证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议的召开和召集情况

  1、召开时间：2012年12月18日（星期二）下午2:30；

  现场会议召开时间：2012年12月18日下午2:30；

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012 年12月18日交易日9:30～11:30, 13:00～15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2012年12月17日15:00)至投票结束时间(2012年12月18日15:00)间的任意时间。

  2、现场会召开地点：宗申集团办公大楼一楼会议室

  3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

  4、召集人：公司董事会

  5、会议通知：公司分别于2012年12月1日与2012年12月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2012年第四次临时股东大会通知》与《关于召开2012年第四次临时股东大会的提示性公告》。

  6、主持人：董事长左宗申先生

  7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  1、出席会议总体情况

  出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）11人，代表股份 462475833股，占公司有表决权股份总数的38.98%。

  2、现场会出席情况

  出席现场会议的股东及股东授权代表共计8人，代表公司股份462319153股，占公司股份总数的38.97%。

  3、网络投票情况

  参与网络投票的股东共计3人， 代表公司股份156680股，占公司股份总数的0.0132%。

  四、提案审议及表决情况

  议案一：审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  全体股东表决结果是：同意 462471633 股，反对4200股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的99.99%。

  议案二：审议通过《关于向全资子公司提供担保的议案》

  全体股东表决结果是：同意 462471633 股，反对0股，弃权4200股，同意股占出席会议有效表决权的99.99%。

  议案三：审议通过《关于公司监事人员变更的议案》

  （1）关于选举雷雨先生为公司第八届监事会监事的提案；

  出席会议的全体股东表决结果是：同意462319155股，反对0股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100%。

  （2）关于选举雷艇先生为公司第八届监事会监事的提案；

  出席会议的全体股东表决结果是：同意462319155股，反对0股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100%。

  五、律师出具的法律意见

  公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

  六、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、法律意见书。

  重庆宗申动力机械股份有限公司董事会

  2012年12月18日