证券时报多媒体数字报

  证券代码：600234 证券简称：ST天龙 编号：2012--045

  太原天龙集团股份有限公司

  第六届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  太原天龙集团股份有限公司第六届董事会第十次会议的通知已通过专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2012年12月20日在公司十七楼会议室召开。会议应到董事9人， 实到董事7人，董事王伟东先生委托董事李同玉先生、独立董事田旺林先生委托独立董事张朝元先生代为出席会议并行使表决权。会议由董事长李同玉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过如下决议：

  一、审议通过了公司《关于核销对河北承德宽城唐杖子矿业有限责任公司债权的议案》

  根据中华人民共和国最高人民法院（2011）民申字第1030号民事裁定书（详见公司相关公告），公司对河北承德宽城唐杖子矿业有限责任公司无法收回的2,950万元债权进行核销。因公司已对该部分债权全额计提资产减值准备，故本次核销对2012年损益不产生影响。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过了公司《关于处置部分资产的议案》

  公司决定对购买时间较长，毁损比较严重的固定资产（购置于1998年，账面原值380.67万元，已计提折旧164.77万元，计提固定资产减值准备215.9万元，现账面价值为零）进行处置，处置收入将计入当期损益。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  三、审议通过了公司《关于签订<债权债务转让协议>的议案》

  鉴于珠海市金正科技有限公司（原珠海市鑫安投资有限公司，以下简称"金正科技"）对本公司拥有1,500万元债权，而本公司的控股子公司山西金正光学科技有限公司（以下简称"金正光学"）对山西晨博房地产开发有限公司（以下简称"晨博"）拥有1,500万元债权，为理顺公司债权债务关系，强化资产管理，本公司、金正光学和金正科技签订《债权债务转让协议》，转让完成后，金正科技对晨博拥有1,500万元债权，对本公司不再拥有债权；金正光学对本公司拥有1,500万元债权，不再对晨博拥有债权。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  太原天龙集团股份有限公司董事会

  二零一二年十二月二十日

  证券代码：600234 证券简称：ST天龙 编号：临2012--046

  太原天龙集团股份有限公司

  第六届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  太原天龙集团股份有限公司第六届监事会第九次会议于2012年12月20日在公司会议室召开。会议应到监事4名，实到监事3名，监事梁志欣先生委托监事庾润合先生代为出席会议并行使表决权。公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。会议审议通过如下议案并形成决议：

  一、审议通过了公司《关于核销对河北承德宽城唐杖子矿业有限责任公司债权的议案》

  表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过了公司《关于处置部分资产的议案》

  表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

  三、审议通过了公司《关于签订<债权债务转让协议>的议案》

  表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  太原天龙集团股份有限公司

  监事会

  二零一二年十二月二十日