证券时报多媒体数字报

  证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2012-044

  浙江省围海建设集团股份有限公司

  第三届董事会第二十六次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十六次会议通知于2012年12月12日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位董事，董事会于2012年12月18日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长冯全宏先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  经认真审议研究，全体董事以记名投票表决方式形成如下决议：

  会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于设立全资子公司的议案》。

  同意投资10,000万元在奉化市莼湖镇设立全资子公司--浙江省围海建设集团奉化投资有限公司。

  《关于设立全资子公司的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  浙江省围海建设集团股份有限公司董事会

  二〇一二年十二月十九日

  证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2012-045

  浙江省围海建设集团股份有限公司

  关于设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  为巩固浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称"围海股份"或"公司"）在行业内的领先地位，提升公司核心竞争力，并拓展奉化市场。公司拟出资10,000万元设立全资子公司浙江省围海建设集团奉化投资有限公司（暂定名，以工商登记注册备案为准，以下简称"奉化投资"）。

  2012年12月18日公司召开了第三届董事会第二十六次会议，会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

  此次设立奉化投资不属于关联交易。根据《公司章程》的规定，此次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

  二、投资主体介绍

  奉化投资为公司投资设立的全资子公司，无其他投资协议主体。

  三、投资标的基本情况

  公司名称：浙江省围海建设集团奉化投资有限公司（暂定名，以工商登记注册备案为准）

  注册资本：10,000万元

  注册地址：奉化市莼湖镇

  公司类型：有限责任公司（法人独资）

  法定代表人：邱春方

  出资方式：现金

  经营范围：围垦造田项目投资（凡涉及许可或资质的凭证经营）

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  （一）对外投资的目的和对公司的影响

  在奉化市设立子公司，有利于公司在奉化地区的整体运营创造一个更加有利的市场环境，抓住更多的市场契机，以保证公司进一步提高市场占有率，符合公司的长远发展战略，提升公司品牌形象及影响力。

  （二）存在的风险

  项目主要存在奉化投资在运营管理方面的风险。本公司将把业已实施的工程管理、财务管理、人事管理等各项管理制度推行、落实到该子公司，促使该子公司稳定快速发展。

  五、备查文件

  《第三届董事会第二十六次会议决议》

  特此公告。

  浙江省围海建设集团股份有限公司

  董事会

  二〇一二年十二月十九日