证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、股份变动原因

本公司于２０１２年９月１７日召开的２０１２ 年第二次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购本公司股票的议案》，并于２０１２年９ 月２１日披露《宝山钢铁股份有限公司回购报告书》（以下称回购报告书）。

根据回购报告书，公司将以不超过每股５．００元的价格回购公司股份，回购总金额最高不超过人民币５０亿元，回购期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起十二个月内。

公司已于２０１２年９月２１日首次实施了回购，截至２０１２年１２月３日，公司回购数量为３９３，０８７，２７７股，占公司总股本的比例约为２．２％。公司现拟将该部分回购股票中的３９０，０００，０００股注销。

二、股份变动的批准情况

根据本公司于２０１２年９月１７日召开的２０１２ 年第二次临时股东大会的决议，股东大会已授权公司董事会及任何一名或多名执行董事全权处理本次回购的一切有关事宜。目前公司董事长何文波先生及董事、总经理马国强先生已批准本次注销。

三、股份结构变动情况

四、股份变动的注销情况

公司已向上海证券交易所及中国证券登记结算有限公司上海分公司申请注销３９０，０００，０００股，股票注销日为２０１２年１２月２０日，注销完成后公司将至工商管理机构办理工商变更等。

五、股东持股情况（截至２０１２年１１月３０日前十名无限售条件流通股股东持股情况）

六、财务指标的影响

本次股份变动将减少公司股本３９，０００万元，减少公司资本公积１４１，０７４万元。

七、备查文件

宝山钢铁股份有限公司２０１２ 年第二次临时股东大会决议

特此公告

宝山钢铁股份有限公司董事会

２０１２年１２月１９日