证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十六次临时会议于２０１２年１２月１７日以通讯方式召开。本次会议的通知于２０１２年１２月１２日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事９人，实际参与表决董事９人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。

会议经书面表决，审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了“关于设立市场开发部的议案”。

根据公司“十二·五”发展战略规划及公司实际情况，会议同意公司设立市场开发部，该部门将负责公司未来自建赛格电子市场及配套物业项目的全面开发和管理。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

二、 审议并通过了“关于建立《深圳赛格股份有限公司关于内部控制评价、检查和内部控制审计机构选聘的办法》的议案”。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

三、 审议并通过了“关于公司受让深圳市赛格小额贷款有限公司购买的银行理财产品的议案”。

本公司２０１２年４月２０日召开的第十七次（２０１１年度）股东大会审议通过了《关于提请公司股东大会修改２０１１年第一次临时股东大会批准的＜关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案＞的议案》，股东大会同意公司及控股子公司使用不超过伍亿元人民币（含伍亿元）购买中短期低风险银行理财产品，在不超过前述额度内，自股东大会审议通过后三年之内资金可以滚动使用。购买的产品类型：由中国银行、工商银行、招商银行、中信银行、民生银行、交通银行发行的、期限在一年之内的保本保息债券型理财产品，预期年化收益率在３．５％－６．５％之间。

根据公司第十七次（２０１１年度）股东大会的上述决议，本公司控股子公司深圳市赛格小额贷款有限公司（以下简称“赛格小贷）”于２０１２年１０月、１１月分别向中国银行深圳市分行东门支行和中国工商银行深圳市分行华强支行购入人民币１，８４８万元“活利宝”系列东门专属保本理财产品和３，９００万元保本理财产品。由于目前该公司业务发展急需资金，需将上述理财产品进行转让。为支持赛格小贷业务发展，同时保证该理财产品的收益不受损失，会议同意公司以本公司银行理财已到期的闲置资金受让赛格小贷所购买的上述５，７４８万元银行理财产品，并从上述银行理财产品转让之日起，该理财产品产生的全部收益归本公司所有。

（一）上述银行理财产品的具体情况如下：

１．中国银行深圳市分行东门支行１，８４８万元理财产品的情况

该理财产品类型为“活利宝”系列东门专属保本理财，预期年投资收益率为４．８％，时间期限为２０１２年１０月２９日至２０１３年４月２６日。

（１）本金及理财收益支付：理财计划到期后一次性支付理财本金及收益。

（２）投资范围：主要投资于委托贷款、银行存款、国债、银行间市场交易的债券等金融产品。

２．中国工商银行深圳市分行３，９００万元理财产品的情况

（１）本金及理财收益支付：理财计划到期后一次性支付。

（２）投资对象：主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、质押式回购等货币市场交易工具；二是债权类资产，包括但不限于债权融资类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等。

（二） 资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款。

（三） 关联关系说明：公司与中国银行、中国工商银行无关联关系。

（四） 公司本次出资人民币５，７４８ 万元受让上述银行理财产品，占公司最近一期经审计净资产的 ４．９９％。

（五）对公司日常经营的影响

公司使用本公司银行理财已到期的闲置资金受让赛格小贷所购买的上述５，７４８万元银行理财产品，是在确保本公司日常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展，并有利于提高公司自有闲置资金的使用效率和收益。

（六）截至本公告之日，公司及控股子公司过去１２个月内累计购买银行理财产品，尚未到期的金额，共计３５，９２０万元，占公司最近一期经审计净资产的３１．１６％。

（七）本次公司受让上述银行理财产品的事项在公司第十七次（２０１１年度）股东大会决议授权范围内。本事项无须提交公司股东大会审议。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司

董事会

二○一二年十二月十九日