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证券代码:000976 证券简称:春晖股份 公告编号:2012-049 广东开平春晖股份有限公司2012年第二次临时股东大会会议决议公告 2012-12-19 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 本次会议召开期间无增加、否决或变更提案 二、会议召开情况 1、召开时间: 2012年12月18日 2、召开地点:本公司大会议室召开 3、召开方式:现场投票 4、召集人:广东开平春晖股份有限公司董事会 5、主持人:方振颖董事长 6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 三、会议的出席情况 股东(代理人)5人,代表股份数147,119,832股,占本公司有表决权股份总数的25.08%。 四、提案审议和表决情况 大会以记名投票表决的方式,审议了如下提案: 1、《关于处置广东三埠假日酒店相关资产的议案》 同意147,119,832股,占到会股东代表股份总数的100%;反对0股,占到会股东代表股份总数的0%;弃权0股,占到会股东代表股份总数的0%。 表决通过《关于处置广东三埠假日酒店相关资产的议案》。 2、《关于处置公司深圳闲置固定资产(房产)的议案》 同意147,119,832股,占到会股东代表股份总数的100%;反对0股,占到会股东代表股份总数的0%;弃权0股,占到会股东代表股份总数的0%。 表决通过《关于处置公司深圳闲置固定资产(房产)的议案》。 3、《关于拟与开平市公用实业资产经营公司签署<土地转让协议>的议案》 同意147,119,832股,占到会股东代表股份总数的100%;反对0股,占到会股东代表股份总数的0%;弃权0股,占到会股东代表股份总数的0%。 表决通过《关于拟与开平市公用实业资产经营公司签署<土地转让协议>的议案》。 五、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京市德恒(深圳)律师事务所 2、律师姓名:刘小渝、陈沛 3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效,表决方式、表决程序合法,通过的决议合法有效。 六、备查文件 1、广东开平春晖股份有限公司2012年第二次临时股东大会召开通知公告; 2、广东开平春晖股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议; 3、德恒律师事务所关于广东开平春晖股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书; 4、按有关规定要求备查的其他文件。 特此公告。 广东开平春晖股份有限公司董事会 2012年12月18日 本版导读:
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