证券时报多媒体数字报

  证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2012-046

  福建新大陆电脑股份有限公司

  对外担保公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于为控股子公司福建新大陆自动识别技术有限公司融资事宜提供一揽子担保的议案》。公司拟为下属控股子公司福建新大陆自动识别技术有限公司（下称"自动识别公司"） 向中国民生银行股份有限公司福州分行申请人民币3000万元授信额度、向招商银行股份有限公司福州华林支行申请人民币2000万元授信额度、向中信银行股份有限公司福州分行申请人民币1000万元授信额度提供一揽子连带担保。

  公司持有自动识别公司65%股权，为其控股股东，应银行要求为本次一揽子授信提供全额连带担保。作为保障措施，自动识别公司的其他股东按照其持有自动识别公司的股份比例（35%），将其所持自动识别公司股份足额质押给公司，为公司本次对外担保提供反担保。

  该担保事项属于公司董事会职权范围内的批准事项，不须提交股东会审议。董事会以同意7 票、反对0 票、弃权0 票通过该担保议案。

  二、被担保人基本情况

  福建新大陆自动识别技术有限公司,英文名：Fujian Newland Auto-ID Tech.Co.,Ltd.。该公司成立于1999年7月14日，原名福建中安电子技术有限公司，2004年3月11日更名为福建新大陆自动识别技术有限公司。公司持有自动识别公司65%股权，为其控股股东，自动识别公司的其余股东为孙亚力、刘荣生、郑勇毅等自然人。

  自动识别公司注册资本3000万元，注册号：3501051100058，经营地址在福州市马尾儒江西路1号（新大陆科技园）。公司法人代表：胡钢，主要经营范围：制造、研究、开发、销售电子产品，研究、开发、销售高科技产品，提供相关的技术、信息咨询服务，网络工程施工，自营和代理各类商品和技术的进出口。

  2011年该公司资产总额10658.46万元，负债总额1682.57万元、净资产总额8975.89万元、营业收入10044.74万元、利润总额2476.44万元、净利润2142.59元。联合资信信用等级AAA级。该公司最近一期（2012年09月）资产总额10644.01万元，负债总额1528.60万元、净资产总额9115.41万元、营业收入7357.84万元、利润总额1365.85万元、净利润1189.51万元。

  自动识别公司无或有事项。

  三、担保业务的主要内容

  公司拟为自动识别公司向中国民生银行股份有限公司福州分行申请人民币3000万元授信额度、向招商银行股份有限公司福州华林支行申请人民币2000万元授信额度、向中信银行股份有限公司福州分行申请人民币1000万元授信额度提供一揽子连带担保。以上对外担保本金额合计人民币6000万元。作为保障措施，自动识别公司的其他股东按照其持有自动识别公司的股份比例（35%），将其所持自动识别公司股份足额质押给公司，为公司本次对外担保提供反担保。

  四、董事会意见

  董事会认为，被担保人自动识别公司为公司控股子公司，经营情况良好，本次申请银行授信系其正常经营发展需要，为其提供担保有利于支持其发展；自动识别公司的其他自然人股东按照其持股比例为公司本次对外担保提供足额股权质押反担保，符合公平原则，保障了本公司股东的利益。

  五、累计对外担保情况

  截至本公告日，公司无对外担保。本次一揽子融资担保的总额，占公司（母公司）上一年度经审计的净资产的4.39%。

  福建新大陆电脑股份有限公司董事会

  2012年12月19日

  证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2012-047

  福建新大陆电脑股份有限公司

  第五届董事会第六次会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2012年12月11日，福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称"公司"）董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第五届董事会第六次会议的通知，并于2012年12月17日在公司会议室召开了此次会议。会议应到董事7人(其中独立董事3名)，实到7人，会议由董事长胡钢先生主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议经过认真审议，与会董事以举手表决方式审议通过《关于为控股子公司福建新大陆自动识别技术有限公司融资事宜提供一揽子担保的议案》, 表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

  董事会同意公司为控股子公司福建新大陆自动识别技术有限公司向中国民生银行股份有限公司福州分行申请人民币3000万元授信额度、向招商银行股份有限公司福州华林支行申请人民币2000万元授信额度、向中信银行股份有限公司福州分行申请人民币1000万元授信额度提供一揽子连带担保。

  相关内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《福建新大陆电脑股份有限公司对外担保公告》。

  特此公告。

  福建新大陆电脑股份有限公司董事会

  2012年12月19日