证券时报多媒体数字报

  证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2012-048

  江苏东源电器集团股份有限公司

  第五届董事会第十七次会议决议公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议于2012年12月14日以公司章程规定的通知方式发出了通知，会议于2012年12月18日在公司三楼会议室以通讯方式召开，应参与本次表决的董事13名，实际参与本次表决的董事13名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长孙益源先生主持，经公司董事审议并以通讯表决方式通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于收购控股子公司股权的议案》

  会议一致同意公司受让徐伟先生所持有的控股子公司南通东源电力智能设备有限公司1200万元出资额（占注册资本10%），本次收购完成后，公司将持有智能公司100%出资额（占注册资本的100%）。

  表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  江苏东源电器集团股份有限公司董事会

  二○一二年十二月十八日

  证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2012-049

  江苏东源电器集团股份有限公司

  关于收购控股子公司股权的公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、交易概述

  公司第五届董事会第十七次会议以13票赞成票、0票反对票、0票弃权票通过了《关于收购控股子公司股权的议案》。

  公司出资人民币1200万元收购徐伟先生持有的本公司控股子公司南通东源电力智能设备有限公司（以下简称智能公司）10%的股权。本次收购完成后，智能公司将成为公司的全资子公司。

  本次股权收购不构成关联交易，亦无需经过公司股东大会批准。

  二、交易对方介绍

  徐伟先生：中国国籍，身份证号：320624********3219，住所： 江苏省南通市崇川区佳利秀水公寓，目前持有智能公司10%的股权，本次收购后徐伟先生不再持有智能公司股权。公司与徐伟先生不存在关联关系。

  三、交易标的的基本情况

  （一）出资方式：本次收购价款1200万元人民币，以公司自有资金解决。

  （二）标的公司基本情况：

  1、公司名称：南通东源电力智能有限公司

  2、注册资本：人民币12000万元。其中，公司出资人民币10800万元，持股90%；徐伟先生出资人民币1200万元，持股10％。

  3、经营范围：电力智能开关设备、电子式电流电压互感器、智能化成套高低压开关柜、节能智能型变压器生产、销售。

  4、地址：南通市通州经济开发区文盛路口

  5、注册号：320683000283925

  6、设立日期： 2010年11月10日

  四、拟签订股权转让协议的主要内容

  （一）转让金额：人民币1200万元

  （二）支付方式：公司于股权转让协议生效后三十日内向徐伟先生支付股权转让金1200万元人民币。

  五、股权转让对公司的影响、存在的风险

  本次股权结构调整后，智能公司将成为公司的全资子公司，符合公司的长远规划及发展战略；有利于减少公司管理成本、提高对子公司的控制力，进一步完善公司治理结构。

  六、备查文件

  （一）公司第五届董事会第十七次会议决议

  （二）股权转让协议

  特此公告

  江苏东源电器集团股份有限公司

  董事会

  二○一二年十二月十八日