证券时报多媒体数字报

  证券代码：002276 证券简称：万马电缆 编号：临2012-069

  浙江万马电缆股份有限公司

  第二届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江万马电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次会议于2012年12月20日在公司以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2012年12月13日以书面、电子邮件、电话等形式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。

  经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：

  1、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司浙江万马新能源有限公司减资的议案》。

  《关于控股子公司浙江万马新能源有限公司减资的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》。

  特此公告

  浙江万马电缆股份有限公司董事会

  二〇一二年十二月二十一日

  证券代码：002276 证券简称：万马电缆 编号：临2012-070

  浙江万马电缆股份有限公司关于控股子公司

  浙江万马新能源有限公司减资的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、减资事项概述

  浙江万马电缆股份有限公司（以下简称"公司"）拟将控股子公司浙江万马新能源有限公司（以下简称"万马新能源"）注册资本金从人民币5000万元减少至人民币2000万元。由于万马新能源目前的实收资本为人民币2000万元，故本次减资实际是将注册资本减少至实收资本金额。本次减资完成后，公司仍持有万马新能源70%的股权。

  本次减资，不构成重大资产重组。

  二、减资主体介绍

  万马新能源，系公司控股子公司，公司持有其70%股权，浙江万马电气电缆集团有限公司持有其30%股权。

  万马新能源于2010年12月22日在杭州市工商行政管理局临安分局注册成立，注册资本5000万元，首期出资2000万元，法定代表人为顾春序，住所在临安经济开发区南环路88号，经营范围为生产、销售汽车充电设备及电动汽车充电站的系统设计及工程施工。

  截止2012年9月30日，万马新能源总资产1483.00万元，净资产1445.23万元，净利润为-240.89万元。（以上数据未经审计）

  三、减资目的及对公司影响

  万马新能源目前主要业务为生产、销售汽车充电设备及电动汽车充电站的系统设计及工程施工。鉴于万马新能源现有实收资本规模已能满足其短期内经营所需,根据公司的实际情况，拟将其注册资本降低为目前的实收资本金额。未来再根据其生产经营的实际需要择机追加资金投入。

  本次减资事项对万马新能源的生产经营不会产生影响。

  四、备查文件

  浙江万马电缆股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议。

  浙江万马电缆股份有限公司

  董事会

  二〇一二年十二月二十一日