证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示 ：

１、首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为１６１，６４０，０００股。

２、本次限售股份可上市流通日为２０１２年１２月２４日。

一、公司首次公开发行和股本情况

经中国证券监督管理委员会于２００９年１１月２７日以证监许可［２００９］１２７１号文核准，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行３３，５００，０００股人民币普通股，并于２００９年１２月２２日在深圳证券交易所中小企业板上市。首次公开发行后公司总股本变更为１３３，５００，０００股。

２０１１年５月２１日，公司召开的２０１０年度股东大会审议通过２０１０年度利润分配预案，以现有总股本１３３，５００，０００股为基数，向全体股东以资本公积金每１０股转增８股，共计转增１０６，８００，０００股。２０１１年６月１０日实施后，公司总股本由１３３，５００，０００股增至２４０，３００，０００股。

截止到本公告日，公司尚未解除限售的股份为１６１，６４０，０００股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

１．公司首次公开发行股票，本次发行前股东和实际控制人对所持股份自愿锁定的承诺：

（１）本次申请解除股份限售的王莺妹、何人宝、临海市永太投资有限公司、钟建新、罗建荣、章正秋、潘永清、陈丽洁、潘官友、郑梦捷、刘荣君、武长江、项玉燕、郑勇、阮道美、倪朋国、邵鸿鸣、何沪东１８名股东承诺：自公司股票上市之日起３６个月内，不转让或者委托他人管理其持有的股份，也不由公司收购其持有的股份（包括基于该部分股份的转增、配股等方式而增持的股份）。

（２）公司董事王莺妹、何人宝、罗建荣和陈丽洁，监事武长江、项玉燕和邵鸿鸣，股东钟建新、章正秋、潘永清和潘官友承诺：除前述锁定期外，在各自任职期内每年转让的股份不超过各自所持有公司股份总数的２５％；在离职后半年内，不转让各自所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过５０％。

２．本次申请解除股份限售的股东已严格履行了上述承诺。

３．本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，公司对其不存在违规担保情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

１、本次限售股份可上市流通日为２０１２年１２月２４日。

２、本次解除限售的股份数量为１６１，６４０，０００股，占公司股本总额的６７．２７％。

３、本次申请解除股份限售的股东人数１８人。

４、本次解除限售股份及上市流通具体情况如下：

单位：股

注１：王莺妹女士持有股份６７，８６０，０００股，其中合计质押４４，０５０，０００股（详见２０１２－１５号和２０１２－４１号文）；何人宝先生持有股份６３，０００，０００股，其中合计质押４１，０００，０００股（详见２０１２－３４号和２０１２－４５号文）；临海市永太投资有限公司持有股份１８，０００，０００股，已合计质押１８，０００，０００股（详见２０１０－４７号和２０１１－０５号文），以上质押股份在解除限售后质押冻结状态保持不变。

五、保荐机构核查意见

保荐机构日信证券股份有限公司发表核查意见如下：

经核查，保荐人认为：公司限售股份持有人均严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺。公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在实质性障碍。

本保荐人对永太科技本次限售股份上市流通无异议。

六、备查文件

１、限售股份上市流通申请书；

２、限售股份上市流通申请表；

２、股份结构表和限售股份明细表；

３、保荐机构的核查意见。

特此公告。

浙江永太科技股份有限公司

董事会

２０１２年１２月２1日