证券时报多媒体数字报

  证券代码：000555 证券简称：ST太光 公告编号：2012-039

  深圳市太光电信股份有限公司

  2012年度第四次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会没有否决议案的情形；

  2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、召开时间：2012年12月18日（星期二）上午10：00。

  2、召开地点：广东省深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座3608室公司会议室

  3、召开方式：现场投票

  4、召集人：深圳市太光电信股份有限公司董事会

  5、主持人：宋波董事长

  6、本次会议的通知于2012年12月1日发出，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  7、出席会议的总体情况：

  参加本次股东大会的股东及股东授权代表共3人，代表股份19,992,246股，占公司有表决权股份总数的22.06%。

  8、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。

  二、议案审议和表决情况

  出席本次会议的股东及股东授权代表以现场记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

  （一）审议《关于董事会换届选举的议案》，采用累积投票选举方式，选举产生公司第六届董事会非独立董事、独立董事。

  （1）选举公司第六届董事会非独立董事

  ①选举董事候选人宋波先生为公司第六届董事会董事；

  同意19,992,246股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。本议案审议通过。

  ②选举董事候选人周海军先生为公司第六届董事会董事；

  同意19,992,246股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。本议案审议通过。

  ③选举董事候选人林伟先生为公司第六届董事会董事；

  同意19,992,246股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。本议案审议通过。

  ④选举董事候选人舒晓玲女士为公司第六届董事会董事。

  同意19,992,246股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。本议案审议通过。

  （2）选举公司第六届董事会独立董事

  ①选举独立董事候选人全奇先生为公司第六届董事会独立董事；

  同意19,992,246股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。本议案审议通过。

  ②选举独立董事候选人孟向阳先生为公司第六届董事会独立董事；

  同意19,992,246股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。本议案审议通过。

  ③选举独立董事候选人陈卫文女士为公司第六届董事会独立董事。

  同意19,992,246股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。本议案审议通过。

  公司在发布召开本次临时股东大会通知时，已将独立董事候选人的有关材料报送深圳证券交易所审核备案。深圳证券交易对独立董事候选人的任职资格和独立性未提出异议。

  根据选举结果，公司第六届董事会由宋波先生、周海军先生、林伟先生、舒晓玲女士、陈卫文女士、孟向阳先生、全奇先生七名董事组成，其中陈卫文女士、孟向阳先生、全奇先生为公司第六届董事会独立董事。

  （二）审议《关于监事会换届选举的议案》，采用累积投票选举方式，选举产生公司第六届监事会监事。

  （1）选举缪伟刚先生为公司第六届监事会监事；

  同意19,992,246股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。本议案审议通过。

  （2）选举徐凌云女士为公司第六届监事会监事。

  同意19,992,246股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。本议案审议通过。

  根据选举结果，公司第六届监事会由缪伟刚先生、徐凌云女士、曾昭静女士三名监事组成，其中曾昭静女士为公司职工代表大会民主选举产生的监事。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：广东劳维律师事务所

  2、律师姓名：李鹏、孟凡琦

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规章及《公司章程》的规定。

  六、备查文件

  1、2012年度第四次临时股东大会决议；

  2、关于深圳市太光电信股份有限公司2012年度第四次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  深圳市太光电信股份有限公司董事会

  2012年12月18日

  证券代码：000555 证券简称：ST太光 公告编号：2012-040

  深圳市太光电信股份有限公司

  第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  深圳市太光电信股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于2012年12月7日以电话通知、书面或电子邮件方式向全体董事发出，会议于2012年12月18日在深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座3608室公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人。与会董事一致推举董事宋波先生主持本次会议，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议并通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

  经本次会议审议，公司董事会选举宋波先生为公司第六届董事会董事长，任期与公司第六届董事会相同。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。（宋波先生简历详见附件）

  表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  （二）审议并通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》；

  经本次会议审议，公司董事会选举周海军先生、林伟先生为公司第六届董事会副董事长，任期与公司第六届董事会相同。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。（周海军先生、林伟先生简历详见附件）

  1、选举周海军先生为公司第六届董事会副董事长；

  表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  2、选举林伟先生为公司第六届董事会副董事长；

  表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  （三）审议并通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》；

  根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并制定了各专门委员会实施细则。根据董事长宋波先生的提名，董事会选举产生了董事会各专门委员会委员，任期与公司第六届董事会相同，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。董事会各专门委员会的委员组成如下：

  1、战略委员会委员人选：董事长宋波先生（主任委员）、副董事长林伟先生、副董事长周海军先生、独立董事孟向阳先生、独立董事陈卫文女士；

  2、审计委员会委员人选：独立董事全奇先生（主任委员）、独立董事陈卫文女士和副董事长林伟先生；

  3、提名委员会委员人选：独立董事陈卫文女士（主任委员）、独立董事全奇先生、独立董事孟向阳先生和董事长宋波先生、副董事长林伟先生；

  4、薪酬与考核委员会委员人选：独立董事孟向阳先生（主任委员）、独立董事全奇先生、独立董事陈卫文女士、董事周海军先生、董事舒晓玲女士。

  表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  （四）审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

  根据董事长宋波先生的提名，并经公司第六届提名委员会资格审查，经本次会议审议，同意聘任林伟先生为公司总经理，任期与公司第六届董事会相同。独立董事就此事发表了独立意见，同意上述聘任。（林伟先生简历详见附件）

  表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  （五）审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

  根据总经理林伟先生的提名，并经公司第六届提名委员会资格审查，经本次会议审议，公司董事会同意聘任朱小雄先生为公司财务总监，任期与公司第六届董事会相同。独立董事就此事发表了独立意见，同意上述聘任。（朱小雄先生简历详见附件）

  表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  （六）审议并通过了《关于聘任内控内审部负责人的议案》；

  根据董事审计委员会的提名，并经公司第六届提名委员会资格审查，经本次会议审议，公司董事会同意聘任顾丽萍女士为公司内控内审部负责人，任期与公司第六届董事会相同。独立董事就此事发表了独立意见，同意上述聘任。（顾丽萍女士简历详见附件）

  表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  （七）审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

  根据董事长宋波先生的提名，并经公司第六届提名委员会资格审查，经本次会议审议，公司董事会同意聘任舒晓玲女士为公司董事会秘书，任期与公司第六届董事会相同。独立董事就此事发表了独立意见，同意上述聘任。（舒晓玲女士简历详见附件）

  表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  （八）审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

  根据董事长宋波先生的提名，经本次会议审议，公司董事会同意聘任曾昭静女士为公司证券事务代表，任期与公司第六届董事会相同。（曾昭静女士简历详见附件）

  表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  三、备查文件

  1、第六届董事会第一次会议决议；

  2、独立董事意见。

  深圳市太光电信股份有限公司董事会

  2012年12月18日

  附件：

  宋波先生简历

  宋 波，男， 44岁，本科学历，经济师。

  教育背景：无锡轻工业学院本科毕业。2012年11月参加深圳证监局举办的2012年度董事监事培训，并获得上市公司高级管理人员培训结业证。

  工作经历：1989年8月-1993年9月，任国营昆山面粉厂车间主任；

  1993年10月-2001年9月，任昆山市信托投资公司证券部营业厅主任及在公司信贷业务部任职；

  2001年10月-2004年9月，任昆山市创业控股有限公司事业发展部总经理；

  2004年10月-2008年6月，任江苏大上海国际商务中心开发有限公司副总经理、昆山花桥国际商务城资产经营有限公司副总经理；

  2008年7月-至今，任昆山经济技术开发区资产经营有限公司副总经理、董事；

  2010年7月-至今，任深圳市太光电信股份有限公司董事长。

  兼 职：昆山开发区国投控股有限公司执行董事、总经理、法定代表人；昆山市申昌科技有限公司执行董事、总经理、法定代表人；昆山龙腾光电有限公司董事；昆山开发区东城建设开发有限公司执行董事、法定代表人；昆山尤尼康工业技术有限公司董事；江苏大上海国际商务中心开发有限公司董事；昆山市中科昆开创业投资有限公司副董事长；昆山开发区公交有限公司董事；昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司董事；昆山经济技术开发区工业发展有限公司执行董事；新世纪光电（昆山）有限公司董事长、法定代表人。

  与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是

  持有上市公司股份数量：0股

  是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否

  周海军先生简历

  周 海 军，男， 50岁，大学专科学历，经济师，中国注册职业经理人房地产高级职业经理人，中国房地产经营注册策划师。

  教育背景：南京大学专科毕业。2010年11月参加深圳证监局举办的2010年度董事监事培训，并获得上市公司高级管理人员培训结业证。2012年11月参加深圳证监局举办的2012年度董事监事培训，并获得上市公司高级管理人员培训结业证。

  工作经历：1981年9月-1993年3月，任交通部张家港港务局局办副主任；

  1993年3月-2000年8月，任昆山开发区建设集团部门经理、副总经理；

  2000年8月-至今，任昆山新城发展建设有限公司董事长、总经理、法定代表人；

  2002年12月-2012年12月，任昆山综合保税区投资开发有限公司董事长、总经理、法定代表人；

  2008年9月-至今，任昆山经济技术开发区资产经营有限公司副总经理、董事；

  2010年7月-至今，任深圳市太光电信股份有限公司副董事长。

  兼 职：昆山华东储运中心服务有限公司董事长、法定代表人；昆山龙里柏时装检整有限公司董事；昆山开发区公交有限公司董事；昆山华东国际物流服务有限公司董事长、法定代表人；昆山市新城发展建设有限公司董事长、总经理、法定代表人。

  与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是

  持有上市公司股份数量：0股

  是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否

  林伟先生简历

  林 伟，男， 45岁，研究生学历。

  教育背景：华南理工大学化工机械系本科毕业，获工学学士学位；湖南大学财经学院研究生毕业；获证券公司高管任职资格证书、中国证券业执业证书、高级经营师、董事会秘书资格证书、独立董事培训结业证书、上市公司高级管理人员培训结业证。

  工作经历：1992年5月-1995年9月，任中国有色金属深圳财务公司证券交易员、出市代表、证券分析师、证券营业部副总经理；

  1995年9月-1999年5月，任蔚深证券有限公司总裁助理兼华南总部总经理；

  1999年5月-2002年12月，任三普药业股份有限公司副总经理兼三普投资公司总经理；

  2002年12月-2006年8月，任五矿证券有限公司副总裁兼董事会秘书；

  2006年10月-2008年9月，任深圳市太光电信股份有限公司董事副总经理；

  2008年9月-至今，任深圳市太光电信股份有限公司董事总经理兼副董事长。

  兼 职：无

  与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是

  持有上市公司股份数量：0股

  是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否

  朱小雄先生简历

  朱小雄，男，30岁，大学本科学历，会计师。

  教育背景：2001-2005年就读于山东科技大学会计学专业。2010年4月参加深交所举办的财务总监培训班，并取得上市公司高级管理人员培训结业证；2012年9月参加深交所举办的财务总监培训班，并取得上市公司高级管理人员培训结业证。

  工作经历：2005年7月-2012年3月，任昆山经济技术开发区资产经营公司会计；

  2012年4月-至今，任深圳市太光电信股份有限公司财务部副经理，代行财务经理职责；

  2012年7月-至今，任深圳市太光电信股份有限公司财务总监。

  兼 职：无

  与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否

  持有上市公司股份数量：0股

  是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否

  顾丽萍女士简历

  顾丽萍，女，37岁，大学专科学历，会计师、注册会计师。

  教育背景：江苏财经高等专科学校毕业。2009年11月参加深交所举办的财务总监培训班，并获得上市公司高级管理人员培训结业证；2010年10月参加深交所举办的董事会秘书资格培训，并获得了资格证书；2011年6月参加深交所举办的独立董事培训班，并获得了上市公司高级管理人员培训结业证。

  工作经历：1997年7月-2000年7月，亚龙纸制品（昆山）有限公司财务部任职；

  2000年8月-2002年7月，任昆山同安汽车修理有限公司财务科科长；

  2002年7月-2009年2月，任大西电子仪器（昆山）有限公司财务部课长；

  2009年3月-2010年5月，任昆山经济技术开发区资产经营有限公司财务主管；

  2010年5月-至今，任深圳市太光电信股份有限公司内控内审部负责人。

  兼 职：无

  与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否

  持有上市公司股份数量：0股

  是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否

  舒晓玲女士简历

  舒晓玲，女， 37岁，本科学历，会计师。

  教育背景：中南财经政法大学国际投资经济管理专业毕业，获经济学学士学位；获董事会秘书资格证书、投资者关系管理培训结业证书、独立董事培训结业证书、上市公司高级管理人员培训结业证书。

  工作经历：1998年7 月-1999 年6月，任麦科特集团电信设备有限公司财务部会计；

  1999年6月-2000年6月，任麦科特集团有限公司集团财务中心会计；

  2000年6月-2000年8月，任麦科特光电股份有限公司证券部职员；

  2000年8月-2007年5月，任麦科特光电股份有限公司董事会证券事务代表；

  2007年5月-2008年9月，任深圳市太光电信股份有限公司证券部经理；

  2008年9月-至今，任深圳市太光电信股份有限公司董事会秘书、董事。

  兼职：无

  与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否

  持有上市公司股份数量：0股

  是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。

  曾昭静女士简历

  曾昭静，女， 27岁，大专学历。

  教育背景：2006年毕业于湖北省孝感市孝感学院外国语学院英语系；获董事会秘书资格证书、独立董事培训结业证书、证券从业资格证书和上市公司高级管理人员培训结业证。

  工作经历：2006年7月-2006年10，任惠州市纳伟仕集团董事长助理；

  2006年11月-2008年9月，任深圳市太光电信股份有限公司证券部经理助理；

  2008年10月-2010年5月，任深圳市太光电信股份有限公司内审部负责人；

  2008年9月-至今，任深圳市太光电信股份有限公司证券事务代表；

  2010年6月-至今，任深圳市太光电信股份有限公司职工代表监事；

  2011年8月-至今，任深圳市太光电信股份有限公司贸易部经理。

  兼职：无

  与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否

  持有上市公司股份数量：0股

  是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。

  证券代码：000555 证券简称：ST太光 公告编号：2012-041

  深圳市太光电信股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  深圳市太光电信股份有限公司第六届监事会第一次会议通知于2012年12月7日以电话通知、书面或电子邮件方式向全体监事发出，会议于2012年12月18日在深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座3608室公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。与会监事一致推举缪伟刚先生主持本次。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  会议审议并通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》；

  经与会监事审议，选举缪伟刚先生为公司第六届监事会主席（缪伟刚先生简历附后），任期与公司第六届监事会相同。

  表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  三、备查文件

  第六届监事会第一次会议决议。

  特此公告。

  深圳市太光电信股份有限公司监事会

  2012年12月18日

  附：缪伟刚先生简历

  缪伟刚先生简历

  缪 伟 刚，男，40岁，大学本科学历。

  教育背景：南京大学社会学系本科毕业。2010年11月参加深圳证监局举办的2010年度董事监事培训，并获得上市公司高级管理人员培训结业证。2012年11月参加深圳证监局举办的2012年度董事监事培训，并获得上市公司高级管理人员培训结业证。

  工作经历：1994年8月-1998年5月，中江江苏国际经济技术有限公司昆山公司任职；

  1998年5月-1999年3月，昆山开发区党政办公室任职；

  1999年4月-2000年3月，昆山出口加工区投资开发公司任职；

  2000年3月-2008年8月，任昆山开发区招商局部门经理；

  2008年9月-至今，任昆山经济技术开发区资产经营有限公司副总经理；

  2010年7月-至今，任深圳市太光电信股份有限公司监事会主席；

  2012年12月-至今，任昆山综合保税区投资开发有限公司执行董事、总经理、法定代表人。

  兼 职：昆山经济开发区水务有限公司执行董事、总经理、法定代表人；友达光电（昆山）有限公司董事。

  与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是

  持有上市公司股份数量：0股

  是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否