证券时报多媒体数字报

证券代码：６００８８６ 证券简称：国投电力 编号：临２０１２－０４３

证券代码：１１００１３ 证券简称： 国投转债

国投电力控股股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国投电力控股股份有限公司第八届董事会第二十次会议于２０１２年１２月１８日以通讯方式召开。会议应参会董事９人，实际参会董事９人。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

会议以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于转让国投曲靖发电５５．４％股权的议案》。

国投曲靖发电有限公司（简称“国投曲靖发电”）成立于１９９４ 年 １２ 月 ９ 日，２００３ 年８ 月２７ 日变更为中外合资企业。注册地址为云南省曲靖市南宁北路，注册资本为１０００００万元，法定代表人胡刚。 主要经营范围为电厂建设与经营。电厂建设规模为 ４ × ３００ＭＷ 燃煤火力发电机组，一期工程 ２ × ３００ＭＷ 机组，分别于 １９９８ 年 ２ 月、１２ 月投产；二期工程扩建 ２ × ３００ＭＷ 机组，分别于 ２００３ 年 １１ 月和 ２００４ 年 ５ 月投产。现有股东及股权比例为：国投电力控股股份有限公司５５．４％ ；ＭＥＩＹＡ ＱＵＪＩＮＧ ＰＯＷＥＲ ＣＯＭＰＡＮＹ ＬＩＭＩＴＥＤ ３７％ ；云南耀荣电力股份有限公司４％；云南银塔电力开发有限公司２．４％；云南电力设计实业有限公司１．２％。

国投曲靖发电最近三年及最近一期主要财务数据如下：

单位：万元

根据公司结构调整和经营发展需要，公司拟转让所持有的国投曲靖发电５５．４％股权，股权转让的回收资金将补充公司自有资金，用于公司经营与发展。

公司董事会同意授权经营层，采用在产权交易所挂牌交易的方式办理国投曲靖发电５５．４％股权转让的具体事宜，并根据挂牌结果，进一步提请董事会办理相关审批程序。

公司保证所持有的国投曲靖发电５５．４％股权没有设置任何质押，不附带任何或有负债或其他潜在责任，亦未涉及任何针对该等股权的争议、仲裁及诉讼。

本次股权转让需取得国投曲靖发电其他股东同意、债权人同意、落实职工安置方案、取得职工代表大会同意，以及商务主管部门的批准。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司董事会

２０１２年１２月１９日

证券代码：６００８８６ 证券简称：国投电力 编号：临２０１２－０４４

证券代码：１１００１３ 证券简称： 国投转债

国投电力控股股份有限公司

关于公司股票调入沪深３００指数的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中证指数有限公司２０１２年１２月１７日《关于调整沪深３００和中证香港１００等指数样本股的公告》，公司股票列入沪深３００指数调入名单。

本次指数调整将于２０１３ 年 １ 月第一个交易日执行。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司董事会

２０１２年１２月１９日