证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1. 召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2012年12月18日

  （2）网络投票时间：

  其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2012年12 月18日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012 年12 月17 日15：00 至2012 年12月18日15：00 期间的任意时间。

  2.现场会议召开地点：本公司三楼会议室

  3.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  4.召集人：公司董事会

  5.主持人：董事长文武先生

  6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  7.股东出席会议情况：

  出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共计26人，代表股份90，027，999股，占公司股份总数的59.54%。

  其中：

  （1）现场会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表4人，代表股份89,017,800股，占公司股份总数的58.87%。

  （2）网络投票情况

  通过网络投票出席本次股东大会的股东22人，代表股份1,010,199股，占公司股份总数的0.6681%。

  8.出席或列席会议的其他人员：本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

  二、议案审议表决情况

  1.议案的表决方式：本次股东大会议案采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式。

  2.表决情况

  （一）《成都天兴仪表股份有限公司章程修订案》。

  表决情况：同意89,644,100股，占出席会议所有股东所持表决权99.57％；反对92,400股，占出席会议所有股东所持表决权0.10％；弃权291,499 股，占出席会议所有股东所持表决权0.32 ％。

  《公司章程》全文详见巨潮咨询网。

  （二）《关于购买成都天兴山田车用部品有限公司15%股权的议案》。

  成都天兴仪表（集团）有限公司是本公司控股股东，成都天兴山田车用部品有限公司是成都天兴仪表（集团）有限公司之参股公司，本议案表决时，关联股东成都天兴仪表（集团）有限公司予以回避，其所持本公司股份89,002,000股未计入有效表决权股份总数。其他出席本次会议有表决权的非关联股东及代表共25人，持有股份1,025,999股。

  表决情况：同意685,700 股，占出席会议所有非关联股东所持表决权66.83 ％；反对329,599 股，占出席会议所有非关联股东所持表决权32.12％；弃权10,700股，占出席会议所有非关联股东所持表决权1.04％。

  3.表决结果

  上述第（一）项议案同意股数占有效表决权股份总数的2/3以上，以特别决议通过；第（二）项议案同意股数占有效表决权股份总数的1/2以上，以普通决议通过。

  三、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：四川伦典律师事务所

  2.律师姓名：吴德成律师、孙彬律师

  3.结论性意见：

  (1)本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  (2)本次股东大会会议召集人的资格符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  (3)出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  (4)本次股东大会审议的议案与会议通知相符，符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  (5)本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  综上，本次股东大会所形成的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1.成都天兴仪表股份有限公司2012年度第一次临时股东大会决议。

  2.四川伦典律师事务所关于成都天兴仪表股份有限公司2012年度第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  成都天兴仪表股份有限公司

  董事会

  二O一二年十二月十八日