘占涛先生代为出席本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长王友林先生主持。经过全体董事审议，会议审议通过以下议案：

一、会议以９票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》；

《关于对全资子公司增资的公告》详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

二、会议以９票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于收购江苏粤立电梯有限公司和江苏粤立电梯安装工程有限公司的议案》；

独立董事发表了独立意见。详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

《关于收购江苏粤立电梯有限公司和江苏粤立电梯安装工程有限公司的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

三、会议以９票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，逐项审议通过了《关于回购部分社会公众股份的议案》，该议案须经公司股东大会审议通过；

１、回购方式

通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式进行回购。

２、回购股份的价格区间和定价方式

根据公司经营业绩情况和证券价格走势以及公司股票首次发行价格，确定公司本次回购社会公众股的价格为不超过１１元／股。

公司在回购股份期内送股、转增股本或现金分红，自股价除权、除息之日起，相应调整回购股份价格上限。

３、回购股份的种类、数量及占总股本的比例

回购股份的种类为公司发行的Ａ股社会公众股份。

回购股份的数量：在回购资金总额不超过２．６亿元人民币、回购股份价格不超过１１元／股的条件下，预计可回购２３６４万股，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

回购股份占总股本的比例：以回购资金最高限额２．６亿元人民币及最高回购价格１１元／股计算，预计公司可回购股份２３６４万股，回购股份比例占本公司已发行总股本的６．２１％，具体回购股份的比例以回购期满时实际回购的股份数量占本公司已发行的总股本的数量为准。

４、回购股份的资金总额及资金来源

用于回购的资金总额不超过２．６亿元，资金来源为自有资金。

５、回购股份的期限

回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起１２个月内，如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，则回购期限自该日起提前届满。公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

６、决议的有效期

本次回购议案决议的有效期限为：自股东大会通过之日起１２个月内有效。

《关于回购部分社会公众股份的预案》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

四、会议以９票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，《关于授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》，该议案须经公司股东大会审议通过；

公司董事会提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次回购股票相关的全部事宜，包括但不限于：

１、授权公司董事会根据回购报告书择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；

２、授权公司董事会在回购股份实施完成后，办理公司章程修改及注册资本变更事宜；

３、授权公司董事会依据有关规定办理与股份回购有关的其他事宜；

４、本授权自公司２０１３年第一次临时股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止期内有效。

五、会议以９票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，《关于提请召开２０１３年度第一次临时股东大会的议案》；

《关于召开２０１３年度第一次临时股东大会的通知》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

董事会

２０１２年１２月１８日

证券简称：康力电梯 证券代码：００２３６７ 公告编号：２０１２２９

康力电梯股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）的未来发展战略，为进一步扩大生产规模、优化产品结构、开拓新兴市场、提高公司盈利能力，经公司董事会审议决定对公司全资子公司苏州新达电扶梯部件有限公司（以下简称“苏州新达”）进行增资，现将具体情况公告如下：

一、 对外投资概述

１、 对外投资的基本情况

苏州新达是本公司的全资子公司，注册资本为人民币７，９５０万元。根据公司当前情况及今后经营发展的需要，本公司拟以自有资金人民币１２，０００万元对苏州新达进行增资，增资后苏州新达的注册资本将变更为人民币１９，９５０万元。

２、投资的审批程序

公司第二届董事会第十三次会议以９票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》；

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，公司本次对子公司苏州新达增资事项属于董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审批。

本次投资系公司对全资子公司进行投资，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

３、 投资主体介绍

投资主体为康力电梯股份有限公司，无其他投资主体。

二、投资标的基本情况

１、名称：苏州新达电扶梯部件有限公司。

２、住所：吴江汾湖经济开发区康力大道７８８号

３、企业类型：有限责任公司

４、法定代表人：朱美娟

５、注册资本：７９５０万元人民币

６、经营范围：主要包括电梯、自动扶梯、自动人行道及工艺装备技术研发、制造、加工、销售；以上产品的安装、维修、保养；停车设备的制造；自营和代理各类商品及技术的进出口。

７、与本公司的关系：该公司为本公司的全资子公司。

８、标的公司增资前后的股权结构：增资前后的股权结构无变化，均为公司的全资子公司。

９、标的公司最近一年的主要财务指标（已经会计师事务所审计）：

单位：人民币万元

三、对外投资的主要内容

１、公司本次拟使用自有资金向苏州新达增资１２，０００万元，苏州新达增资后的注册资本变更为１９，９５０万元。本次增资６０００千万用于苏州新达建设生产基地，另外６０００万元用于对中山广都机电有限公司进行增资，中山广都机电有限公司为苏州新达的全资子公司。

２、本次增资事项为本公司对全资子公司增资，无需签订对外投资合同。

四、增资目的、对公司的影响和存在的风险

本次增资主要用于苏州新达建设生产基地及解决中山广都部件有限公司发展中的资金需求，进一步扩大生产规模。

本次增资的实施是为了进一步扩大生产规模、优化产品结构、开拓新兴市场、提高公司盈利能力，符合公司长期可持续发展的目标。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

康力电梯股份有限公司董事会

２０１２年１２月１８日

证券简称： 康力电梯 证券代码： ００２３６７ 公告编号：２０１２３０

康力电梯股份有限公司

关于回购部分社会公众股份的预案

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》的相关规定，康力电梯股份有限公司（以下简称：本公司）已满足回购股份的条件，现拟定了回购部分社会公众股份的预案，具体内容如下：

一、回购股份的目的

１、公司上市以来，公司业务取得了快速发展，市场拓展能力、研发能力和盈利能力大幅提高。２００９年、２０１０年、２０１１年分别实现营业总收入８２，３９３．９８万元、１０８，９９４．０８万元、１６０，２７３．７６万元；实现利润总额９，７８６．３３万元、１３，９１８．９１万元、１７，８７１．５６万元；实现归属于上市公司股东的净利润８，４２０．２５万元、１１，９８７．４７万元、１５，１１０．２４万元。２０１２年１－９月，公司实现营业总收入１３２，２１３．７９万元，实现利润总额１５，５１６．９８万元，归属于上市公司股东的净利润１２，９８７．１５万元。公司经过多年的发展，已经形成了集整机制造和配件制造于一身，健全的整机产品体系及配件体系。全面覆盖了住宅、写字楼、酒店、商场、大型ｓｈｏｐｐｉｎｇ ｍａｌｌ等，公司看好中国电梯行业的未来发展。从历史看，目前公司的估值（市盈率）处于低位，公司本次使用经营中富余资金回购部分股份，将有利于维护公司资本市场形象，保护广大投资者的利益。

２、本次回购的实施能够减少公司发行在外的总股本数，从而提升公司的每股收益。以本次回购使用资金上限２．６亿元及回购价格上限１１元／股计算，回购股份数量为２３６４万股，回购股份比例约占本公司现已发行总股本的６．２１％，回购后公司股本将降至３５，７０３万股，公司２０１２年１－９月的每股收益（全面摊薄）将从０．３４２７元提高至０．３６３８元，增长６．１６％。公司每股收益的提升将有利于维护股价，进一步增强投资者对公司的信心。

二、回购股份的方式

通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式进行回购。

三、用于回购的资金总额以及资金来源

用于回购的资金总额不超过２．６亿元，资金来源为自有资金。

四、回购股份的价格区间和使用资金限额

根据公司经营业绩情况和证券价格走势以及公司首次发行价格，确定公司本次回购社会公众股的价格为不超过１１元／股。 公司在回购股份期内送股、转增股本或现金分红，自股价除权、除息之日起，相应调整回购股份价格上限。

五、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

拟回购股份的种类为公司发行的Ａ股社会公众股份。

回购股份的数量：在回购资金总额不超过２．６亿元人民币、回购股份价格不超过１１元／股的条件下，预计可回购２３６４万股，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

回购股份占总股本的比例：以回购资金最高限额２．６亿元人民币及最高回购价格１１元／股计算，预计公司可回购股份２３６４万股，回购股份比例占本公司已发行总股本的６．２１％，具体回购股份的比例以回购期满时实际回购的股份数量占本公司已发行的总股本的数量为准。

六、回购股份的期限

回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起１２个月内，如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，则回购期限自该日起提前届满。公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

七、预计回购后公司股权的变动情况

本次回购方案全部实施完毕，按预计回购２３６４万股计算，回购股份比例约占本公司已发行总股本的６．２１％，预计回购后公司股权的变动情况如下：

从上表看出，回购完成后，公司有限售条件股份的比例将增加至５７．１２％，无限售条件股份将相应减少到４２．８８％。

八、预计回购后公司持股５％以上股东持股比例变动情况

以回购资金最高限额２．６亿元人民币及最高回购价格１１元／股计算，预计公司持股５％以上股东持股比例变动情况如下：

九、管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来重大发展影响的分析

经过多年、持续稳定的发展，公司市场竞争力和抗风险能力稳步提升。截至２０１２年９月３０日，公司总资产为２５３，０３４．６３万元，归属上市公司股东所有者权益为１５７，０８９．９８万元，公司货币资金余额１０２，８５５．６１万元，资产负债率３７．９２％。假设此次回购资金２．６亿元全部使用完毕，按２０１２年９月３０日未经审计的财务数据测算，回购资金约占公司总资产的１０．２８％、约占公司归属上市公司股东权益的１６．５５％、约占流动资产的１３．５１％。本次回购金额将对公司产生一定的影响，具体如下：

１、对公司财务状况的影响

本次回购使用资金金额较大，将对公司财务状况产生一定影响。公司自上市以来，经营状况较好，财务结构稳健，截止２０１２年９月３０日，公司合并口径资产负债率为３７．９２％，母公司资产负债率为３８．７８％。假设本次回购资金２．６亿元人民币使用完毕，公司合并口径资产负债率为４２．２６％，母公司资产负债率为４３．８０％，回购股份完毕后公司的资产负债率仍处于合理水平。

２、对资本结构和每股收益的影响

截止２０１２年９月３０日，公司资产总额２５３，０３４．６３万元，归属上市公司股东所有者权益１５７，０８９．９８万元，负债９５，９４４．６５万元，资产负债率为３７．９２％，资本来源中来自权益资本的比重较大，本次回购股份后，将适当降低公司的权益资本，使公司的资本结构趋于合理。 ２０１２年１－９月，公司实现归属上市公司股东的净利润为１２，９８７．１５万元，基本每股收益为０．３４２７元。本次回购股份后，以最新公司股本３５，７０３万股计，每股收益（全面摊薄）将达到０．３６３８元，增长６．１６％。

３、对公司正常的生产经营的影响

截至２０１２年９月３０日，公司账面货币资金１０２，８５５．６１万元，本次回购实施完成后不会影响公司日常经营对资金的需求。

４、对公司偿债能力的影响

本次回购股份客观上造成公司总资产、股东权益的减少，公司也有可能因本次回购而增加负债，导致公司资产负债率有所上升，流动比率和速动比率有所下降，但公司当前资产负债率较低，并拥有多种融资渠道，本次回购总体上将使公司的资本结构将更趋完善，在公司主营业务经营环境未来不出现重大不利变化情况下，不会对公司偿债能力造成重大不利影响。

５、对公司业务战略的实施的影响

依据宏观经济形势、行业发展状况以及公司自身的实际情况，公司制定了清晰、明确的发展战略，董事会在提出本预案前已充分考虑了公司近两年战略实施在投资、收购和兼并等方面的资金需求。本次回购不会对公司发展战略产生影响。本次回购股份将提升公司资本市场的形象，并有利于公司今后持续、稳健的发展。

６、本次回购股份不会改变公司的上市公司地位

本次回购全部实施完毕，公司总股本将为３５７，０３０，０００股，公司股权分布情况符合公司上市的条件，因此，回购后不会改变公司的上市公司地位。

十、上市公司董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购决议前六个月是否存在买卖本公司股份行为，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的说明

根据对深圳证券交易所上市公司业务专区董监高及相关人员持股信息变动情况查询，本公司董事、监事及高级管理人员及其直系亲属在董事会作出回购决议前六个月买卖本公司股份的行为如下：

本公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在董事会作出回购决议前六个月内不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

董事会

２０１２年１２月１８日

证券简称：康力电梯 证券代码：００２３６７ 公告编号：２０１２３１

康力电梯股份有限公司关于收购

江苏粤立电梯有限公司和江苏粤立电梯

安装工程有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）自上市后一直保持了稳定的发展，并具有一定的规模，为了公司能更好的开拓市场，提高盈利能力，决定收购江苏粤立电梯有限公司和江苏粤立电梯安装工程有限公司，具体情况如下：

一、对外投资概述

１、对外投资的基本情况

根据公司业务经营发展需要和战略考虑，公司拟收购江苏粤立电梯有限公司和江苏粤立电梯安装工程有限公司（以下分别简称“粤立电梯”和“粤立安装”）的全部股权。

粤立电梯目前注册资本为５００万元人民币，截止２０１２年１１月３０日净资产为 ４９１．２２万元；粤立安装目前注册资本为３６０万元人民币，截止２０１２年１１月３０日净资产为５５７．２４万元，公司拟以自有资金现金出资１８００万元受让原股东所持有的 １００％的股份。本次收购完成后，公司将持有粤立电梯和粤立安装１００％的股份。

２、董事会审议议案的表决情况

公司第二届董事会第十三次会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于关于收购江苏粤立电梯有限公司和江苏粤立电梯安装工程有限公司的议案》；

根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的规定，本项目投资金额在董事会投资决策授权范围内，无需经股东大会批准。

３、本次投资不构成关联交易。

二、对外投资的基本情况

１、资金来源及出资方式：以公司自有资金现金出资。

２、标的公司的基本情况：

（１）公司名称：江苏粤立电梯有限公司

住所：南京经济技术开发区（白下区洪武路２６７号８楼）

注册号： ３２０１９２０００００６９９２

法定代表人：胡仁洲

注册资本：５００万元

成立日期：２００１年４月１７日

公司类型：有限责任公司

经营范围：许可经营项目：无

一般经营项目：电梯、机械式停车设备销售；售后服务及咨询服务；楼宇电子工程安装及零配件销售。

（２）公司名称：江苏粤立电梯安装工程有限公司

住所：南京市秦淮区中华路２７８号

注册号： ３２０１０００００１１８３１７

法定代表人：胡仁洲

注册资本：３６０万元

成立日期：２００１年１１月８日

公司类型：有限责任公司

经营范围：许可经营项目：无

一般经营项目：电梯、机械式停车设备安装；改造、维修、保养；装饰工程；工程咨询；电梯配件销售；砝码租赁服务。

３、经营情况

（１）粤立电梯经营情况

单位：万元

（２）粤立安装经营情况

单位：万元

４、本次投资情况：

本次投资采用股权转让的方式，公司拟以１８００万元的金额受让原股东所持有粤立电梯和粤立安装的１００％的股份。公司考虑粤立电梯、粤立安装的净资产、拥有的房产、具有的资质确定收购价格为１８００万元，具体情况为：粤立电梯和粤立安装经审计的净资产为１０４８万元，另外粤立安装在南京洪武路拥有一套３９１平方米的房产，账面价值９９．５万元，按照同等地段２０１２年１１月房价的成交均价１．６６万元／平方米计算，市值为６４９万元，增值为５４９．５万元，并且粤立安装拥有安装维保的Ａ级资质。

按照粤立电梯和粤立安装业务发展规划预测，公司投资粤立电梯和粤立安装后，有助于公司进一步开拓江苏地区的销售及安装维保业务，有助于实现公司未来的发展战略，预计正常年将为公司贡献２００万元以上的利润。

上述预测根据目前市场状况及成本费用水平估算，并不代表公司对该项目的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境以及市场变化因素、经营管理运作情况等诸多因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。

三、股权转让协议的主要内容（本协议尚未签署）

转让方：江苏粤立电梯有限公司和江苏粤立电梯安装工程有限公司各股东

受让方：康力电梯股份有限公司

１、转让方将其合计持有的１００％股权按本协议的条款出售给受让方，并且受让方同意按本协议的条款购买目标股权。目标股权售出时应无任何权益负担，且应包含交割日注册资本权益所附带的所有权利，以及转让方和公司已披露的债权债务等。

２、目标股权的转让价款以截止２０１２年１１月３０日粤立电梯和粤立安装净资产为基准，包括约定的权益负担及所有权利、负债等。经转让方与受让方协商确定目标股权的转让价款合计为人民币１８００万元。

３、本协议签订之日起５日内，受让方向转让方支付５０％即９００万元人民币；自双方完成股权变更登记之日起５日内，受让方向转让方支付３３％即６００万人民币；余款１７％即３００元人民币，受让方向转让方有条件分批支付：其中１５０万元，作为债权债务保证金；其中另１５０万元，作为绩效考核保证金，未来三年每年达到绩效考核指标后分批支付。

４、除已披露粤立电梯和粤立安装对外的债权、债务外，粤立电梯和粤立安装未有未向受让方披露的已知的公司对外的债权、债务及或有债务。如有，则由转让方在交割日前处理完毕。

如交割日后发现交割日之前未披露的粤立电梯和粤立安装应承担清偿责任的债务或转让方有违反本协议的任何行为，则由转让方全额承担。

５、粤立电梯和粤立安装因转让方在交割日前的经营管理或者财税运作中存在的问题而遭受的任何官方处罚，由转让方应付全额赔偿责任。

四、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

公司本次收购是为了完善公司的布局，加强公司的安装维保实力，更好的为客户服务，以稳固并争取更多订单；同时借助粤立电梯和粤立安装的安装技术优势和客户资源，拓展新的市场领域；获得投资收益。

本次收购后，可能会因市场环境、经营管理磨合、核心人员流失等风险影响其经营业绩，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

董事会

２０１２年１２月１８日

证券简称：康力电梯 证券代码：００２３６７ 公告编号：２０１２３２

康力电梯股份有限公司关于召开

２０１３年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和有关法律、法规及规范性文件的规定，董事会提请召开康力电梯股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会，具体如下：

一、召开会议的基本情况：

１、会议时间：

现场会议召开时间：２０１３年１月８日（星期二）上午９ 时３０分，会期半天；网络投票时间：２０１３年１月７日—２０１３年１月８日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１３年１月８日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：２０１３年１月７日１５：００至２０１３年１月８日１５：００期间的任意时间

２、会议地点：康力电梯股份有限公司会议室

３、会议召集人：公司董事会

４、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权

５、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准

６、股权登记日：２０１２年１２月３１日

二、会议议题：

１、审议《关于公司回购部分社会公众股份的议案》，该议案的内容需逐项审议：

１．１、回购方式；

１．２、回购股份的价格区间和定价方式；

１．３、回购股份的种类、数量及占总股本的比例；

１．４、回购股份的资金总额及资金来源；

１．５、回购股份的期限；

１．６、决议的有效期。

２、审议《关于授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》

上述议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，内容详见２０１２年１２月１９日公司在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ发布的相关公告。

三、出席会议对象：

１、截至２０１２年１２月３１日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东。

２、公司董事、监事和高级管理人员

３、保荐机构代表

４、公司聘请的律师或其它董事会邀请的嘉宾

四、出席会议登记办法：

１、登记时间：２０１３ 年１月７日上午８：３０－１１：３０，下午１３：３０－１７：００

２、登记地点：吴江汾湖经济开发区康力大道８８８号康力电梯股份有限公司董事会办公室

３、登记办法：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

（２）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

（３）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１３年 １月７日下午５ 点前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。

五、其他事项：

１、会议联系人：陆玲燕

联系电话：０５１２－６３２９３９６７

传真：０５１２－６３２９９９０５

地址：吴江汾湖经济开发区康力大道８８８号

邮编：２１５２１３

２、公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

六、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次临时股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票，网络投票程序如下：

１、采用交易系统投票的投票程序

（１）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１３年１月８日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（２）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。投票证券代码：３６２３６７；投票简称为“康力投票”。

（３）股东投票的具体程序

①输入买入指令

②输入证券代码３６２３６７

③在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的议案号为１００，相应的申报价格为１００．００元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

④在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

⑤确认投票委托完成。

（４）计票规则

①在计票时，同一表决只能选择现场投票、网络投票、征集投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，将以第一次有效投票结果为准进行统计。

②对于议案１中有多个需表决的子议案，１．００元代表对议案１下面全部子议案进行表决，１．０１元代表议案１中子议案１．１，１．０２元代表议案１中子议案１．２，以此类推。

③在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对一至三项议案中的一项或多项投票表决，再对总议案投票表决，则以对一至三项已投票表决议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对一至三项议案中的一项或多项议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；如果股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

（５）注意事项

①网络投票不能撤单

②对同一表决事项的投票只能申报一次，对此申报的以第一次申报为准；

③同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

④如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

２、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（１）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

①申请服务密码的流程

登录网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

②激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，则服务密码当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，则次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

①登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“康力电梯股份有限公司２０１３年度第一次临时股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择ＣＡ证书登录；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

（３）投票时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１３年１月７日１５：００至２０１３年１月８日１５：００期间的任意时间。

康力电梯股份有限公司

董事会

２０１２年１２月１８日