证券时报多媒体数字报

证券代码：６００６１８ ９００９０８ 证券简称：氯碱化工 氯碱Ｂ股 编号：临２０１２－０１８

上海氯碱化工股份有限公司

关于２０１２年度第一次临时股东大会

决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开和出席情况

上海氯碱化工股份有限公司于２０１２年１２月２０日下午在上海建国宾馆召开２０１２年度第一次临时股东大会。出席本次股东大会的股东和授权代理人有５５名，代表股份５９５，２１０，５３５ 股，占公司总股本的５１．４７１０ ％。Ｂ股股东有４０名，代表股份１０，０９３，５１５股。公司董事长李军先生主持了大会。公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员和其他相关人员列席了会议。大会的召开符合《公司法》和《公司章程》规定的相关程序。

二、提案审议情况

与会股东和授权代理人认真审议了股东大会的六项议案，以记名投票的方式表决通过了十八项表决事项。表决结果如下：

（一）审议第七届董事会工作报告

（二）审议第七届监事会工作报告

（三）审议关于修订公司章程及相关配套制度的议案

１、审议关于修订《公司章程》

２、审议关于修订《股东大会议事规则》

３、审议关于修订《董事会议事规则》

４、审议关于修订《监事会议事规则》

（四）审议关于聘请 ２０１２ 年度内部控制审计机构的议案

（五）审议关于提议第八届董事会董事候选人、独立董事候选人的议案

１、选举李军先生为公司第八届董事会董事

２、选举王曾金先生为公司第八届董事会董事

３、选举胡永康先生为公司第八届董事会董事

４、选举何刚先生为公司第八届董事会董事

５、选举张文雷先生为公司第八届董事会董事

６、选举王开国先生为公司第八届董事会独立董事

７、选举陆益平先生为公司第八届董事会独立董事

８、选举李增泉先生为公司第八届董事会独立董事

（六）审议关于提议第八届监事会监事候选人的议案

１、选举秦健先生为公司第八届监事会监事

２、选举虞斌先生为公司第八届监事会监事

３、选举董燕女士为公司第八届监事会监事

由职工代表选举产生的第八届董事会职工代表董事为俞兆钧先生，第八届监事会职工代表监事为王鸣春女士、王林造先生。

本次股东大会由上海市广庭律师事务所律师俞云鹤先生见证并出具法律意见书，其认为本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席会议人员的资格、大会的表决程序和选举过程，均符合法律、法规、规则和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司

２０１２年１２月２１日

证券代码：６００６１８ ９００９０８ 证券简称：氯碱化工 氯碱Ｂ股 编号：临２０１２－０１９

上海氯碱化工股份有限公司董事会

关于选举俞兆钧先生为第八届董事会

职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

按照《公司章程》的有关规定：“公司董事会设一名职工代表董事，并由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主产生后，直接进入董事会”。２０１２年１２月１７日公司召开第三届职工代表大会第二次会议，选举俞兆钧先生为公司第八届董事会职工代表董事。

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司董事会

二Ο一二年十二月二十一日

俞兆钧先生简历

俞兆钧，男，１９５８年４月生，ＭＢＡ硕士学位，高级政工师、经济师。曾任上海氯碱化工股份有限公司聚氯乙烯厂党办主任、上海氯碱化工股份有限公司党办党委秘书、副主任，上海氯碱化工股份有限公司聚氯乙烯厂党委书记，公司第七届董事会董事。现任上海氯碱化工股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

证券代码：６００６１８ ９００９０８ 证券简称：氯碱化工 氯碱Ｂ股 编号：临２０１２－０２０

上海氯碱化工股份有限公司监事会

关于选举王鸣春女士、王林造先生

为第八届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

按照《公司章程》的有关规定：“监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不得低于三分之一，即二名。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。２０１２年１２月１７日公司召开第三届职工代表大会第二次会议，选举王鸣春女士、王林造先生为第八届监事会职工代表监事。

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司监事会

二Ο一二年十二月二十一日

职工代表监事简历

王鸣春女士，１９６１年２月生，在职本科学历，政工师。曾任上海电化厂技校教师、团总支书记，上海电化厂团委干事、副书记，上海氯碱化工股份有限公司党办组织处干事，上海氯碱化工股份有限公司粒料厂办公室主任、工会主席、党支部副书记，上海天原集团胜德粒料联合党委副书记，上海氯碱化工股份有限公司聚氯乙烯厂党委副书记、纪委书记、工会主席，公司第七届监事会职工代表监事。现任上海氯碱化工股份有限公司工会副主席、上海氯碱化工股份有限公司聚氯乙烯厂党委书记。

王林造先生，１９６２年１２月生，在职本科学历，ＥＭＢＡ硕士学位，助理工程师，高级技师。曾任上海氯碱化工股份公司聚氯乙烯厂助理厂长，上海氯碱化工股份公司生产管理部助理经理、经理，上海氯碱化工股份有限公司华胜化工厂副厂长、常务副厂长，公司第七届监事会职工代表监事。现任上海氯碱化工股份有限公司华胜化工厂厂长、党总支书记。

证券代码：６００６１８ ９００９０８ 证券简称：氯碱化工 氯碱Ｂ股 编号：临２０１２－０２１

上海氯碱化工股份有限公司董事会

八届一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海氯碱化工股份有限公司董事会于２０１２年１２月２０日下午在上海建国宾馆召开八届一次会议，应到董事９人，实到９人。公司董事长李军先生主持会议，公司董事会秘书出席会议，公司监事、高级管理人员和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过有关议案，决议公告如下：

一、以９票同意、０票反对、０票弃权，一致选举李军先生为公司第八届董事会董事长。（简历详见附件）

二、以９票同意、０票反对、０票弃权，一致通过聘任何刚先生为总经理，曹金荣先生为财务总监，许沛文先生为董事会秘书，胡永康先生、陈江先生、张钧钧先生、袁茂全先生为副总经理，沈琴怡女士为证券事务代表。（相关人员简历详见附件）

三、以９票同意、０票反对、０票弃权，一致通过《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》。

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司

董事会

二Ｏ一二年十二月二十一日

附件

李军，男，１９５９年８月生，ＥＭＢＡ硕士学位，高级经济师。曾任上海氯碱化工股份有限公司副总经理、总经理、党委副书记、上海天原（集团）有限公司党委副书记。现任上海华谊（集团）公司副总裁，公司董事长，中国氯碱工业协会理事长，上海市股份公司联合会副理事长。

何刚，男，１９６８年４月生，本科学历，ＥＭＢＡ硕士学位，国际商务师。曾任国贸部助理总经理、市场营销部经理、上海氯碱化工股份有限公司助理总经理、副总经理、常务副总经理。现任公司董事、总经理、党委副书记。

曹金荣，男，１９７４年１月生，本科学历，硕士学位，高级会计师。曾任上海华向橡胶制品有限公司副总经理（挂职）、上海华谊（集团）公司资产部副经理。现任公司财务总监。

许沛文，男，１９５５年４月生，ＥＭＢＡ硕士学位，高级经济师。曾任上海天原化工厂厂办秘书、副主任、主任，上海天原（集团）有限公司、上海氯碱化工股份有限公司办公室副主任、主任，上海天原（集团）有限公司董事会秘书。现任公司董事会秘书、董秘室主任。

胡永康，男，１９５５年９月生，法学硕士学位，高级经济师、高级政工师。曾任上海吴泾化工总厂党委副书记，上海吴泾化工总厂常务副厂长兼党委副书记，上海吴泾化工总厂厂长兼党委副书记，上海吴泾化工有限公司总经理、党委副书记，上海吴泾化工有限公司董事长、党委副书记，上海吴泾化工有限公司党委书记、董事长，上海吴泾化工有限公司党委书记、总经理。现任公司董事、党委书记、副总经理。

陈江，男，１９６４年８月出生，本科学历，化学工程硕士学位，高级工程师。曾任上海氯碱化工股份有限公司ＰＶＣ厂技术科科长、厂办主任、总工办副总工程师、副厂长，上海氯碱化工股份有限公司技术发展部经理，上海氯碱化工股份有限公司助理总经理。现任公司副总经理。

张钧钧，男，１９７５年１２月生，本科学历，化学工程硕士学位，高级工程师。曾任上海氯碱化工股份有限公司聚氯乙烯厂技术发展科助理科长、氯乙烯车间工艺主任工程师，上海氯碱化工股份有限公司技术中心助理经理，上海氯碱化工股份有限公司技术中心化工研究室主任（兼），上海氯碱化工股份有限公司技术发展部经理，上海氯碱化工股份有限公司助理总经理。现任公司副总经理。

袁茂全，男，１９６７年１０月生，中共党员，博士研究生学历，博士学位，教授级高级工程师。曾任上海氯碱化工股份公司聚氯乙烯厂车间主任工程师、上海氯碱化工股份公司技术中心主任助理。现任上海氯碱化工股份有限公司副总工程师、技术中心常务副主任（兼）。

沈琴怡，女，１９６６年２月生，本科学历，工商管理硕士，政工师。曾任上海氯碱化工股份有限公司电化厂团委干事、副书记、书记，厂长办公室副主任、主任。现任公司证券事务代表。

证券代码：６００６１８ ９００９０８ 证券简称：氯碱化工 氯碱Ｂ股 编号：临２０１２－０２２

上海氯碱化工股份有限公司监事会

八届一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海氯碱化工股份有限公司监事会于２０１２年１２月２０日下午在上海建国宾馆召开八届一次监事会议，应到监事５人，实到５人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。监事会主席秦健先生主持了会议，会议审议通过了有关议案，决议公告如下：

一、以５票同意、０票反对、０票弃权，一致选举秦健先生为公司第八届监事会主席。

二、以５票同意、０票反对、０票弃权，一致通过聘任陈丽华女士为监事会秘书。

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司

监事会

二Ｏ一二年十二月二十一日

陈丽华女士简历

陈丽华，女，１９８２年１月出生，２００６年７月毕业于华东政法学院后参加工作，本科学历，法学学士。曾任上海氯碱化工股份有限公司董秘室证券投资管理。现任上海氯碱化工股份有限公司董秘室股权管理。