证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１４６ 证券简称：荣盛发展 公告编号：临２０１２－０８７号

荣盛房地产发展股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣盛房地产发展股份有限公司第四届董事会第二十六次会议通知于２０１２年１２月１１日以书面、传真和电子邮件方式发出，２０１２年１２月１７日上午在公司十楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事９人，出席董事９人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事长耿建明先生主持会议。

会议审议并通过了《关于参与竞买成都市ＣＨ１８（２５２／２１１）：２０１２－２５１号地块的议案》。

同意公司按照法律规定及法定程序参与成都市ＣＨ１８（２５２／２１１）：２０１２－２５１号地块国有建设用地使用权竞买活动。公司与成都市国土资源局不存在关联关系。

成都市ＣＨ１８（２５２／２１１）：２０１２－２５１号地块位于成华区胜利村，该地块占地面积３０，０９５．２６㎡（折合４５．１４２９亩，其中幼儿园用地６．４８１５亩不纳入出让范围）。计入容积率的二类住宅用地面积≤６４，２２９㎡（兼容商业≤２０％），计入容积率服务设施用地面积≤８，７０２㎡；服务设施用地（幼儿园）：结合方案合理性确定。二类住宅用地建筑密度≤２２％，服务设施用地建筑密度≤４０％；服务设施用地（幼儿园）建筑密度≤３５％，绿地率≥３０％。土地用途为商住用地，商业用地期限４０年，住宅用地期限７０年。

同意９票，反对０票，弃权０票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第２６号：土地使用权及股权竞拍事项》的规定，公司已就竞买上述地块向深圳证券交易所申请暂缓披露本次董事会会议决议中有关土地使用权竞买的事项。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二○一二年十二月二十日

证券代码：００２１４６ 证券简称：荣盛发展 公告编号：临２０１２－０８８号

荣盛房地产发展股份有限公司

关于购得成都地块土地使用权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣盛房地产发展股份有限公司第四届董事会第二十六次会议通知于２０１２年１２月１１日以书面、传真和电子邮件方式发出，２０１２年１２月１７日上午在公司十楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事９人，出席董事９人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事长耿建明先生主持会议。会议审议并通过了《关于参与竞买成都市ＣＨ１８（２５２／２１１）：２０１２－２５１号地块的议案》，同意９票，反对０票，弃权０票。具体情况如下：

根据公司董事会决议，２０１２年１２月１８日公司按照法律规定及法定程序参与了成都市国土资源局组织的国有建设用地使用权拍卖活动，以３７，１９４．８１万元取得成都市ＣＨ１８（２５２／２１１）：２０１２－２５１号地块的国有土地使用权。公司与成都市国土资源局不存在关联关系。上述地块的具体情况如下：

成都市ＣＨ１８（２５２／２１１）：２０１２－２５１号地块位于成华区胜利村，该地块占地面积３０，０９５．２６㎡（折合４５．１４２９亩，其中幼儿园用地６．４８１５亩不纳入出让范围）。计入容积率的二类住宅用地面积≤６４，２２９㎡（兼容商业≤２０％），计入容积率服务设施用地面积≤８，７０２㎡；服务设施用地（幼儿园）：结合方案合理性确定。二类住宅用地建筑密度≤２２％，服务设施用地建筑密度≤４０％；服务设施用地（幼儿园）建筑密度≤３５％，绿地率≥３０％。土地用途为商住用地，商业用地期限４０年，住宅用地期限７０年。

备查文件：

成都市ＣＨ１８（２５２／２１１）：２０１２－２５１号地块成交确认书。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二○一二年十二月二十日

证券代码：００２１４６ 证券简称：荣盛发展 公告编号：临２０１２－０８９号

荣盛房地产发展股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣盛房地产发展股份有限公司第四届董事会第二十七次会议通知于２０１２年１２月１３日以书面、传真和电子邮件方式发出，２０１２年１２月１９日以传真表决方式召开。会议应出席董事９人，４名董事在公司本部现场表决，５名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、《关于＜公司２００９年股票期权激励计划＞第二个行权期可行权事项的议案》；

根据《公司２００９年股票期权激励计划》和《２００９年股票期权实施考核办法》的考核指标结果，同意以定向发行公司股票的方式授予全部６３名激励对象第二期可行权的股票期权共１，０５４．３１万股。

关联董事刘山、鲍丽洁、冯全玉、李万乐回避表决。

同意５票，反对０票，弃权０票。

独立董事对公司２００９年股票期权激励计划第二次可行权事项出具了同意的独立意见。

二、《关于＜公司２００９年股票期权激励计划＞第二个行权期选择自主行权模式的议案》；

决定采用国信证券股份有限公司自主研发的“股权激励综合服务系统”以自主行权方式开展《公司２００９年股票期权激励计划》第二个行权期行权工作。

同意９票，反对０票，弃权０票。

三、《关于注销＜公司２００９年股票期权激励计划＞第一个行权期结束后失效股票期权的议案》。

决定同意注销《公司２００９年股票期权激励计划》第一个行权期结束后失效股票期权６３１．５５万份。

同意９票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二○一二年十二月二十日

证券代码：００２１４６ 证券简称：荣盛发展 公告编号：临２０１２－０９０号

荣盛房地产发展股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣盛房地产发展股份有限公司第四届监事会第七次会议于２０１２年１２月１９日上午在公司以传真表决方式召开。会议应出席监事３名， １名监事在公司本部现场表决，２名监事以传真方式表决，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过以下议案：

一、《关于对＜公司２００９年股票期权激励计划＞第二个行权期激励对象核查的议案》。

经核查，《公司２００９年股票期权激励计划》中本次６３名激励对象与经中国证券监督管理委员会备案并经公司２０１０年度第三次临时股东大会审议通过的股权激励计划激励对象名单一致，其行权资格符合《公司２００９年股票期权激励计划（修订稿）》的要求，满足行权条件。

同意３票，反对０票，弃权０票。

二、《关于注销＜公司２００９年股票期权激励计划＞第一个行权期结束后失效股票期权的议案》。

同意注销《公司２００９年股票期权激励计划》第一个行权期结束后失效股票期权６３１．５５万份。

同意３票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二○一二年十二月二十日

证券代码：００２１４６ 证券简称：荣盛发展 公告编号：临２０１２－０９１号

荣盛房地产发展股份有限公司

关于《公司２００９年股票期权激励计划》第二个行权期可行权事项的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣盛房地产发展股份有限公司（以下称“公司”）２００９年股权激励计划第二个行权期行权条件满足，经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，公司２００９年股权激励计划６３名激励对象在第二个行权期，即授权日（２０１０年８月６日）２４个月后的首个交易日起至授权日起３６个月内的最后一个交易日当日止（２０１３年８月５日止）可自主行权共１０５４．３１万份股票期权，具体情况如下：

一、《公司２００９年股票期权激励计划》及实施情况简述：

（一）２００９年１１月４日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司２００９年股票期权激励计划（草案）的议案》、《关于荣盛房地产发展股份有限公司２００９年股票期权激励计划实施考核办法的议案》和《关于提请荣盛房地产发展股份有限公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》三项议案；

（二）根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》的规定，公司于２００９年１１月１２日将上述材料报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）备案；

（三）根据中国证监会的反馈意见，公司对股权激励计划中部分条款进行相应修改，２０１０年７月１２日公司召开第三届董事会第四十六次会议审议通过了《关于公司２００９年股票期权激励计划（草案）（修订稿）的议案》，该修订稿业经中国证监会备案无异议；

（四）２０１０年７月２８日，公司２０１０年度第三次临时股东大会审议通过了《关于公司２００９年股票期权激励计划（草案）（修订稿）的议案》、《关于荣盛房地产发展股份有限公司２００９年股票期权激励计划实施考核办法的议案》和《关于提请荣盛房地产发展股份有限公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》；同时，由于２００９年年度利润分派方案实施完毕，公司股票期权行权数量和价格调整为４８００万份和１１．９９元／股。分四期行权，行权比例为１５％、２０％、３０％、３５％。

（五）２０１０年７月３０日，公司第三届董事会第四十八次会议审议通过了《关于确定公司２００９年股票期权激励计划授权日的议案》。确定公司２００９年股票期权的授予日为２０１０年８月６日；

（六）２０１０年１２ 月１６ 日，公司按照规定完成了《荣盛房地产发展股份有限公司 ２００９ 年股票期权激励计划》股票期权登记工作；

（七）２０１１年６月３０日，公司发布《关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》，鉴于２０１０年度分红派息方案已经实施完毕，将公司２００９年股票期权激励计划行权价格调整为９．１５元／股；

（八）２０１１年８月１６日，公司第三届董事会第七十五次会议审议通过了《关于公司２００９年股票期权激励计划第一个行权期可行权事项的议案》、《关于调整公司２００９年股票期权激励计划股票期权数量和价格的议案》。同意授予６５名激励对象（７名激励对象由于个人原因已辞职），第一期可行权的股份８４１．３１万股。经２０１０年分派后，公司２００９年股票期权数量调整为６２４０万份，行权价格调整为９．１５元／股。同时，公司第三届监事会第十七次会议对第一个行权期的激励对象进行核查，认为６５名激励对象符合行权要求；

（九）２０１２年６月９日，公司发布《关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》，鉴于２０１１年度分红派息方案已经实施完毕，将公司２００９年股票期权激励计划行权价格调整为９．０３元／股；

（十）２０１２年７月７日，公司发布《２００９年度股票期权激励计划第一个行权期行权情况公告》，公司第一期股权激励行权登记已完成，６４名激励对象第一期共行权８１１．９７万股。行权股份于７月１０日到达激励对象股票账户。至此，公司２００９年股票期权激励计划第一个行权期行权事宜办理完毕。

二、关于满足股权激励计划第二个行权期行权条件的说明

经逐条对照《公司２００９年股票期权激励计划（修订稿）》和《公司２００９年股票期权激励计划实施考核办法》相关条款，公司股权激励计划第二个行权期的行权条件已经满足：

（一）公司未发生如下任一情形：

１、最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

２、最近一年内因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚；

３、中国证券监督管理委员会认定不能实行期权激励计划的其它情形。

（二）公司截至２０１０年１２月３１日的扣除非经常性损益的净利润增长率分别不低于３５％，当年加权平均净资产收益率不低于１５％。 以２００９年１２月３１日扣除非经常性损益的净利润５９４，６３５，０７３．６６元为基数，公司２０１０年扣除非经常性损益的净利润为１，０３７，５１１，１２５．１６元，增长７４．４８％；２０１０年加权平均净资产收益率２４．０６％。上述结果满足条件。

（三）激励对象未发生如下任一情形：

１、最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；

２、最近三年内因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；

３、具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。

（四）激励对象上一年度绩效考核结果符合《荣盛房地产发展股份有限公司２００９年股票期权激励计划实施考核办法》的规定。

公司授予股票期权的６４名激励对象中有６３人年度考核结果符合《２００９年股票期权激励计划实施考核办法》的规定，符合第二期股票期权行权条件；有１名激励对象在本次董事会召开前离职，按照《公司２００９年股权激励计划》的相关规定，其尚未行权的２２．９８万份股票期权自动失效。据此，确定第二期股票期权可行权人数为６３人，可行权股票期权数量为１１４１．０９万股，占第二个行权期授予股票期权数１２４８万股的９１．４３％。

在符合行权条件的６３人中，共有１４人因考核、调动等原因不能足额行权，按照《公司２００９年度股权激励计划》的相关规定，上述１４名激励对象持有的８６．７８万份股票期权作废。据此，确定公司第二期股票期权实际可行权数量为１０５４．３１万股。

综上所述，公司已满足股权激励计划设定的第二个行权期行权条件。实施的股权激励计划相关内容与已经披露的激励计划内容不存在差异。

三、本次行权股票来源、种类、激励对象、可行权数量及行权价格

（一）本次行权的股票来源和种类：公司授予的股票期权所涉及的股票来源为公司定向发行公司股票，种类为人民币普通股（Ａ 股）股票。

（二）第二个行权期可行权激励对象及可行权数量

（三）本次可行权股票期权的行权价格为９．０３元／股。

四、董事会薪酬考核委员会关于公司股权激励计划第二次可行权授予激励对象的审核意见

公司董事会薪酬考核委员会受理了股权激励行权对象的行权申请，并依据中国证监会、深圳交易所相关法规、公司《股权激励计划》的有关规定，对激励对象的行权条件和行权资格进行了审查，核查后认为：

根据股权激励计划特别提示“７因激励对象上一年度绩效考核未达到《实施考核办法》规定的标准，而导致当期无法行权的，该期期权自动失效，由公司注销。”的规定，除离职外其他人员均符合标准。

根据股权激励计划第十一章“１１．５激励对象因与公司的聘用合同未到期，向公司提出辞职并经公司同意离职（即不在荣盛发展及其分公司、控股子公司任职）的，其尚未行权的股票期权自动失效，由公司注销。”的规定，激励对象李淑红因在本次董事会召开前离职，其尚未行权的股票期权２２．９８万股作废。

除去离职人员外，其他６３人主体资格合法、有效，符合第二期股票期权的行权条件，第二期实际可行权数量为１０５４．３１万股。

五、行权专户资金的管理和使用计划

行权专户资金将用于补充公司流动资金，未使用的资金存储于行权专户。

六、不符合条件的股票期权处理方式

激励对象符合行权条件，必须在本计划规定的行权期内行权，在行权期内未行权或未全部行权的股票期权，不得转入下个行权期，该部分股票期权自动失效，由公司注销。因激励对象上一年度绩效考核未达到《荣盛房地产发展股份有限公司２００９年股票期权激励计划实施考核办法》规定的标准，而导致当期无法行权的，该期期权自动失效，由公司注销。

七、第二个行权期采用自主行权方式对公司当年财务状况和经营成果的影响

根据公司第四届董事会第二十七次会议决议，公司在２００９年股权激励第二个行权期采用自主行权方式。

第二个行权期可行权股票期权如果全部行权，对公司当期和未来各期损益没有影响，公司净资产将因此增加９５，２０４，１９３．００元，其中总股本增加１０，５４３，１００股，资本公积增加８４，６６１，０９３．００元。综上，本期可行权期权若全部行权并假定以２０１１年末相关数据为基础测算，将影响２０１１年基本每股收益下降０．００４６元，全面摊薄净资产收益率下降０．３７％。

八、激励对象中的董事、高级管理人员不得在下列期间内行权：

（１）定期报告公布前３０日至公告后２个交易日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前３０日起算；

（２）公司业绩预告、业绩快报公告前１０日至公告后２个交易日内；

（３）重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后２个交易日内；

（４）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后２个交易日。

（５）《公司２００９年股票期权激励计划》激励对象中的董事、高级管理人员卖出所持公司股份６个月内不得行权。上述人员行权后，所行权股份将锁定６个月。

九、其他相关事项的说明

（１）参与第二期股权激励的董事、高级管理人员刘山、鲍丽洁、李万乐、冯全玉，在公告日前６个月因２００９年股权激励第一期行权而买入本公司股票情况；参与第二期股权激励的高级管理人员谷永军在公告日前６个月有买卖公司股票情况；

（２）股权激励第二期激励对象个人所得税由激励对象自行筹集、自行申报并缴纳。

（３）股权激励第二期行权不会导致股权分布不具备上市条件。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二○一二年十二月二十日