证券时报多媒体数字报

  证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2012－069

  深圳市拓日新能源科技股份有限公司

  第二届董事会

  第三十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第二届董事会第三十四次会议于2012年12月17日在深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2012年12月13日以电子邮件及送达方式发出。会议应到董事9名，实际参加会议并表决的董事9名。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。经与会董事充分讨论，本次会议形成如下决议：

  1.审议通过了《关于向建设银行深圳分行申请综合授信壹亿玖仟万元人民币的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  鉴于公司生产经营需要，同意公司向建设银行深圳分行申请综合授信壹亿玖仟万元人民币（最终以实际审批的授信额度为准)。

  2.审议通过了《关于向华夏银行深圳分行申请综合授信陆仟万元人民币的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  鉴于公司生产经营需要，同意公司向华夏银行深圳分行申请综合授信陆仟万元人民币（最终以实际审批的授信额度为准)。

  3.审议通过了《关于全资子公司喀什拓日新能源科技有限公司增资扩股的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  《深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于全资子公司喀什拓日新能源科技有限公司增资扩股的公告》详见 http://www.cninfo.com.cn（巨潮资讯网）及《证券时报》。

  公司独立董事对本议案发表了同意意见，详见http://www.cninfo.com.cn（巨潮资讯网）。

  特此公告！

  深圳市拓日新能源科技股份有限公司

  董事会

  二○一二年十二月十八日

  证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2012－070

  深圳市拓日新能源科技股份有限公司

  关于全资子公司喀什拓日新能源科技有限公司增资扩股的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、增资扩股情况概述

  1.为积极应对喀什及新疆经济面临的跨越式发展的历史际遇及加强科技援疆、产业援疆及喀什市低碳经济发展的建设力度，经深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"拓日新能"或"公司"）与喀什城建投资集团有限公司（以下简称"喀什城投"）双方协商达成一致：由喀什城投公司及拓日新能公司共同对全资子公司"喀什拓日新能源科技有限公司（以下简称"喀什拓日"）进行增资，成立合资公司"喀什瑞城新能源科技股份有限公司"。

  根据上述增资事项，咯什拓日的注册资本将由原先的2,000万元增至5,000万元，其中喀什城投公司以现金出资2,550万元，持股比例为51%，拓日新能以自有资金增资450万元，加上已出资喀什拓日公司的原注册资本2,000万元，拓日新能公司共出资2450万元，持股比例由增资前的100%降至49%。

  2.公司2012年12月17日第二届董事会第三十四次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司喀什拓日新能源科技有限公司增资扩股的议案》。本事项不须经过股东大会审议。

  3.根据深交所《股票上市规则》的有关规定，上述交易不涉及关联交易。按《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，不构成重大资产重组。

  二、 增资标的基本情况：喀什拓日新能源科技有限公司

  1.成立时间：2012年8月

  2.注册资本：2,000万元

  3.法定代表人：陈五奎

  4.注册地址：喀什经济开发区深圳产业园创业二路深喀创业服务中心

  5.企业类型：有限责任公司（拓日新能全资子公司）

  6.公司目前经营情况：喀什拓日成立于2012年8月，投资建设拓日新能喀什产业园和光伏并网电站，目前喀什产业园项目完成相关政府报批流程，已开始进行土建的前期工作；首期20MW光伏电站项目已取得喀什及新疆自治区的规划、国土、建设、环保、电力等相关政府部门的批复，项目核准申请报告已上报新疆自治区发改委并受理，目前正待新疆自治区发改委核准通过；同时后续电站项目正在准备申报阶段。

  喀什拓日目前处于投资初创期，尚未有营业收入。截至2012年11月30日，喀什拓日总资产51,379, 562.87元，净资产19,932,801.05元。

  三、增资方介绍：喀什城建投资集团有限公司

  1.成立时间：2003年5月

  2.注册资本：250,000万元

  3.法定代表人：周跃武

  4.注册地址：新疆喀什市人民东路336号

  5.企业类型：有限责任公司（国有独资）

  6.经营范围：土地储备和土地开发经营；城市存量资产和广告摊位的经营；房屋出租；旅游项目投资、开发；资产管理；实业投资；投资咨询服务；工程项目管理咨询；会展服务。

  四、增资扩股的主要内容

  1. 股东双方的增资金额和出资方式：公司本次以现金方式支付给喀什拓日的投资款为人民币450万元；喀什城投本次以现金支付给喀什拓日的投资款为人民币2,550万元。本次增资完成后，喀什拓日的注册资本将由人民币2,000万元增加至人民币5,000万元。

  考虑喀什拓日尚处于初创投入期、未来发展和引入投资者的战略资源等因素，本次增资扩股定价为1元/股，定价公允、合理。

  2. 增资前后股权结构： 增资前股权结构：拓日新能持有喀什拓日100%股权。

  增资后喀什城投持股51%，拓日新能持股至49%。

  3.公司名称及法人变更：增资后，喀什拓日新能源科技有限公司变更为喀什瑞城新能源科技股份有限公司，法定代表人也拟作相应变更（以工商登记部门核准为准）。

  4.增资前后经营范围：

  增资前经营范围：研发、生产及销售太阳电池芯片、太阳电池组件、太阳能供电电源、太阳能应用产品、太阳能集热板及热水器系统；设计、安装及销售太阳能热水器工程、风力发电工程、太阳能电站工程。

  增资后经营范围：研发、生产及销售太阳电池组件、太阳能供电电源、太阳能路灯、太阳能集热板及热水器系统；设计、安装及销售太阳能热水器工程、太阳能路灯工程、风力发电工程、太阳能电站工程（以工商登记部门核准为准）。

  五、本次增资扩股的目的和对公司的影响

  1．公司本次对全资子公司喀什拓日进行增资扩股的目的旨在引入战略投资者，以合作双方的各自优势在新能源开发和运营领域实现共赢，符合公司整体发展战略和全体股东利益。

  2.本次增资扩股后，可将喀什城投的地域性优势和融资优势与公司的技术成本优势进行有效地结合，共同打造现代化新能源开发和运营的企业。合资公司成立后，将在喀什及新疆地区光伏电站建设运营、光热工程建设运营以及当地新能源城市建设等领域有广阔的市场前景。

  3．合资公司成立后，将进一步加大公司下游业务拓展力度，对公司在喀什及新疆周边地区的市场开拓和销售有积极的促进作用，对公司未来业绩产生积极影响。

  4．合资公司成立后，喀什拓日不再纳入公司合并报表范围内。

  六、风险提示及其他事项

  1．本次增资扩股的正式协议尚未签署，敬请投资者谨慎决策，注意风险。

  2．公司将及时披露此次增资扩股的进展情况。

  七、备查文件

  1．深圳市拓日新能源科技股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议。

  2．独立董事关于全资子公司喀什拓日新能源科技有限公司增资扩股事项的独立意见。

  特此公告！

  深圳市拓日新能源科技股份有限公司

  董事会

  2012年12月18日