证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会召开情况：

  常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司）第一届董事会第二十一次会议通知于2012年12月13日以电子邮件形式发出，并于2012年12月18日在常州市天宁区青龙东路639号公司会议室召开。本次会议为临时董事会会议，召开方式为现场与通讯表决相结合。本次会议由董事长林金锡先生主持，应到董事9名，实到董事9名。其中6名董事现场出席，宋伟杰、武利民、于培诺以通讯方式表决。监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况：

  经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：

  （一）审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  公司于2011年10月25日与中国农业银行股份有限公司常州永红支行（以下简称"农业银行永红支行"）、保荐机构中国中投证券有限责任公司（原"中国建银投资证券有限责任公司"）签订关于公司募投项目-研发检测中心项目的募集资金三方监管协议。公司从财务成本、提供服务等多方面因素考虑，并与保荐代表人商量后决定变更该项目募集资金专项账户。即公司将原农业银行永红支行募集资金专户撤销，与中国工商银行股份有限公司常州戚墅堰支行重新设立该项目的募集资金专项账户，并将原农业银行永红支行募集资金专户的剩余募集资金（包括利息）全部存入新账户。同时，公司近期将与中国工商银行股份有限公司常州戚墅堰支行、保荐机构中国中投证券有限责任公司签订该项目募集资金三方监管协议，公司将严格按照相关规定对该募集资金专项账户进行管理。上述监管协议签订后将另行公告。

  特此公告！

  常州亚玛顿股份有限公司

  董事会

  二○一二年十二月十九日