证券时报多媒体数字报

  证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2012-077

  深圳市格林美高新技术股份有限公司

  2012年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

  二、会议召开与出席情况

  1、会议召开情况

  （1）会议召集人：公司董事会

  （2）会议时间：2012年12月18日上午9时

  （3）会议主持人：董事长许开华先生

  （4）召开地点：武汉格林美资源循环有限公司会议室

  （5）召开方式：现场召开

  （6）本次会议的通知及相关文件分别刊登在2012年11月22日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  2、会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东授权代表共9名，代表股份总数为280,326,839股，占公司有表决权股份总数的48.37%。公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

  三、议案审议和表决情况

  与会股东及股东授权代表经过认真审议，以现场记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：

  1、审议通过了《关于投资建设格林美（武汉）城市矿产循环产业园的议案》，具体如下：

  表决结果：同意股数280,326,839股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

  2、审议通过了《关于投资建设武汉城市圈（仙桃）城市矿产资源大市场的议案》，具体如下：

  表决结果：同意股数280,326,839股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

  3、审议通过了《关于子公司向国家开发银行湖北省分行申请18000万元人民币固定资产贷款并由公司和子公司提供抵押担保的议案》，具体如下：

  表决结果：同意股数280,326,839股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

  4、审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，具体如下：

  表决结果：同意股数280,326,839股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

  四、律师出具的法律意见

  广东君信律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和格林美《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

  特此公告

  深圳市格林美高新技术股份有限公司

  董事会

  二Ο一二年十二月十九日

  备查文件：

  1、深圳市格林美高新技术股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议；

  2、广东君信律师事务所出具的法律意见书。

  证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2012-078

  深圳市格林美高新技术股份有限公司

  关于公司获得湖北报废汽车

  回收拆解相关资质的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市格林美高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到湖北省商务厅下发的《关于格林美公司在汉建设报废汽车回收拆解项目有关问题的复函》的文件，同意公司按照国家及湖北省的相关管理规定，开展报废汽车回收拆解业务经营工作。

  公司取得报废汽车回收拆解方面的资质许可，有利于拓展经营领域，提高资源循环利用能力，从而进一步提升企业的竞争力。公司董事会将积极关注进展状况，及时履行信息披露义务。

  特此公告

  深圳市格林美高新技术股份有限公司

  董事会

  二Ο一二年十二月十九日