证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

  一、会议召开情况和出席情况

  （一）会议召开的情况

  召开时间：2012年12月20日（星期四）上午10：00

  召开地点：天津经济技术开发区第十一大街27号天津滨海能源发展股份有限公司会议室

  召开方式：以现场投票表决方式召开

  召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会

  主持人：董事长卢兴泉先生

  会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

  （二）会议的出席情况

  出席的总体情况：

  股东（代理人）4人，代表股份84,088,593股，占上市公司有表决权股份总数37.85％。

  二、提案审议情况

  （一）提案的表决方式

  提案表决方式均为现场投票表决方式。

  （二）表决结果

  提案：审议关于公司对国华热电厂扩建工程项目调整投资预算的议案。

  表决情况：

  同意84,088,593股，占出席会议股东所持表决权股份总数100％；反对0股，占出席会议股东所持表决权股份总数0％；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份总数0％。

  表决结果：通过。

  三、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：天津泰达律师事务所

  2.律师姓名：李清、李明珠

  3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件，及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。

  天津滨海能源发展股份有限公司

  董 事 会

  2012年12月20日