证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●中海集装箱运输股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）下属公司中海集装箱运输（亚洲）有限公司（以下简称"集运亚洲"）处置部分6-8年箱龄的自有集装箱，出售价格总计1.179亿美元(约为人民币7.424亿元)。

  ●本次交易未构成关联交易。

  ●本次交易已经公司于2012年10月30日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过。（同意14票、反对0票、弃权0票）

  一、交易概述

  2012年12月17日，集运亚洲与第三方（买方）签署协议，将其拥有的57386个，合计8.5万TEU的6-8年箱龄自有集装箱资产出售，总价为1.179亿美元(约为人民币7.424亿元)；为保障公司生产经营用箱有序不乱，集运亚洲将按照公司集装箱保有计划对本次交易处置的集装箱进行回租。

  二、交易标的基本情况

  1、交易标的： 6-8年箱龄集装箱。

  （1）名称：集装箱。

  （2）类别：固定资产。

  （3）权属：集运亚洲对此次拟转让的资产拥有清晰完整的权属，拟转让资产不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

  （4）资产价值：截止2012年6月30日的帐面净值为0.827亿美元(约为人民币5.207亿元；帐面原值减累计折旧；未经审计，已经审阅）。

  2、交易标的评估情况

  交易标的已经具有从事证券、期货业务资格的评估事务所评估，具体情况如下：

  （1）事务所名称：中通诚资产评估有限公司。

  （2）评估基准日：2012年6月30日。

  （3）评估机构的评估方法和依据：成本法。基本公式为集装箱评估值=重置价格*成新率，其中重置价格是按照评估基准日主要集装箱生产商各类型箱型的市场价格确定；成新率则是按照集装箱已使用年限和相关年损耗率确定。

  （4）评估结果：评估基准日（2012年6月30日）评估集装箱资产的评估值为1.179 亿美元(约为人民币7.424亿元)。

  （5）评估增值原因：该批资产在6-8年前资产价格低位购买，根据当前市场价格评估，实现较大增值。

  三、交易合同或协议的主要内容及履约安排

  （一）买卖协议

  1、交易价格：1.179 亿美元(约为人民币7.424亿元)

  2、支付方式：现金。

  3、支付期限：全额一次付清。

  4、交付日：2012年12月31日之前的工作日。

  5、先决条件：集装箱买卖协议需要交付某些有关集装箱的文件给买方后才能完成，该等文件包括但不限于：经签立之交付及接收证书、经签立之卖据。

  6、其他重要条款：本次交易完成前，集装箱之法定实益所有权及风险将由集运亚洲承担。本次交易完成后，集装箱之法定实益所有权及风险将由买方承担。

  为保障公司生产经营用箱有序不乱，集运亚洲将按照公司集装箱保有计划对本次交易处置的集装箱进行回租。

  （二）租赁协议

  1、集运亚洲就上述集装箱买卖协议中集运亚洲出售的集装箱与第三方("出租方")签署租赁协议，租期平均为3.2年，总租金为约0.59亿美元（约为人民币3.715亿元）。

  2、主要条款：租赁期内，集运亚洲遵循集装箱租赁和航运操作惯例，合理妥善使用租入的集装箱，并按租赁协议约定的付款方式及时支付租金给出租方;租期内，集运亚洲对租入的集装箱进行妥善保养，并按照行业惯例安排保险；租赁期内，出租方对租赁协议项下的集装箱拥有所有权；出租方不干扰集运亚洲对集装箱在租赁协议项下的使用权。

  四、涉及本次交易的其他安排

  出售资产所得款项主要用于公司营运资金补充。

  五、公司对集装箱资产的回租认定为经营租赁主要依据

  1、 该部分自有集装箱截止2012年6月30日的帐面净值为0.827亿美元(约为人民币5.207亿元；帐面原值减累计折旧；未经审计，已经审阅），评估价值1.179亿美元(约为人民币7.424亿元)，售价1.179亿美元(约为人民币7.424亿元)；

  2、集运亚洲将按照公司集装箱保有计划对本次交易处置的集装箱进行回租，租期平均为3.2年，总租金约为0.59亿美元（约为人民币3.715亿元）。

  六、本次交易的目的和对公司的影响

  为增加公司现金流，优化财务结构，降低运营和财务风险。预计交易净利得为0.35亿美元(约为人民币2.204亿元)。

  七、公司承诺就上述事项无其他披露事宜。

  八、备查文件目录

  1、第三届董事会第二十七次会议决议，

  2、集装箱购买协议及租赁协议，

  3、集运亚洲拟出售集装箱资产项目资产评估报告，

  4、中通诚资产评估有限公司的证券从业资格证书。

  中海集装箱运输股份有限公司

  二〇一二年十二月十八日