证券时报多媒体数字报

  证券代码：６０３３３３ 证券简称：明星电缆 公告编号：临２０１２－０２４

  四川明星电缆股份有限公司

  第二届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川明星电缆股份有限公司于２０１２年１２月１８日在公司会议室，以现场会议和通讯表决相结合的方式召开了第二届董事会第十三次会议。会议通知已于２０１２年１２月１２日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长李广元召集和主持，本次会议应到董事９名，实到９名，现场表决的董事６人，参加通讯表决的董事３人。公司董事会秘书出席了本次会议，公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以记名书面投票表决方式通过了如下决议：

  （一）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

  公司独立董事同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。同时，要求公司内部董事及管理层严格遵守相关法律法规、严格控制财务风险，杜绝一切有损中小股东利益的行为。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  （二）审议通过《关于将部分闲置募集资金转为定期存款的议案》

  表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

  公司独立董事同意公司将部分闲置募集资金转为定期存款，且本次定期存单不得质押。

  关于将部分闲置募集资金转为定期存款的内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  （三）审议通过《关于制定〈投融资管理制度〉的议案》

  表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

  《投融资管理制度》详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  （四）审议通过《关于召开公司２０１３年第一次临时股东大会的议案》

  表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

  根据《公司章程》的规定，公司拟定于２０１３年１月７日通过现场会议和网络投票相结合的方式召开２０１３年第一次临时股东大会。

  六、备查文件目录

  １、四川明星电缆股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

  ２、独立董事关于募集资金使用的独立意见

  特此公告。

  四川明星电缆股份有限公司董事会

  二○一二年十二月十九日

  证券代码：６０３３３３ 证券简称：明星电缆 公告编号：临２０１２－０２５

  四川明星电缆股份有限公司

  第二届监事会第六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川明星电缆股份有限公司于２０１２年１２月１８日在公司会议室，以现场会议结合通讯表决方式召开了第二届监事会第六次会议。会议通知已于２０１２年１２月１２日通过邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席周逢树召集和主持，本次会议应到监事３名，实到３名，公司董事会秘书出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以记名书面投票表决方式通过了如下决议：

  （一）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  表决结果：赞成票３票，反对票０票，弃权票０票。

  监事会认为：公司继续以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案是基于募集资金项目的建设计划做出的，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同时，要求公司内部董事及管理层严格遵守相关法律法规、严格控制财务风险，杜绝一切有损中小股东利益的行为。

  关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  （二）审议通过《关于将部分闲置募集资金转为定期存款的议案》

  表决结果：赞成票３票，反对票０票，弃权票０票。

  监事会认为：定期存储可以提高募集资金的使用效率，到期后返还至募集资金专户又确保了资金安全。所有定期存款，按中国人民银行指导利率计息。公司承诺存单到期后将及时转入募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知保荐机构国元证券股份有限公司。以上所有存单都不得质押。

  关于将部分闲置募集资金转为定期存款的内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本次会议决议第一项需提交公司股东大会审议通过。

  特此公告。

  四川明星电缆股份有限公司监事会

  二○一二年十二月十九日

  证券代码：６０３３３３ 证券简称：明星电缆 公告编号：临２０１２－０２６

  四川明星电缆股份有限公司

  关于继续使用部分闲置募集资金暂时

  补充流动资金和转为定期存款的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川明星电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年１２月１８日在公司会议室通过现场会议和通讯表决相结合的方式召开了第二届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》和《关于将部分闲置募集资金转为定期存款的议案》。现就相关事项公告如下：

  一、募集资金基本情况

  公司经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］４００号文核准，向社会公众公开发行８，６６７万股人民币普通股（Ａ股），发行价格每股９．３元。募集资金总额为人民币８０，６０３．１０万元，扣除相关发行费用后募集资金净额为人民币７６，１９２．７８９万元。国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）于２０１２年５月２日对以上募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（国浩验字［２０１２］３０２Ａ３９号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。

  二、公司前次使用部分闲置募集资金补充流动资金情况

  根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等规范性文件的规定，本着遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为提高募集资金使用效率，进一步降低公司的财务成本，减少财务支出，保护广大投资者的利益，公司２０１２年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金补充流动资金３．７亿元，使用期限不超过六个月。公司已于２０１２年１２月１０日将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户，该事项已于２０１２年１２月１１日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告，公司已向保荐机构作了通报。

  三、本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及将部分闲置募集资金转为定期存款的计划及其影响

  １．继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

  根据募集资金投资项目工程进度，为最大限度地提高募集资金使用效率，减少财务费用，维护公司和投资者的利益，本次继续使用２０，０００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，本次补充流动资金主要用于公司生产经营活动，不会变相改变募集资金投向。公司在过去十二月内未进行证券投资等风险投资；并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。公司将严格遵守相关法律法规、严格控制财务风险，杜绝一切有损中小股东利益的行为。

  公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案是基于募集资金项目的建设计划作出的，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

  公司拟将本事项提交公司股东大会审议，审议批准后方可实施。

  ２．将部分闲置募集资金转为定期存款

  截至２０１２年１２月１１日，公司在募集资金专户中国农业银行股份有限公司乐山分行的募集资金余额为２８，７００．５７万元，在募集资金专户上海银行股份有限公司成都分行彩虹桥支行的募集资金余额为２０，９１０．１６万元，两专户余额共计４９，６１０．７３万元。公司用其中的２０，０００万元暂时补充流动资金后，将剩余２９，６１０．７３万元。根据公司各募集资金投资项目的建设进度安排，在确保在不影响募集资金使用的情况下，拟将部分闲置募集资金以三个月、六个月定期存款方式存放，利率将执行中国人民银行指导利率。

  拟转为定期存单的具体情况如下：

  ■

  公司承诺上述存单到期后将及时转入募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知保荐机构国元证券股份有限公司，上述存单不得质押。

  公司将部分闲置募集资金转为定期存款，有利于提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，有利于维护公司股东的权利。

  四、独立董事意见

  公司独立董事对上述事项审查后，认为：

  １．关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

  公司董事会批准公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额２０，０００万元，没有超过募集资金净额的５０％，使用期限不超过６个月，符合中国证监会和上海证券交易所规范性文件的规定。公司以这部分闲置募集资金短期用于补充流动资金的议案是基于募集资金投资项目的建设计划做出的，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

  同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。同时，要求公司内部董事及管理层严格遵守相关法律法规、严格控制财务风险，杜绝一切有损中小股东利益的行为。该事项尚需取得公司股东大会批准，同意将该事项提交公司股东大会审议。

  ２．关于将部分闲置募集资金转为定期存款

  公司将部分闲置募集资金转为定期存款，符合公司募集资金投资项目的建设进度安排，有利于提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益。公司承诺存单到期后将及时转入募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知保荐机构国元证券股份有限公司，符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金使用管理的相关规定。

  同意将部分闲置募集资金转为定期存款。上述存单不得质押。

  五、监事会意见

  公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》和《关于继续将部分闲置募集资金转为定期存款的议案》，并发表专项意见如下：

  １．关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

  同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用金额２０，０００万元，不超过募集资金净额的５０％，使用期限不超过６个月。监事会认为，公司继续以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案是基于募集资金项目的建设计划做出的，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同时，要求公司内部董事及管理层严格遵守相关法律法规、严格控制财务风险，杜绝一切有损中小股东利益的行为。

  ２．关于将部分闲置募集资金转为定期存款

  同意公司将部分闲置募集资金转为定期存款。监事会认为定期存储可以提高募集资金的使用效率，到期后返还至募集资金专户又确保了资金安全。所有定期存款，按中国人民银行指导利率计息。公司承诺存单到期后将及时转入募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知保荐机构国元证券股份有限公司。以上所有存单都不得质押。

  六、保荐机构意见

  公司保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）对公司继续以闲置募集资金暂时补充公司流动资金事项进行了专项核查，发表意见如下：

  １、公司本次使用不超过２亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金计划已经公司第二届董事会第十三次会议以及第二届监事会第六次会议审议通过，尚待公司股东大会审议通过，公司独立董事发表了明确的独立意见。

  ２、公司本次使用不超过２亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过股东大会批准之日起６个月， 到期将归还至募集资金专户。本次补充流动资金主要用于公司生产经营活动，不会变相改变募集资金投向，公司在过去十二月内未进行证券投资等风险投资；并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。本次以闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。

  ３、本次以闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于减少财务费用支出，提高资金使用效率，符合全体股东利益。

  本保荐机构对公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

  七、备查文件

  １． 第二届董事会第十三次会议决议；

  ２． 独立董事关于募集资金使用的独立意见；

  ３． 第二届监事会第六次会议决议；

  ４． 监事会关于募集资金使用相关事项的意见；

  ５． 国元证券股份有限公司《关于四川明星电缆股份有限公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

  特此公告。

  四川明星电缆股份有限公司董事会

  二○一二年十二月十九日

  证券代码：６０３３３３ 证券简称：明星电缆 公告编号：临２０１２－０２７

  四川明星电缆股份有限公司关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次股东大会将提供网络投票方式

  ●公司股票不涉及融资融券、转融通业务

  根据本公司于２０１２ 年 １２ 月 １８ 日召开的第二届董事会第十三次会议决议，现将召开２０１３年第一次临时股东大会的有关事宜通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  （一）会议届次：２０１３年第一次临时股东大会

  （二）会议召集人：公司董事会

  （三）会议时间：

  现场会议召开时间：２０１３ 年 １ 月 ７ 日下午 ２：００时

  网络投票时间为：２０１３ 年 １ 月 ７ 日上午 ９：３０－１１：３０；下午 １：００－３：００。

  （四）会议表决方式：本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合方式。公司将通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。

  （五）会议地点：四川省乐山市高新区迎宾大道１８号四川明星电缆股份有限公司综合楼二楼会议室

  二、会议审议事项

  １、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  本议案已经公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第六次会议审议通过，内容详见公司于２０１２年１２月１９日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《四川明星电缆股份有限公司第二届董事第十三次会议决议公告》、《四川明星电缆股份有限公司关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金和转为定期存款的公告》、《四川明星电缆股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告》。

  三、会议出席／列席对象：

  （一）截至２０１２年１２月２８日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“明星电缆（６０３３３３）”所有股东；

  （二）上述股东授权委托的代理人，该代理人不必是本公司的股东（授权委托书请见附件２）；

  （三）本公司董事、监事、高级管理人员；

  （四）本公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他相关人员。

  四、现场会议参加办法：

  （一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。

  （二）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。

  （三）出席会议股东请于２０１３年１月４日、５日，每日上午 ９：００—１１：００，下午 ２：００—４：００到四川明星电缆股份有限公司行政办公楼证券部办公室办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记，《股东参会登记表》见附件３。

  五、其他事项

  （一）联系方式：

  联系地址：四川省乐山市高新区迎宾大道１８号。

  邮政编码：６１４００１

  联系电话：（０８３３）－２５９５１５５

  传真：（０８３３）－２５９５１５５

  联系人：阴彩宾 叶罗迪

  （二）现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

  （三）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

  （四）四川明星电缆股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会会议资料，请参见公司在上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）后续披露文件。

  附：１．投资者参加网络投票的操作流程

  ２．授权委托书（格式）

  ３． 股东参会登记表

  特此公告。

  四川明星电缆股份有限公司董事会

  二○一二年十二月十九日

  附件１：

  投资者参加网络投票的操作流程

  公司将通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。公司股东，只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。

  投票日期：２０１３ 年 １ 月７ 日（星期一）的交易时间，即上午 ９：３０－１１：３０；下午 １：００－３：００ 。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

  总提案数：１个

  一、投票流程

  （一）投票代码

  ■

  （二）表决方法

  １、一次性表决方法：

  如对所有事项进行一次性表决，按以下方式申报：

  ■

  ２、分项表决方法：

  如对各事项进行分项表决，按以下方式申报：

  ■

  （三）表决意见

  ■

  （四）买卖方向：均为买入

  二、投票举例

  （一）股权登记日 ２０１２ 年 １２ 月 ２８ 日 Ａ 股收市后，持有公司 Ａ 股（股票代码６０３３３３）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“９９．００ 元”，申报股数填写“１ 股”，应申报如下：

  ■

  （二）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的提案 １《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》投同意票，应申报如下：

  ■

  （三）如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的提案 １《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》投反对票，应申报如下：

  ■

  （四）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的提案 １《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》投弃权票，应申报如下：

  ■

  三、网络投票其他注意事项

  （一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  （二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

  （三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

  附件２：

  授权委托书

  四川明星电缆股份有限公司：

  兹全权委托 （先生／女士）代表本人（单位）出席四川明星电缆股份有限公司 ２０１３ 年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：

  ■

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托人持股数： 委托人股东帐户号：

  委托日期： 年 月 日

  附件３

  股东参会登记表

  ■