证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）2012年4月27日召开2011年度股东大会,审议通过了《关于2011年度利润分配的预案》：以公司2011年12月31日的总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股送红股1股，派1元人民币现金（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增1.5股。2011年度权益分派于2012年6月18日实施后，公司总股本由80,000,000股增加至100,000,000股。

  根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司2011年度权益分派实施后，公司总股本增加至1亿股情况，公司对章程中利润分配政策相关章节予以修订。公司于2012年11月28日召开了2012年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>之议案》，并授权董事会办理相关工商变更登记手续，具体内容详见2012年11月29日于www.cninfo.com.cn上披露的《江西恒大高新技术股份有限公司2012 年第一次临时股东大会决议公告》。

  2012年12月19日，公司取得了南昌市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续。公司注册资本由人民币8,000万元变更为10,000万元；实收资本由8,000万元变更为人民币10,000 万元。其他工商登记事项不变。

  特此公告。

  江西恒大高新技术股份有限公司

  董 事 会

  二O一二年十二月二十日