证券时报多媒体数字报

  特别提示：

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  本公司股票于2012年12月18日至20日期间的连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20％。公司董事会就有关事项征询控股股东及实际控制人，无应披露而未披露的事项。

  一、股票交易异常波动的具体情况

  福建水泥股票于2012年12月18日至20日期间的连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20％，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，属于异常波动。

  二、公司关注并核实的相关情况

  经公司书面函证控股股东福建省建材（控股）有限责任公司及实际控制人，控股股东及实际控制人回复明确表示："截至目前至未来三个月内，未有涉及福建水泥应披露而未披露的信息；未有关于福建水泥控股权可能发生变化的事项；未有筹划或发生与福建水泥有关的重大运作（福建水泥子公司"建福南方"后续增资除外），或者存在重大资产重组、收购、发行股份等行为。同时表示："对福建水泥近期减持"兴业银行"股票2344.3万股期间，未发现有关内幕知情人买卖福建水泥股票的行为。"

  公司董事会确认，截至目前至未来三个月内，不存在应披露而未披露的重大信息；不存在公司控股权可能发生变化的事项；不存在筹划或发生与公司有关的重大运作（子公司 "建福南方"后续增资除外），或者重大资产重组、收购、发行股份等行为。上述事项，不包括本公司对子公司福建省建福南方水泥有限公司（建福南方）后续增资的事项。根据公司与南方水泥有限公司签署的《合作框架协议》（有关情况详见本公司分别于2012年2月24日和5月16日披露的"关于与南方水泥有限公司签署合作框架协议的公告"和"公司对外投资暨关联交易公告"），公司"建福"品牌"资产将逐步注入建福南方，南方水泥以对等货币资金出资。公司一直在准备后续增资的有关前期工作。

  公司董事会未发现有关媒体涉及本公司的不当传闻，包括公司2012年12月20日披露《关于出售"兴业银行：股票的公告》后，未发现有不当报道。

  三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

  本公司董事会确认，公司截止目前没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项，包括但不限于公司非公开发行、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项或与该事项有关的策划、商谈、意向、协议等信息。董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

  四、风险提示

  本公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》为本公司指定信息披露的报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为本公司指定信息披露网站。有关本公司的信息以公司在上述媒体登载的公告为准，同时敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  福建水泥股份有限公司

  董事会

  2012年12月20日