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证券代码:000599 证券简称:青岛双星 公告编号:2012-031 青岛双星股份有限公司董事会六届十六次(临时)会议决议公告 2012-12-19 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 青岛双星股份有限公司董事会六届十六次(临时)会议于2012年12月 18日以通讯方式召开。公司已于2012年12月 15日以书面、传真、邮件等形式向全体董事发出了会议通知。本次会议应到董事九名,实到董事九名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由汪海董事长主持。会议审议通过了以下事项: 一、审议通过了《青岛双星股份有限公司董事会战略决策委员会工作规则》; 同意9票,反对0票,弃权0票; 二、审议通过了《青岛双星股份有限公司董事会审计委员会工作规则》; 同意9票,反对0票,弃权0票; 三、审议通过了《青岛双星股份有限公司董事会提名委员会工作规则》; 同意9票,反对0票,弃权0票; 四、审议通过了《青岛双星股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则》; 同意9票,反对0票,弃权0票; 五、审议通过了《青岛双星股份有限公司总经理工作规则》; 同意9票,反对0票,弃权0票; 六、审议通过了《青岛双星股份有限公司发展战略规划管理制度》; 同意9票,反对0票,弃权0票; 七、审议通过了《青岛双星股份有限公司投资管理制度》; 同意9票,反对0票,弃权0票; 八、审议通过了《青岛双星股份有限公司对外担保管理制度》; 同意9票,反对0票,弃权0票; 九、审议通过了《青岛双星股份有限公司融资管理制度》; 同意9票,反对0票,弃权0票; 十、审议通过了《青岛双星股份有限公司内部审计制度》; 同意9票,反对0票,弃权0票; 十一、审议通过了《青岛双星股份有限公司重大信息内部报告制度》; 同意9票,反对0票,弃权0票; 十二、审议通过了《青岛双星股份有限公司内部控制评价制度》; 同意9票,反对0票,弃权0票; 十三、审议通过了《青岛双星股份有限公司全面预算管理制度》; 同意9票,反对0票,弃权0票; 十四、审议通过了《青岛双星股份有限公司财务报告管理制度》; 同意9票,反对0票,弃权0票; 十五、审议通过了《青岛双星股份有限公司子公司管理制度》; 同意9票,反对0票,弃权0票; 以上十五项制度全文与本公告同时披露于巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn) 特此公告。 青岛双星股份有限公司董事会 2012年12月18日 本版导读:
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