证券时报多媒体数字报

  本公司及董事、监事、高级管理人员保证本公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。

  一、会议召开情况

  召开时间：2012年12月20日(星期四)下午13:30

  召开地点：公司二楼会议室

  召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  召集人：公司董事会

  主持人:董事会秘书庞树正先生

  会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  二、会议出席情况

  出席本次股东大会的有表决权的股东及股东代理人共14人，代表股份 92,600,000股，占公司总股本的39.9827％。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共14人，代表股份数92,600,000股，占公司总股本的比例为39.9827%；参加网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司总股本的比例为0.0000%。

  会议由董事会召集，董事会秘书庞树正先生主持，公司部分董事、监事、高管人员和见证律师参加了会议。

  三、提案审议情况

  会议采用记名投票表决的方式，审议并通过了如下决议：

  1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

  同意票92,600,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  2、审议通过了《关于将部分节余募集资金变更为永久性补充流动资金的议案》；

  同意票92,600,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  3、审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》；

  同意票92,600,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  4、审议通过了《关于选举公司董事的议案》。

  同意票92,600,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  四、律师见证情况

  本次股东大会由北京市金杜律师事务所孙冲、徐新律师现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

  五、备查文件

  1、 经与会董事签署的公司2012年第三次临时股东大会决议；

  2、 北京市金杜律师事务所关于公司2012年第三次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  山东鲁丰铝箔股份有限公司董事会

  二○一二年十二月二十一日