证券时报多媒体数字报

  证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2012-029

  江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

  第二届董事会第十四次临时

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  2012年12月18日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司以通讯表决的方式召开了第二届董事会第十四次临时会议。公司于2012年12月13日以书面送达及传真方式向公司全体董事和监事发出了召开公司第二届董事会第十四次临时会议的通知以及提交审议的议案。本次会议应参加表决董事9名, 实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议决议合法、有效。会议以传真方式记名表决，审议通过了如下议案：

  1、关于公司对外投资设立子公司的议案

  表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

  《公司对外投资设立子公司公告》已刊登于2012年12月19日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

  董 事 会

  2012年12月18日

  证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2012-030

  江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

  对外投资设立子公司公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"鱼跃医疗"）拟与公司全资子公司江苏鱼跃信息系统有限公司（以下简称"鱼跃信息"）以自有资金共同投资设立子公司江苏鱼跃医用器材有限公司（具体名称以工商核准登记为准），注册资本为：20000万元，本公司出资16000万元，占比80%，鱼跃信息出资4000万元，占比20%。该公司设立后主要从事医疗器械研发、生产与销售。

  根据《公司章程》的有关规定，此次投资事项属于本公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。公司第二届董事会第十四次临时会议于2012年12月18日以通讯表决方式召开，并审议通过了《关于公司对外投资设立子公司的议案》。鱼跃信息就此次投资召开股东会，会议就本次出资4000万元与母公司共同设立子公司事宜一致表示同意。

  本次投资事项不构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资合作方介绍

  鱼跃信息公司成立于2009年，主要从事医电、医用软件、自动控制技术的研发，经过几年的发展，鱼跃信息实现了公司在集成电路及软件业务上的专业化，对公司研发能力提高起到了极大的促进作用。

  公司名称：江苏鱼跃信息系统有限公司

  公司地址：江苏省南京市江宁区

  企业类型：有限责任公司

  法定代表人：刘杰

  注册资本：3000万元，实收资本：3000万元

  业务范围：软件产品的研发与销售

  股东：江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

  鱼跃信息公司系鱼跃医疗的全资子公司，并非深圳证券交易所股票上市规则认定的关联人。

  三、投资标的的基本情况

  1、拟设立公司名称：江苏鱼跃医用器材有限公司（具体名称以工商核准登记为准）；

  2、拟设地点：江苏省丹阳市经济开发区；

  3、企业类型：有限责任公司；

  4、注册资本：20000万元人民币；

  5、出资人及出资方式：鱼跃医疗以自有资金出资16000万元，占比80%，鱼跃信息以自有资金出资4000万元，占比20%；

  6、主要业务范围：医疗器械研发、生产与销售。

  四、对外投资的目的和对公司的影响

  1.对外投资目的

  鱼跃医疗自上市以来，通过内生性发展与外延式扩张取得了瞩目的成绩，实现了快速成长。随着公司经营规模的不断扩大，经营领域的持续扩张，公司各主要产品的产能日趋饱和，而公司现有的厂房建设基本满覆盖，厂区扩张空间有限。为了保障公司未来发展的持续稳定，公司管理层需多方部署，不断提高公司生产和资源配置能力。

  经过长期研究与论证，董事会根据满足与促进未来发展为原则，拟与鱼跃信息公司以自有资金在丹阳投资设立全资子公司江苏鱼跃医用器材有限公司，该公司落户于丹阳经济开发区生命科学产业园内，规划用地将超过现有规模。本次对外投资主要目的：一是扩大公司现有主要战略产品的生产规模，提高产能。公司董事会预计制氧机、压缩机、血糖仪等项目产品未来1-2年内将面临产能瓶颈，在充分考虑政府审批、基础建设等时间、成本因素后，认为现阶段着手扩大生产规模项目建设符合时宜；二是建设专业的医用耗材制造基地。未来1-2年公司将通过自身研发及投资并购等多种方式，不断深入医用耗材领域，尤其关注真空采血管、医用手术器械、镇痛泵、留置针、注射器、缝合器等耗材产品，并凭借丹阳本地的制造型优势，在新设立基地实现前述所有产品的规模化生产。

  2.对外投资对公司的影响

  江苏鱼跃医用器材有限公司的设立，为公司未来不断扩大生产规模、通过业务整合实现资源配置奠定了坚实基础。

  特此公告！

  江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

  董 事 会

  2012年12月18日