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人民网股份有限公司公告(系列) 2012-12-19 来源:证券时报网 作者:
证券代码:603000 证券简称:人民网 公告编号:临2012-018 人民网股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 人民网股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十五次会议于2012年12月17日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。公司7名董事现场出席本次会议,董事长马利、董事胡锡进因工作原因未能现场出席会议,委托副董事长廖玒代为出席并表决,独立董事陈利民、刘世平、骆家駹以通讯方式出席会议并表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并作出决议如下: 审议通过《关于补充调整董事会专门委员会组成人员的议案》。 本次调整后,公司董事会审计委员会主席仍由骆家駹担任,惠章志、陈智霞、陈利民、李响担任委员;公司董事会提名委员会主席由刘世平担任,廖玒、李响担任委员;公司董事会薪酬与考核委员会主席由陈利民担任,陈智霞、骆家駹担任委员。 表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。 特此公告。 人民网股份有限公司董事会 二〇一二年十二月十八日 证券代码:603000 证券简称:人民网 公告编号:临2012-019 人民网股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告 本公司及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 人民网股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第八次会议于2012年12月17日以现场表决的方式召开,会议应当参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他内部制度文件,会议审议并作出决议如下: 审议通过《关于选举人民网股份有限公司监事会主席的议案》。 同意选举张善菊为公司监事会主席。 表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。 特此公告。 人民网股份有限公司 监事会 二〇一二年十二月十八日 本版导读:
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