证券时报多媒体数字报

证券代码：００２６３２ 证券简称：道明光学 公告编号：２０１２－０５３

道明光学股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

１、道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于２０１２年１２月８日以书面、电子邮件等方式通知了全体董事。

２、本次会议于２０１２年１２月１７日下午１３：００以现场表决方式在杭州江干区香樟路２号钱江新城泛海国际Ａ幢２１楼召开。

３、本次董事会会议应到董事９人，实到董事９人。

４、本次会议由董事长胡智彪先生召集并主持，公司监事、其他高级管理人员列席本次会议。

５、本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

一、以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于生产线搬迁及调整募集资金投资额并用于新增募集资金投资项目的议案》

鉴于公司永康基地厂区分散，同一产品不同工序在多个厂区生产，受原厂区的生产环境和生产条件局限，不具备进一步提升和改善的空间，而公司未来产业布局是将玻璃微珠型反光材料逐步集中至龙游基地，公司募投项目也在龙游基地实施，董事会认为，公司搬迁部分生产线及调整募集资金投资额并用于新增募集资金投资项目，可以提高公司募集资金的使用效率，有效提高公司的生产和管理效率，节约生产和管理成本，提升公司整体的规模效应，对公司整体生产经营产生积极影响。内容详见刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《中国证券报》等法定信息披露媒体，公告编号２０１２－０５６《关于生产线搬迁及调整募集资金投资额并用于新增募集资金投资项目的公告》、公告编号２０１２－０５８《关于年产５００万平方米反光制品生产线建设项目的公告》、公告编号２０１２－０５９《关于年产１０００万件反光服装生产线建设项目的公告》。

本议案尚需提交２０１３年第一次临时股东大会审议通过。

二、以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于制定＜子公司管理制度＞的公司内部管理制度的议案》

《子公司管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于使用募集资金向浙江龙游道明光学有限公司增资６０００万元用于募投项目的议案》

公司募集资金投资项目为“年产３０００万平方米反光材料生产线”建设项目，该项目投资总额为５５，２４５．００万元，其中４５，０００．００万元由本次公开发行股票的募集资金解决。本次募投项目的实施主体为浙江龙游道明光学有限公司（以下简称“龙游道明”），将根据项目进度通过分期增资的方式实施该募集资金投资项目。该项目建设周期为３年，固定资产投资为４１，２４５．００万元，流动资金投资３，７５５万元。

截至２０１２年１２月１０日，龙游道明存储于中国工商银行龙游支行的募集资金专户资金余额约为１４２０万元，已无法保障募投项目的顺利实施，鉴于募投项目建设的实际需要和尚未使用募集资金的定期存储情况，公司本次将存储于中国银行永康市支行和中国农业银行永康市支行的募集资金专户中合计６０００万元募集资金用于向龙游道明进行增资，增加注册资本３００万元，其余５７００万元计入资本公积，增资完成后，龙游道明注册资本由人民币１８，５００．００万元增至人民币１８，８００．００万元，公司占龙游道明注册资本的１００％。存放于银行的其他募集资金待将根据募投项目资金需求逐步增资。

公司本次使用募集资金对龙游道明增资系执行２０１０年度股东大会《关于公司首次公开发行股票并上市方案的议案》的决议对募集资金的正常使用，无需再提交股东大会审议。

四、以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于使用５０００万闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为进一步降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率，有利于实现股东利益的最大化。公司使用５０００万闲置募集资金暂时补充流动资金。内容详见刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《中国证券报》等法定信息披露媒体，公告编号２０１２－０５７《关于使用５０００万闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

五、以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于拟参与竞拍土地使用权的议案》

为满足年产１０００万平方米微棱镜型光学膜生产线项目的建设用地需求，同意公司参与竞拍永康市国土资源局挂牌的经济开发区Ｓ１２－０８（Ｌ０８－１０）号宗地，竞拍土地面积为２５５５８平方米，挂牌起始价为１４８３万元。内容详见刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《中国证券报》等法定信息披露媒体，公告编号２０１２－０６０《关于拟参与竞拍土地使用权的公告》。

六、以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于召开２０１３年度第一次临时股东大会的议案》

公司定于２０１３年１月８日（周二）上午９：３０，在公司四楼会议室以现场方式召开２０１３年第一次临时股东大会，审议内容为《关于生产线搬迁及调整募集资金投资额并用于新增募集资金投资项目的议案》。

《道明光学股份有限公司关于召开２０１３年第一次临时股东大会的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

道明光学股份有限公司董事会

二〇一二年十二月十七日

证券代码：００２６３２ 证券简称：道明光学 公告编号：２０１２－０５４

道明光学股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于２０１２年１２月１７日下午１４：３０在杭州江干区香樟路２号钱江新城泛海国际Ａ幢２１楼召开，会议于２０１２年１２月８日以书面、电子邮件方式向全体监事进行了通知，会议应到监事３人，实到监事３人，占全体监事人数的１００％。本次会议的召开符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定。本次会议由公司监事主席周国良先生主持。

全体监事审议通过了如下决议：

１、 审议通过《关于生产线搬迁及调整募集资金投资额并用于新增募集资金投资项目的议案》

经审核，监事会认为本次生产线搬迁及调整募集资金投资额并用于新增募集资金投资项目符合公司实际情况，提高了公司募集资金的使用效率，符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定；该事项决策和审议程序合法、合规。同意本次生产线搬迁及调整募集资金投资额并用于新增募集资金投资项目。内容详见刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《中国证券报》等法定信息披露媒体，公告编号２０１２－０５６《关于生产线搬迁及调整募集资金投资额并用于新增募集资金投资项目的公告》。

本议案尚需提交２０１３年第一次临时股东大会审议通过。

本议案表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

２、审议通过《关于制定＜子公司管理制度＞的公司内部管理制度的议案》

《子公司管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

３、审议通过《关于使用募集资金向浙江龙游道明光学有限公司增资６０００万元用于募投项目的议案》

经审议，截至２０１２年１２月１０日，龙游道明存储于中国工商银行龙游支行的募集资金专户资金余额约为１４２０万元，已无法保障募投项目的顺利实施，鉴于募投项目建设的实际需要和尚未使用募集资金的定期存储情况，监事会同意公司将存储于中国银行永康市支行和中国农业银行永康市支行的募集资金专户中合计６０００万元募集资金用于向龙游道明进行增资，增加注册资本３００万元，其余５７００万元计入资本公积，增资完成后，龙游道明注册资本由人民币１８５００万元增至人民币１８８００万元，公司占龙游道明注册资本的１００％。存放于银行的其他募集资金待将根据募投项目资金需求逐步增资。

公司本次使用募集资金对龙游道明增资系执行２０１０年度股东大会《关于公司首次公开发行股票并上市方案的议案》的决议对募集资金的正常使用，无需再提交股东大会审议。

本议案表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

４、审议通过《关于使用５０００万闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为董事会提供的《关于使用５０００万闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《道明光学股份有限公司募集资金使用管理办法》等法规和文件的规定，公司运用不超过５０００万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过六个月，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此，同意公司使用５０００万闲置募集资金暂时补充流动资金。

本议案表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

５、审议通过《关于拟参与竞拍土地使用权的议案》

经审议，为满足年产１０００万平方米微棱镜型光学膜生产线项目的建设用地需求，监事会同意公司参与竞拍永康市国土资源局挂牌的经济开发区Ｓ１２－０８（Ｌ０８－１０）号宗地，竞拍土地面积２５５５８平方米，挂牌起始价为１４８３万元。内容详见刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《中国证券报》等法定信息披露媒体，公告编号２０１２－０６０《关于拟参与竞拍土地使用权的公告》。

本议案表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

备查文件

１、 公司第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

道明光学股份有限公司监事会

二〇一二年十二月十七日

证券代码：００２６３２ 证券简称：道明光学 公告编号：２０１２－０５５

道明光学股份有限公司

关于召开２０１３年第一次

临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）于 ２０１２ 年１２月１７日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开公司２０１３年第一次临时股东大会的议案》，现就关于召开２０１３年第一次临时股东大会的事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

会议召集人：公司董事会。

会议时间：２０１３年１月８日（周二） 上午９：３０。

会议地点：浙江省永康市象珠镇象珠工业区三号迎宾大道一号公司四楼会议室。

会议方式：本次会议采取现场记名投票的方式。

二、会议审议事项

本次会议审议的议案由公司第二届董事会第十六次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。审议事项具体如下：

１、审议《关于生产线搬迁及调整募集资金投资额并用于新增募集资金投资项目的议案》；

公司信息披露指定报纸为：《证券时报》、《中国证券报》；指定网站为：巨潮资讯网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。 议案内容详见公司于２０１２年１２月１９日披露公告２０１２－０５３《第二届董事会第十六次会议决议公告》

三、股权登记日：２０１３年１月４日（周五）

四、会议出席人员

１、２０１３年１月４日（周五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

２、公司董事、监事及高级管理人员。

３、本公司聘请的见证律师。

４、公司董事会同意列席的相关人员。

五、会议登记办法

１、登记时间：２０１３年１月７日（上午 ８：００－１１：３０，下午 １３：００－１７：００）

２、登记地点：浙江省永康市象珠镇象珠工业区三号迎宾大道一号四楼本公司证券部。

３、登记方式：

１）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

２）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

３）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

４）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

六、其它事项

１）会议联系方式

联系人：尤敏卫 求海滨

联系电话：０５７９－８７３２１１１１

传 真：０５７９－８７３１２８８９

邮 编：３２１３１３

电子邮件：ｓｔｏｃｋ＠ｃｈｉｎａｄａｏｍｉｎｇ．ｃｏｍ

２）会议费用：与会股东或股东代理人在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

３）出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

道明光学股份有限公司董事会

２０１２年１２月１７日

证券代码：００２６３２ 证券简称：道明光学 公告编号：２０１２－０５６

道明光学股份有限公司

关于生产线搬迁及调整募集资金投资额并用于新增募集资金投资项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司募集资金投资项目的概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江道明光学股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［２０１１］１７０８号）核准，道明光学股份有限公司（以下简称“道明光学”或“公司”）首次公开发行２，６６７万股人民币普通股，募集资金总额６１３，４１０，０００．００元，扣除发行费用后的募集资金净额为５６７，３６４，８８８．９６元。天健会计师事务所有限公司已于２０１１ 年１１月１２日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验（２０１１）４６２号《验资报告》。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金用途，公司募集资金投资项目为“年产３０００万平方米反光材料生产线”建设项目（以下简称“募投项目”），使用募集资金投资额为４５，０００万元，项目实施主体为全资子公司浙江龙游道明光学有限公司，超募资金为１１７，３６４，８８８．９６元。

截至２０１２年１１月３０日，公司募集资金投资项目进展情况如下：

单位：万元

二、生产线搬迁和调整募集资金投资额的原因

公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于生产线搬迁及调整募集资金投资额并用于新增募集资金投资项目的议案》，拟将股份公司位于永康厂区的“年产３５０万平方米反光膜生产线”和 “年产３００万平方米反光膜生产线”搬迁至位于龙游的龙游道明厂区内。

鉴于公司募集资金投资项目产能为年产３０００万平方米玻璃微珠型反光材料，是公司目前年产能１４３０万平方米反光材料的２．１０倍，而目前产能使用的生产线除本次搬迁的“年产３５０万平方米反光膜生产线”购置于２０１１年６月，成新率较高外，大多购置时间较早，成新率较低，生产性能和生产效率相对较低，使得产品品质难以进一步提升，且永康基地厂区分散，同一产品不同工序在多个厂区生产，受原厂区的生产环境和生产条件局限，不具备进一步提升和改善的空间。另一方面，玻璃微珠型反光材料生产所需的主要原材料玻璃微珠、离型纸、树脂胶水等均已在位于龙游的腾辉科技和龙游道明投资兴建，公司未来产业布局是将玻璃微珠型反光材料逐步集中于龙游生产基地，便于生产场地集中于一处，可有效提高公司的生产和管理效率，节约生产和管理成本，提升公司整体的规模效应，对公司整体生产经营产生积极影响。

本次搬迁的“年产３５０万平方米反光膜生产线”主体设备如下：

本次搬迁的“年产３５０万平方米反光膜生产线”附属配套设备如下：

注：根据《财政部 国家税务总局关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知》财税［２００８］１７０号文件规定，自２００９年１月１日起，公司购进的设备按照扣除进项税额后计入固定资产原值，上述主体及配套设备含税原值为１０，０２３，６７０．００元。

公司《招股说明书》中披露的募投项目中反光膜生产线年产能为１６８０万平方米、反光布年产能为１３２０万平方米，原定主体生产线配置情况如下：

目前主体生产线实际购置情况如下：

购置的４条进口反光膜生产线调试完成试运行情况良好，生产效率和产品品质及稳定性较之公司以前购置的国产设备具有极大的优势，且单台套设备使用劳动工人较少，大大节约人力资源成本，提高劳动效率，减少对劳动力的需求，更有利于生产管理，对公司整体竞争力提升有着诸多好处。

进口反光膜涂布生产线实际购置成本较原定购置成本下降约１７００万元，下降幅度约２７％的主要原因是：该进口生产线部分配套设备及安装服务由其国内合资工厂完成使得成本降低；根据实际情况公司选择购置的生产线运行速度适当降低，由每台套（４条线）产能由年产反光膜５２７万平方米下降至４４０万平方米，使得设备价格下降；实际采购和付款时的美元对人民币汇率较编制项目投资可行性研究报告时有所下降。

经公司董事会审慎论证和决策，公司拟放弃购置原定的１２条国产反光膜生产线，改为再购置同一厂家进口生产线５条，将原在股份公司永康厂区的“年产３００万平方米反光膜生产线”的４条国产生产线搬迁至龙游道明，并与已购置的４条进口生产线进行整合配置，按照３条进口线组合１条国产线形成一组（套）反光膜生产线的形式，共形成三组（套）反光膜生产线，剩余１条国产线备用的格局，每组（套）反光膜生产线预计形成４４０万平方米反光膜的年产能，合计约形成１３３０万平方米反光膜的年产能，加上本次搬迁的年产３５０万平方米反光膜一组（套）国产生产线产能，总计龙游道明反光膜生产线年产能仍为１６８０万平方米。

本次搬迁的“年产３００万平方米反光膜生产线”主体设备如下：

本次搬迁的“年产３００万平方米反光膜生产线”附属配套设备如下：

注：根据《财政部 国家税务总局关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知》财税［２００８］１７０号文件规定，自２００９年１月１日起，公司购进的设备按照扣除进项税额后计入固定资产原值，上述主体及配套设备含税原值为８，９８０，７７０．００元。

由于“年产３５０万平方米反光膜生产线” 和“年产３００万平方米反光膜生产线”整体搬迁，该两台套生产线相应的共用附属设施亦整体搬迁至龙游道明，配套设施清单如下：

注：上述设备系由控股股东浙江道明投资有限公司（原名浙江道明反光材料有限公司）于２００６年立项并购置，并在２００７年１１月股份公司设立后以实物出资或者购买的形式转入公司，故账面原值和净值较低。

上述拟搬迁的“年产３５０万平方米反光膜生产线” 和“年产３００万平方米反光膜生产线”所有主体设备及附属配套设备账面原值总额为１８，２１３，４１７．４０元，账面净值总额９，１６４，６２７．４２元，拟由龙游道明按照账面净值以其自有资金向道明光学购买，不使用募集资金购买。

由于募集资金投资项目“年产３０００万平方米反光材料生产线建设项目”于２０１１年１月２０日在浙江省龙游县经济贸易局完成项目备案，并相应履行了环评、安评、能评等一系列报批手续，上述反光膜设备搬迁及募投项目反光膜主体生产线的整体布局调整后，龙游道明募投项目产能整体仍保持３０００万平方米的年产能，无须重新进行项目立项备案、环评、能评等一系列报批手续，不影响搬迁设备的投产和募投项目整体进度。

另一方面，公司目前已拟在永康市投资建设“年产１０００万平方米微棱镜型光学膜项目”，已经覆盖玻璃微珠型和微棱镜型两大系列反光材料的全系列产品，并向高端反光材料领域深入发展。经公司董事会审慎考虑，在永康基地现有玻璃微珠型反光材料生产线继续生产的情况下，龙游基地的玻璃微珠型反光材料保持３０００万平方米的产能更为谨慎，也更符合公司长远利益和未来发展。所以公司决定相应缩减原募投项目中反光膜部分产能相应的设备投资额，使得募集资金使用更为经济合理。

三、因搬迁生产线并调整募投项目投资额对募集资金投资项目的具体影响

（一） 本次生产线搬迁调整产能对主体设备计划投资额的影响

调整前：

调整后：

主体设备将减少募集资金投资额７００万元。

（二） 本次搬迁设备调整产能对配套设备计划投资额的影响

调整前：

调整后：

配套设备预计减少募集资金投资额１，９５０万元。

上述生产线搬迁和募投项目产能调整预计合计减少募集资金投资额２，６５０万元。因使用自有资金按照账面价值购买搬迁的“年产３５０万平方米反光膜生产线” 和“年产３００万平方米反光膜生产线”所有主体设备及附属配套设备，增加自有资金投资９，１６４，６２７．４２元。

（三） 本次搬迁设备调整产能对原募投项目的预计建成和投产时间、预计经济效益测算均不产生影响。

四、本次生产线搬迁对公司的直接影响及公司的相应对策

（一） 本次生产线搬迁对公司的直接影响

搬迁的“年产３５０万平方米反光膜生产线”和 “年产３００万平方米反光膜生产线”最近一年一期产量及按照产量和销售平均价折算的销售额如下：

该两组（套）生产线设计产能和实际产能差距较大的原因是，３５０万平方米产能生产线于２０１１年中期调试投产，部分原由老线生产的产品转移至新线生产，有一定的替代作用，而２０１２年四季度开始由于欧债危机和国内基础设施投资放缓等影响，部分产品的市场需求量下降，造成产能有所富余。

本次搬迁将分批搬迁、逐步完成，由于两组（套）新老生产线实际上存在一定的互补性，通过综合协调，工厂搬迁几乎不会导致停工，同时募投项目的新增生产线可部分补充产能，从而对产能几乎不产生负面影响。本次搬迁中３５０万平方米产能部分生产线首先搬迁，３００万平方米产能的生产线需根据新的进口反光膜生产线的定制交货时间配合搬迁。预计搬迁安装调试投产时间为两个月，按照２０１２年１－９月份产量简单折算对公司销售额影响约为１３４３万元，影响较小。

（二） 公司为减少搬迁的不利影响采取的主要措施

  本次搬迁将分批搬迁、逐步完成，通过综合协调，降低搬迁影响。公司目前拟搬迁的生产设施基本属成套生产线，本次搬迁路程距离较短，加上公司多年优良的生产管理经验，由此公司将生产设施搬迁至龙游道明，并在龙游道明现场完成安装调试所需时间也较短。

公司对全体员工进行详细的前期培训和指导，确保产能转移过程中的平稳过渡，根据员工自愿和公司的统筹安排，原厂区部分员工转移到龙游道明，并在龙游道明本地进行新员工招聘。

公司将根据订单和预估的销售情况，提前进行生产储备，保证相应的成品库存，减少对公司销售的影响。

五、新增募集资金投资项目介绍

（一）新增募集资金投资项目原因

鉴于公司玻璃微珠型反光材料生产所需的主要原材料玻璃微珠、离型纸、树脂胶水等均已在位于龙游的腾辉科技和龙游道明投资兴建，公司未来布局是将玻璃微珠型反光材料逐步集中于龙游生产基地，便于生产场地集中于一处，可有效提高公司的管理效率，节约管理成本，提升公司整体的规模效应，对公司整体生产经营产生积极影响。随着募投项目逐步投产和玻璃微珠型反光材料生产线的逐步搬迁，反光服装和反光制品作为反光材料深加工项目可以提高反光材料使用效率，完善产业链，增加协同效应。另一方面，由于公司在募投项目实施过程中，购置生产线时通过详细的科学论证和对比，选择了生产速率更高的进口设备，并对建成的厂房合理安排设备布局，使得募投项目厂房有所富余，在不新增厂房建设的情况下可以建设新的反光制品和反光服装生产线项目，节约项目投产时间，产生良好的经济效益。

（二）拟新增募投项目基本情况和投资计划

１、项目一名称：年产１０００万件反光服装生产线建设项目

（１） 项目建设地点：浙江省龙游县城南开发区浙江龙游道明光学有限公司厂区内

（２） 项目实施主体：浙江龙游道明光学有限公司

（３） 项目建设内容：

随着龙游道明实施的“年产３，０００万平方米反光材料生产线”的募集资金投资项目的顺利实施，特别是其中“年产１３２０万平方米高耐洗反光布项目”的实施，为进一步提升公司在反光材料行业的竞争力，同时完善公司产品结构，向反光材料下游产业链的延伸，加快实现公司在反光材料等新型材料领域做大做强的目标，公司拟以龙游道明为实施主体，新建年产１０００万件反光服装生产线项目。该项目的实施，丰富了公司产品结构，为公司提供了新的利润增长点，使得公司反光材料产品拥有更好的成本优势。公司通过参与部分下游行业制品的生产，有效的提高了公司应对风险的能力。

（４） 项目投资规划与经济效益分析：

项目总投资规划为１，５４６万元（均为设备投资和流动资金投资，不包括厂房投资，厂房使用募投项目中已建成的２号厂房２５３５７平方米，建造成本约２４０８万元），其中，固定资产投资７４６万元，拟使用本次募集资金投资额调减节约的募集资金进行投资；铺底流动资金８００万元，拟使用自有资金投资。本项目预计２０１３年１月开始建设，预计项目建设周期为６个月。项目投产后，年产反光服装１０００万件，正常达产年份为建设期后第２年。

正常达产年份的销售收入达９，６００万元，年利润总额为１４３１万元，年实现税后净利润（企业所得税率暂按２５％）１０７３万元，静态投资回收期（含使用募投项目已建成厂房投资额、建设期、税后）为４．６８年。

２、项目二名称：年产５００万平方米反光制品生产线建设项目

（１） 项目建设地点：浙江省龙游县城南开发区浙江龙游道明光学有限公司厂区内

（２） 项目实施主体：浙江龙游道明光学有限公司

（３） 项目建设内容：

随着龙游道明实施的“年产３，０００万平方米反光材料生产线”的募集资金投资项目的顺利实施，为进一步提升公司在反光材料行业的竞争力，同时完善公司产品结构，向反光材料下游产业链的延伸，加快实现公司在反光材料等新型材料领域做大做强的目标，公司拟以龙游道明为实施主体，引进反光制品生产设备，新建年产５００万平方米反光制品生产线建设项目。

（４） 项目投资规划与经济效益分析：

项目总投资规划为１，１８７万元（均为设备投资和流动资金投资，不包括厂房投资，厂房使用募集资金中已建成的１号厂房２４，２１４平方米，建造成本约２，２９９万元），其中，固定资产投资７１７万元，拟使用本次募集资金投资额调减节约的募集资金进行投资；铺底流动资金４７０万元，拟使用自有资金投资。本项目预计２０１３年１月开始建设，预计项目建设周期为６个月。项目投产后，年产反光制品５００万平方米，正常达产年份为建设期后第２年。

正常达产年份的销售收入达５６００万元，年利润总额为１１６４万元，年实现税后净利润（企业所得税率暂按２５％）８７３万元，静态投资回收期（含使用募投项目已建成厂房投资额、建设期、税后）为４．９９年

上述两个新增募集资金投资项目合计投资２，７３３万元，其中将使用募集资金投资１，４６３万元，使用自有资金进行流动资金投资１，２７０万元。

上述两个新增募集资金投资项目的财务预算并不代表本公司对该项目的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。

本次拟新增募集资金投资项目已在龙游县经济和信息化局办理备案手续（年产１０００万件反光服装生产线建设项目备案号为龙经技备案号［２０１２］６１号，年产５００万平方米反光制品生产线建设项目备案号为龙经技备案号［２０１２］６２号），该两项目已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，需提交２０１３年第一次临时股东大会审议批准，批准后，公司将开始继续办理该项目的环评、安评等相关报批手续，但手续报批存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、独立董事、监事会以及保荐机构对本次生产线搬迁及调整募集资金投资额并用于新增募集资金投资项目的意见

独立董事意见：本次生产线搬迁及调整募集资金投资额并用于新增募集资金投资项目符合公司实际情况，提高了公司募集资金的使用效率，符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定；该事项决策和审议程序合法、合规。同意本次生产线搬迁及调整募集资金投资额并用于新增募集资金投资项目。

监事会意见：本次生产线搬迁及调整募集资金投资额并用于新增募集资金投资项目符合公司实际情况，提高了公司募集资金的使用效率，符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定；该事项决策和审议程序合法、合规。同意本次生产线搬迁及调整募集资金投资额并用于新增募集资金投资项目。

公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了《海通证券关于道明光学股份有限公司部分变更募集资金用途的专项核查意见》》，经核查，保荐机构认为：本次募投项目变更的计划已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表明确同意意见，尚需股东大会审议通过。本次募投项目变更是由于道明光学的客观需要做出的决定，符合公司的发展战略。符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定。保荐机构对本次部分变更募集资金用途的计划无异议。

公司将严格按照相关规定，对本次生产线搬迁及调整募集资金投资额并用于新增募集资金投资项目进展及对公司产生的影响情况，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行持续信息披露义务。

七、备查文件

１、第二届董事会第十六次会议决议；

２、独立董事对相关事项的独立意见；

３、第二届监事会第九次会议决议；

４、海通证券股份有限公司关于道明光学股份有限公司部分变更募集资金用途的专项核查意见。

特此公告。

道明光学股份有限公司

董事会

二〇一二年十二月十七日

证券代码：００２６３２ 证券简称：道明光学 公告编号：２０１２－０５７

道明光学股份有限公司

关于使用５０００万闲置募集资金

暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示：

道明光学股份有限公司（以下简称“道明光学”或“公司”）于２０１２年１２月１７日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用５０００万闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，运用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，总额不超过人民币５０００万元，使用期限不超过６个月。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将用自有流动资金或流动资金借款归还。如募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金或银行借款提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金。

二、募集资金基本情况：

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江道明光学股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［２０１１］１７０８号）核准，本公司公开发行２，６６７万股人民币普通股，募集资金总额６１３，４１０，０００．００元，扣除发行费用后的募集资金净额为５６７，３６４，８８８．９６元。天健会计师事务所有限公司已于２０１１ 年１１月１２日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验（２０１１）４６２号《验资报告》。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金用途，公司募投项目为“年产３０００万平方米反光材料生产线”建设项目，使用募集资金投资额为４５０，０００，０００．００元，超募资金为１１７，３６４，８８８．９６元。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况：

为进一步降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率，有利于实现股东利益的最大化，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，拟运用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，总额不超过人民币５０００ 万元，使用期限不超过６个月。

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。同时公司将严格按照《募集资金专项管理制度》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出预期，公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。

公司在最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；公司承诺本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资。公司将严格按照募集资金管理相关政策法规，规范使用募集资金并及时对外披露。

四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金对公司的影响：

本次使用部分闲置募集资金人民币５，０００ 万元暂时补充流动资金，没有违背公司募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金投向，有利于解决公司生产经营的资金需求，提高资金使用效率，降低财务费用，维护公司和投资者的利益。

五、独立董事意见：

公司第二届董事会第十六次会议审议的《公司关于使用５０００万闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《道明光学股份有限公司募集资金使用管理办法》等法规和文件的规定。公司董事会作出的上述决定能够有效提高募集资金使用效率，降低财务成本，切实维护公司及全体股东的利益。公司运用５０００万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过六个月，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。同意公司使用５０００万闲置募集资金暂时补充流动资金。

六、监事会意见：

董事会提供的《公司关于使用５０００万闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《道明光学股份有限公司募集资金使用管理办法》等法规和文件的规定，公司运用不超过５０００万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过六个月，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此，同意公司使用５０００万闲置募集资金暂时补充流动资金。

七、保荐机构意见：

经核查，保荐机构认为：道明光学本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以提高资金使用效率、节约公司财务费用。上述募集资金使用行为经公司董事会、监事会审议批准，独立董事发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。保荐机构同意道明光学使用部分闲置募集资金５，０００万元用于暂时补充公司流动资金。

八、备查文件

１、公司第二届董事会第十六次会议决议；

２、公司第二届监事会第九次会议决议；

３、公司独立董事对相关事项的独立意见；

４、海通证券股份有限公司关于道明光学股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见

特此公告。

道明光学股份有限公司董事会

二〇一二年十二月十七日

证券代码：００２６３２ 证券简称：道明光学 公告编号：２０１２－０５８

道明光学股份有限公司

关于年产５００万平方米反光制品生产线建设项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概况

鉴于道明光学股份有限公司（以下简称公司或“道明光学”）玻璃微珠型反光材料生产所需的主要原材料玻璃微珠、离型纸、树脂胶水等均已在位于龙游的全资子公司浙江腾辉科技有限公司（以下简称“腾辉科技”）和浙江龙游道明光学有限公司（以下简称“龙游道明”）投资兴建，公司募集资金投资项目“年产３，０００万平方米反光材料生产线建设项目”也已由龙游道明顺利实施。公司未来的布局是将玻璃微珠型反光材料逐步集中于龙游生产基地，便于生产场地集中于一处，可有效提高公司的管理效率，节约管理成本，提升公司整体的规模效应，对公司整体生产经营产生积极影响。随着募投项目逐步投产和玻璃微珠型反光材料生产线的逐步搬迁，反光制品作为反光材料深加工项目可以提高反光材料使用效率，完善产业链，增加协同效应。

另一方面，由于公司在募投项目实施过程中，购置生产线时通过详细的科学论证和对比，选择了生产速率更高的进口设备，并对建成的厂房合理安排设备布局，使得募投项目厂房有所富余，使得在不新增厂房建设的情况下可以建设新的反光制品生产线项目，节约项目投产时间，产生良好的经济效益。

为进一步提升公司在反光材料行业的竞争力，满足企业自身生产反光制品的供应，同时完善公司产品结构，向反光材料下游产业链的延伸，加快实现公司在反光材料等新型材料领域做大做强的目标，公司拟以龙游道明为实施主体，使用募集资金７１７万元和自有资金４７０万元投资新建年产５００万平方米反光制品生产线建设项目。

本项目已在龙游县经济和信息化局办理项目立项备案（备案号：龙经技备案号［２０１２］６２号），并经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，公司全体９名董事一致表决同意。公司将继续办理该项目的环评、安评等相关报批手续根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，本次使用募集资金投资项目尚需经公司２０１３年第一次临时股东大会审议批准。

该投资项目不构成关联交易，且不构成重大资产重组。

二、投资项目具体情况

１、项目名称：年产５００万平方米反光制品生产线建设项目

２、项目建设地点：龙游县城南工业园区

３、项目实施主体：浙江龙游道明光学有限公司

４、项目建设内容：

随着龙游道明实施的“年产３，０００万平方米反光材料生产线”的募集资金投资项目的顺利实施，为进一步提升公司在反光材料行业的竞争力，同时完善公司产品结构，向反光材料下游产业链的延伸，加快实现公司在反光材料等新型材料领域做大做强的目标，公司拟以龙游道明为实施主体，引进反光制品生产设备，新建年产５００万平方米反光制品生产线项目。

反光制品的重要特征就是产品非标准化，完全按照客户的需求生产，不同产品从产品结构、尺寸大小、使用材料、耗用工时、技术处理等方面都存在较大差异。该项目的实施，丰富了公司产品结构，为公司提供了新的利润增长点，使得公司反光材料产品拥有更好的成本优势，同时可以消化部分反光材料的边角料，大大降低产品成本。公司通过参与部分下游行业制品的生产，有效的提高了公司应对风险的能力。

５、项目投资规划与经济效益分析：

项目总投资规划为１，１８７万元（均为设备投资和流动资金投资，不包括厂房投资，厂房使用募集资金投资项目中已建成的１号厂房２４，２１４平方米，建造成本约２，２９９万元），其中，固定资产投资７１７万元，拟使用募集资金进行投资；铺底流动资金４７０万元，拟使用自有资金投资。本项目预计２０１３年１月开始建设，预计项目建设周期为６个月。项目投产后，年产反光制品５００万平方米，正常达产年份为建设期后第２年。

正常达产年份的销售收入达５６００万元，年利润总额为１１６４万元，年实现税后净利润（企业所得税率暂按２５％）８７３万元，静态投资回收期（含使用募投项目已建成厂房投资额、建设期、税后）为４．９９年。

６、项目资金来源：募集资金和自有资金。

三、投资目的、存在的风险及对策和对公司的影响

１、投资目的

该项目的实施，丰富了公司的产品结构，为公司提供了新的利润增长点，使得公司反光材料产品拥有更好的成本优势。在增加企业经济效益的同时，提升公司在反光材料等新型材料领域的品牌形象与市场影响力，公司通过参与部分下游行业制品的生产，有效的提高了公司应对风险的能力，加快实现公司做大做强的目标。

２、存在的风险

（１） 市场风险：虽然反光制品的市场需求处于稳步上升态势，为本项目的实施提供了良好的市场机遇，公司在决定投资本项目之前，也进行了充分的分析和论证，但由于市场本身存在不确定因素，比如项目建成投产后市场环境发生了巨大不利变化等，有可能使本项目实施后面临一定的市场风险。

（２） 项目实施达不到预期收益水平的风险：虽然本次年产５００万平方米反光制品生产线项目经过了可行性研究论证，预期能够产生良好的经济效益和社会效益，但在项目实施过程中，但在项目实施过程中，如果遇到原材料价格大幅波动或市场开拓不能如期推进等因素，都会给公司生产经营和盈利水平带来较大的影响，可能导致项目达不到预期的收益水平。

（３）针对上述投资风险，公司将进一步加大研发投入，增强基础研究，完善的质量技术措施及产品质量监测和控制技术，同时，公司积极开展战略合作，深入推进与实施双赢的合作模式；充分发挥公司丰富的生产经验与质量控制体系，通过先进的生产工艺与规模化生产不断降低成本，以减少产品价格波动风险；新项目在经营过程中可能面临的经营风险、管理风险和技术风险等，公司管理层将采取相应的对策和措施予以控制和化解，以确保项目目标的实现。

本项目已在龙游县经济和信息化局办理项目立项备案（备案号：龙经技备案号［２０１２］６２号），并经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，尚需经公司２０１３年第一次临时股东大会审议批准。公司将继续办理该项目的环评、安评等相关报批手续，但手续报批存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

１、第二届董事会第十六次会议决议

特此公告。

道明光学股份有限公司董事会

二〇一二年十二月十七日

证券代码：００２６３２ 证券简称：道明光学 公告编号：２０１２－０５９

道明光学股份有限公司

关于年产１０００万件反光服装生产线

建设项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、项目投资概述

鉴于道明光学股份有限公司（以下简称公司或“道明光学”）玻璃微珠型反光材料生产所需的主要原材料玻璃微珠、离型纸、树脂胶水等均已在位于龙游的全资子公司浙江腾辉科技有限公司（以下简称“腾辉科技”）和浙江龙游道明光学有限公司（以下简称“龙游道明”） 投资兴建，公司募集资金投资项目“年产３，０００万平方米反光材料生产线建设项目”也已由龙游道明顺利实施。公司未来的布局是将玻璃微珠型反光材料逐步集中于龙游生产基地，便于生产场地集中于一处，可有效提高公司的管理效率，节约管理成本，提升公司整体的规模效应，对公司整体生产经营产生积极影响。随着募投项目逐步投产和玻璃微珠型反光材料生产线的逐步搬迁，反光服装作为反光材料深加工项目可以提高反光材料使用效率，完善产业链，增加协同效应。

另一方面，由于公司在募投项目实施过程中，购置生产线时通过详细的科学论证和对比，选择了生产速率更高的进口设备，并对建成的厂房合理安排设备布局，使得募投项目厂房有所富余，使得在不新增厂房建设的情况下可以建设新的反光服装生产线项目，节约项目投产时间，产生良好的经济效益。

为进一步提升公司在反光材料行业的竞争力，满足企业自身生产反光服装的供应，公司拟以龙游道明为实施主体，使用募集资金７４６万元和自有资金８００万元投资新建年产１０００万件反光服装生产线。

该投资事项已在龙游县经济和信息化局办理项目立项备案（备案号：龙经技备案号［２０１２］６１号），并经公司第二届董事会第十六次会议审议通过， 公司全体９名董事一致表决同意。公司将继续办理该项目的环评、安评等相关报批手续。根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，本次使用募集资金投资项目尚需经公司２０１３年第一次临时股东大会审议批准。

该投资项目不构成关联交易，且不构成重大资产重组。

二、投资项目具体情况

１、项目名称：年产１０００万件反光服装生产线建设项目

２、项目建设地点：龙游县城南工业园区

３、项目实施主体：浙江龙游道明光学有限公司

４、项目建设内容：

反光材料在服饰、鞋帽、箱包上的运用与普通纺织面料不同，它是以条带、字符和装饰图案等形式使用。虽然其在产品使用量远不如普通纺织面料，但它仍然能使产品的夜间能见距离增大，大大提高了产品的安全系数，同时由于潜在使用者基数庞大，也有着极为可观的市场需求。城市机动车数量的飞速增长引发了人们对出行安全问题的担忧。为此，国内部分省份、城市已着手进行儿童反光产品的试点、推广工作，以提高儿童的出行安全性。早在２００８年，北京市妇女儿童工作委员会已开始启动预防儿童意外伤害干预项目，其中之一就是在书包上佩戴反光带，减少儿童交通事故的发生概率。根据国外发达国家的经验，为儿童、老人配备反光服装或带有反光材料的产品，可极大的提高其出行的安全性。因此，在未来一段时期内，反光服装的应用领域将逐步扩展到以个人出行安全防护的产品上来，将不再仅仅局限于专业户外工作者使用。反光材料优秀的可视性能除被用于安全警示外，目前，越来越多的国内外著名体育及休闲品牌将其运用在服装、鞋帽、箱包上，以达到提升美观性、彰显产品个性的目的。反光材料的应用已逐步深入到人们日常生活中，为大家的出行安全提供了保证。

随着龙游道明实施的“年产３，０００万平方米反光材料生产线”的募集资金投资项目的顺利实施，特别是其中“年产１３２０万平方米高耐洗反光布项目”的实施，为进一步提升公司在反光材料行业的竞争力，同时完善公司产品结构，向反光材料下游产业链的延伸，加快实现公司在反光材料等新型材料领域做大做强的目标，公司拟以龙游道明为实施主体，新建年产１０００万件反光服装生产线项目。该项目的实施，丰富了公司产品结构，为公司提供了新的利润增长点，使得公司反光材料产品拥有更好的成本优势。公司通过参与部分下游行业制品的生产，有效的提高了公司应对风险的能力。

５、项目投资规划与经济效益分析：

项目总投资规划为１，５４６万元（均为设备投资和流动资金投资，不包括厂房投资，厂房使用募投项目中已建成的２号厂房２５３５７平方米，建造成本约２４０８万元），其中，固定资产投资７４６万元，拟使用本次募集资金投资额调减节约的募集资金进行投资；铺底流动资金８００万元，拟使用自有资金投资。本项目预计２０１３年１月开始建设，预计项目建设周期为６个月。项目投产后，年产反光服装１０００万件，正常达产年份为建设期后第２年。

正常达产年份的销售收入达９，６００万元，年利润总额为１４３１万元，年实现税后净利润（企业所得税率暂按２５％）１０７３万元，静态投资回收期（含使用募投项目已建成厂房投资额、建设期、税后）为４．６８年。

６、项目资金来源：募集资金和自有资金。

三、投资目的、存在的风险及对策和对公司的影响

１、投资目的：该项目的实施，丰富了公司的产品结构，为公司提供了新的利润增长点，使得公司反光材料产品拥有更好的成本优势。在增加企业经济效益的同时，提升公司在反光材料等新型材料领域的品牌形象与市场影响力，加快实现公司做大做强的目标。

２、存在的风险

（１） 市场风险：虽然反光服装的市场需求处于稳步上升态势，为本项目的实施提供了良好的市场机遇，公司在决定投资本项目之前，也进行了充分的分析和论证，但由于市场本身存在不确定因素，比如项目建成投产后市场环境发生了巨大不利变化等，有可能使本项目实施后面临一定的市场风险。

（２） 项目实施达不到预期收益水平的风险：虽然本次年产１０００万件反光服装生产线建设项目经过了可行性研究论证，预期能够产生良好的经济效益和社会效益，且部分产品系为公司主营的反光材料的原材料配套，但在项目实施过程中，如果遇到原材料、产品市场价格大幅波动或市场开拓不能如期推进等因素，都会给公司生产经营和盈利水平带来较大的影响，可能导致项目达不到预期的收益水平。

（３）针对上述投资风险，道明光学将通过充分利用公司原有在反光服装领域积累的丰富的生产经验与质量控制体系，通过引进的高端生产设备高效与规模化生产不断降低成本，以应对产品价格波动风险；充分利用公司在反光材料市场积累的市场渠道与客户资源，加强反光服装营销团队建设，加快反光服装市场开发，推动反光服装在个人安全防护领域的应用，逐步提升公司产品在反光服装的市场占有率；新项目在经营过程中可能面临的经营风险、管理风险和技术风险等，公司管理层将采取相应的对策和措施予以控制和化解，以确保项目目标的实现。

本项目已在龙游县经济和信息化局办理项目立项备案（备案号：龙经技备案号［２０１２］６１号），并经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，尚需经公司２０１３年第一次临时股东大会审议批准。公司将继续办理该项目的环评、安评等相关报批手续，但手续报批存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

１、第二届董事会第十六次会议决议

特此公告。

道明光学股份有限公司

董事会

二〇一二年十二月十七日

证券代码：００２６３２ 证券简称：道明光学 公告编号：２０１２－０６０

道明光学股份有限公司

关于拟参与竞拍土地使用权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于拟参与竞拍土地使用权的议案》，同意在公司董事会权限范围内使用自有资金参与竞拍国有土地使用权，现将具体情况公告如下：

一、交易概述

１、交易的基本情况

道明光学本次拟参与竞拍土地系永康市国土资源局挂牌的经济开发区Ｓ１２－０８（Ｌ０８－１０）号宗地，土地面积２５５５８平方米，挂牌起始价为１４８３万元。根据竞买规则的要求，需交纳保证金１５０万元，如果竞拍不成功，永康市国土资源局将会退回上述保证金。

本次交易为国有建设用地使用权的竞买，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

２、审议情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，董事会同意参与本次竞拍，本次交易属于公司董事会审批权限范围，无须提交公司股东大会审议。

二、挂牌人基本情况

挂牌人：永康市国土资源局

挂牌地址：永康市国土资源局三楼土地收储交易中心

三、交易标的情况

本次竞购地块位于永康市经济开发区长恬村，出让土地面积为２５５５８平方米，土地用途为工业用地，容积率为１．２～３．０，建筑密度４０％～６０％，绿地率１０％～２０％，出让期限５０年，挂牌起始价１４８３万元，竞买保证金１５０万元。

四、购买资产的目的和对公司的影响

本次参与竞拍土地使用权，是为满足年产１０００万平方米微棱镜型光学膜生产线项目的建设用地需求，该项目已经公司２０１２年第三次临时股东大会审议通过，具体情况详见２０１２年８月１８日在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 刊登的《关于年产１０００万平方米微棱镜型光学膜生产线建设项目》的公告（公告编号：２０１２－０３１）。若能竞得该宗土地使用权，将对该项目顺利实施提供必要的保障。

五、备查文件

第二届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

道明光学股份有限公司董事会

二〇一二年十二月十七日