证券时报多媒体数字报

中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次股东大会提供网络投票

● 本公司股票涉及融资融券业务

本公司于２０１２年１２月１７日至１８日召开了第九届董事会第四次会议，会议决议召集本公司２０１３年第一次临时股东大会，现将相关事宜公告如下：

一、会议召开基本情况

１． 股东大会届次：２０１３年第一次临时股东大会

２． 会议召集人：本公司董事会

３．现场会议召开时间：２０１３年２月５日（星期二）１４：００开始

４．Ａ股股东网络投票时间：２０１３年２月５日（星期二）９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００

５．现场会议召开地点：广东省深圳市观澜镇平安金融培训学院平安会堂

６．会议投票方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。Ａ股股东既可参与现场投票，也可参加网络投票。本公司将通过上海证券交易所交易系统向Ａ股股东提供网络形式的投票平台，Ａ股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权，同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复投票的，以第一次投票为准。网络投票的具体流程请参阅本公告附件一。

７．本公司股票涉及融资融券业务，相关投资者应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》（上证交字﹝２０１０﹞２４号）和《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（２０１２年第二次修订）有关规定执行。

二、会议审议事项

特别决议案：

１．审议及批准《关于更新董事会一般性授权发行新股的议案》

２．审议及批准《关于延长公开发行Ａ股可转换公司债券（含次级条款）相关决议有效期的议案》

以上审议事项已经本公司第九届董事会第四次会议审议通过，具体议案内容请详见本公司同日在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）发布的２０１３年第一次临时股东大会资料。

以上审议事项须经出席本公司２０１３年第一次临时股东大会有表决权的股东所持表决权的三分之二以上通过。

如果本公司于２０１３年２月８日之前完成公开发行Ａ股可转换债券的发行及上市工作，且董事会没有收到其它根据本公司章程提交至２０１３年第一次临时股东大会审议的临时提案，董事会将及时发出或授权执行董事发出撤销召开２０１３年第一次临时股东大会的通知，前述特别决议案也将一并撤销不再提交临时股东大会审议；如果本公司于２０１３年２月８日之前完成公开发行Ａ股可转换债券的发行及上市工作，且本公司董事会收到了其它根据本公司章程提交至２０１３年第一次临时股东大会审议的临时提案，则２０１３年第一次临时股东大会将如期召开，但前述特别决议案将撤销不再提交临时股东大会审议。

三、出席会议对象

１．本公司股东

截至２０１３年１月４日（星期五）１５：００上海证券交易所Ａ股交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司Ａ股股东（本公司的Ｈ股股东另行通知）；

２．不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席；

３．本公司董事、监事及高级管理人员；

４．本公司聘请的监票人、见证律师及其他相关人员。

四、会议登记办法

１．登记方式：

出席现场会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户卡，法人股股东应持营业执照复印件、法人股股东授权委托书及出席人身份证办理登记手续。因故不能出席现场会议的股东，可书面委托他人出席股东大会，委托代理人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。股东也可以信函或传真方式进行登记。本次股东大会参会回执和授权委托书请参见本公告附件二和附件三。

２．出席回复

拟出席现场会议的股东或股东代理人应当于２０１３年１月１６日（星期三）或以前将拟出席会议的回执通过专人递送、传真或邮寄等方式送达本公司董事会办公室。

３．登记时间

现场会议的登记时间为２０１３年２月５日（星期二）１２：３０－１４：００，１４：００以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

４．登记地点

广东省深圳市观澜镇平安金融培训学院平安会堂

５．联系方式：

联 系 人： 罗琎、李艳、沈潇潇

联系电话：（０７５５）２２６２ ６１６０／２２６２ ２６３１ ／ ２２６２ ４２４３

传 真：（０７５５）８２４３ １０１９ ／ ８２４３ １０２９ ／ ８２４３ ５４２５

地 址： 广东省深圳市福田区福华路星河发展中心大厦１５楼

邮政编码： ５１８０４８

五、其它事项：

１．会议时间不超过一个工作日。参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

２．本公司Ａ股股份登记处中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的地址为：上海市浦东新区陆家嘴东路１６６号中国保险大厦３楼。

３．本公司Ｈ股股份登记处香港中央证券登记有限公司地址为：香港湾仔皇后大道东１８３号合和中心１７Ｍ楼。

六、备查文件

本公司于２０１２年１２月１９日公布的第九届董事会第四次会议决议公告

特此公告。

中国平安保险（集团）股份有限公司

２０１２年１２月２０日

附件一：

中国平安保险（集团）股份有限公司

股东参加网络投票的操作流程说明

１．网络投票时间：２０１３年２月５日（星期二）９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００

２．基本情况

３．投票流程

（１）买卖方向：买入

（２）表决议案：在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，９９．００代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，每一议案应以相应的价格分别申报。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

（３）表决意见：在“委托股数”项目下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。如下表：

如果股东对所有议案均表示同意，则可只对“总议案”进行投票。

４．投票举例

股权登记日持有本公司Ａ股股票的投资者，投票操作举例如下：

（１）如拟对本次网络投票的全部议案投赞成票，则申报价格填写“９９．００”元，申报股数填写“１股”，应申报如下：

（２）如拟对议案２投赞成票，应申报如下：

（３）如拟对议案２投反对票，应申报如下：

（４）如拟对议案２投弃权票，应申报如下：

５．投票注意事项

（１）股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决权，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准；

（２）通过上海证券交易所交易系统对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准，投票不能撤单；

（３）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

附件二：

中国平安保险（集团）股份有限公司

２０１３年第一次临时股东大会回执

致：中国平安保险（集团）股份有限公司（「贵公司」）

本人／吾等（注一） ，

地址为 ，

联系电话： 为 贵公司股本中每股面值人民币１．００元之Ａ股／Ｈ股 股（注二）之登记持有人，兹通告 贵公司，本人／吾等拟（或由代理人代为）出席 贵公司于２０１３年２月５日（星期二）下午二时正假座广东省深圳市观澜镇平安金融培训学院平安会堂举行之２０１３年第一次临时股东大会。

日期： 年 月 日 签署：

附注：

一、请用正楷填上登记在股东名册之股东全名及地址。

二、请将以 阁下名义登记之股份数目填上，并删去不适用之股份类别（Ａ股或Ｈ股）。

三、请将此回执在填妥及签署后于２０１３年１月１６日（星期三）或以前以专人递送、邮递或传真方式送达本公司董事会办公室（地址为广东省深圳市福田区福华路星河发展中心大厦１５楼，邮编５１８０４８ 或传真号码（０７５５）８２４３ １０１９ ／ ８２４３ １０２９ ／ ８２４３ ５４２５）。

附件三：

中国平安保险（集团）股份有限公司

２０１３年第一次临时股东大会授权委托书

本人／吾等（附注１） ，

地址为 ，

为中国平安保险（集团）股份有限公司（「本公司」）股本中每股面值人民币１．００元之 Ａ股 ／ Ｈ 股

股（附注２）之登记持有人，茲委任大会主席（附注３）或 ，

身份证号码： 地址： 联系电话： ，

为本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司将于２０１３年２月５日（星期二）下午二时正假座广东省深圳市观澜镇平安金融培训学院平安会堂举行之２０１３年第一次临时股东大会（「大会」）及其任何续会，以审议并酌情通过召开大会通知所载之决议案，并于大会及其任何续会上代表本人／吾等及本人／吾等之名义依照下列指示（附注４）就该等决议案投票。

日期： 年 月 日 股东签署（附注５）

附注：

１．请用正楷填上全名及地址。

２．请填上以 阁下名义登记与本代表委任表格有关之股份数目，倘未有填上数目，则本代表委任表格将被视为与所有登记于 阁下名下之股份有关。请删去不适用之股份类别（Ａ股或Ｈ股）。

３．阁下如欲委任大会主席以外之其他人士为代表，请将「大会主席或」之字样删去，并在空栏内填上委派代表之姓名及地址。凡有权出席上述通告召开之大会并于会上投票之本公司股东均有权委任一位或以上人士代其出席及投票。受委任代表毋须为本公司之股东，惟须亲身出席以代表 阁下 。本表格上之每项更改，均须由签署人简签示可。

４．注意： 阁下如欲投票赞成上述决议案，请在「赞成」栏内填上「√」号，阁下如欲投票反对决议案，请在「反对」栏内填上「√」号。阁下如欲放弃就决议案投票，请在「弃权」栏内填上「√」号。如未有任何指示，则 阁下之代表有权自行酌情投票或放弃投票。受委任代表亦可就大会通告所载以外而正式于大会上提呈之任何决议案自行酌情投票。计算通过议案所需的总票数是包括该等「弃权」票的。

５．代表委任文件须由 阁下或其正式书面授权之代表亲自签署，或倘委任人为法人单位，则须盖上公司印鉴或经由公司董事或其他获正式授权之人士签署。倘代表委任表格由股东之代表签署，授权代表签署之授权文件或其他授权书必须经公证人证明。

６．倘属任何股份之联名持有人，任何一位该等联名持有人均可就有关股份亲身或委派代表于大会上投票，犹如彼为唯一有权投票者。然而，倘有一位以上联名持有人亲自或委派代表出席大会，则就任何决议案投票时，本公司将按股东名册内排名首位之联名股东之投票（不论亲自或委派代表），而其他联名股东再无投票权。

７．代表委任表格及已签署之授权书或其他文件（如有），最迟须于大会或任何续会（视情况而定）指定举行时间２４小时前交回本公司董事会办公室（就Ａ股持有人而言）及本公司之Ｈ股股份过户登记处（就Ｈ股持有人而言），方为有效。填妥及交回代表委任表格后，股东仍可出席大会并于会上投票。

８．股东或其代表出席大会时须出示其身份证明文件。