证券时报多媒体数字报

  股票简称：西飞国际 股票代码：０００７６８ 公告编号：２０１２－０７３

  西安飞机国际航空制造股份有限公司

  ２０１２年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  ● 本次临时股东大会没有出现否决议案的情形。

  ● 本次临时股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议的召开情况

  （一）召开时间

  现场会议召开时间：２０１２年１２月２０日（星期四）上午１０：００时；

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为２０１２年１２月２０日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为２０１２年１２月１９日下午１５：００至１２月２０日下午１５：００期间的任意时间。

  （二）召开地点：西安市阎良区西飞宾馆第五会议室

  （三）召开方式：现场表决与网络投票相结合

  （四）召集人：董事会

  （五）主持人：董事长唐军

  （六）本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

  二、会议的出席情况

  （一）出席本次临时股东大会的股东及股东授权委托代表共３６人，代表股份１，４８４，２８０，４０９股，占公司有表决权股份总数的５５．９３％。其中：出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表５人，代表股份１，４６３，０２６，７６９股，占公司有表决权股份总数的５５．１３％；通过网络投票出席会议的股东３１人，代表股份２１，２５３，６４０股，占公司有表决权股份总数的０．８０ ％。

  （二）公司董事、监事、董事会秘书，董事候选人、独立董事候选人、股东监事候选人和见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

  三、议案审议表决情况

  本次会议对列入会议通知中的各项议案采用记名投票和网络投票相结合方式进行表决。

  会议经过表决，形成如下决议：

  （一）批准《关于选举公司第六届董事会董事的议案》

  大会采用累积投票制选举方玉峰先生、刘春晖先生、唐军先生、张亚平先生、王斌先生、姜伟先生、王智林先生、戴亚隆先生为公司第六届董事会董事，选举富宝馨先生、周凯先生为公司第六届董事会外部董事，任期自当选之日起三年，至本届董事会任期届满。具体表决结果如下：

  １、选举方玉峰先生为公司第六届董事会董事的提案

  表决结果：同意票１，４８３，０３６，７６９票，超过出席本次会议有效表决权股份总数二分之一以上，获得当选。

  ２、选举刘春晖先生为公司第六届董事会董事的提案

  表决结果：同意票１，４８３，０３６，７６９票，超过出席本次会议有效表决权股份总数二分之一以上，获得当选。

  ３、选举唐军先生为公司第六届董事会董事的提案

  表决结果：同意票１，４８３，０３１，７６９票，超过出席本次会议有效表决权股份总数二分之一以上，获得当选。

  ４、选举张亚平先生为公司第六届董事会董事的提案

  表决结果：同意票１，４８３，０３６，７６９票，超过出席本次会议有效表决权股份总数二分之一以上，获得当选。

  ５、选举王斌先生为公司第六届董事会董事的提案

  表决结果：同意票１，４８３，０３６，７６９票，超过出席本次会议有效表决权股份总数二分之一以上，获得当选。

  ６、选举姜伟先生为公司第六届董事会董事的提案

  表决结果：同意票１，４８３，０３６，７６９票，超过出席本次会议有效表决权股份总数二分之一以上，获得当选。

  ７、选举王智林先生为公司第六届董事会董事的提案

  表决结果：同意票１，４８３，０３６，７６９票，超过出席本次会议有效表决权股份总数二分之一以上，获得当选。

  ８、选举戴亚隆先生为公司第六届董事会董事的提案

  表决结果：同意票１，４８３，０３６，７６９票，超过出席本次会议有效表决权股份总数二分之一以上，获得当选。

  ９、选举富宝馨先生为公司第六届董事会董事的提案

  表决结果：同意票１，４８３，０４６，７６９票，超过出席本次会议有效表决权股份总数二分之一以上，获得当选。

  １０、选举周凯先生为公司第六届董事会董事的提案

  表决结果：同意票１，４８３，０４６，７６９票，超过出席本次会议有效表决权股份总数二分之一以上，获得当选。

  （二）批准《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

  公司已将第六届董事会独立董事候选人的有关资料报送深圳证券交易所审核备案，深圳证券交易所对上述独立董事候选人的任职资格和独立性未提出异议。

  大会采用累积投票制选举强力先生、冯根福先生、王伟雄先生、杨乃定先生、王开元先生、张武先生为公司第六届董事会独立董事，任期自当选之日起三年，至本届董事会任期届满。具体表决结果如下：

  １、选举强力先生为公司第六届董事会独立董事的提案

  表决结果：同意票１，４８３，０３９，７６９票，超过出席本次会议有效表决权股份总数二分之一以上，获得当选。

  ２、选举冯根福先生为公司第六届董事会独立董事的提案

  表决结果：同意票１，４８３，０３８，７６９票，超过出席本次会议有效表决权股份总数二分之一以上，获得当选。

  ３、选举杨乃定先生为公司第六届董事会独立董事的提案

  表决结果：同意票１，４８３，０３８，７６９票，超过出席本次会议有效表决权股份总数二分之一以上，获得当选。

  ４、选举王伟雄先生为公司第六届董事会独立董事的提案

  表决结果：同意票１，４８３，０３６，７６９票，超过出席本次会议有效表决权股份总数二分之一以上，获得当选。

  ５、选举王开元先生为公司第六届董事会独立董事的提案

  表决结果：同意票１，４８３，０３７，７６９票，超过出席本次会议有效表决权股份总数二分之一以上，获得当选。

  ６、选举张武先生为公司第六届董事会独立董事的提案

  表决结果：同意票１，４８３，０３７，７６９票，超过出席本次会议有效表决权股份总数二分之一以上，获得当选。

  （三）批准《关于选举公司第六届监事会股东监事的议案》

  大会采用累积投票制选举吴方辉先生、白长义先生为公司第六届监事会股东监事，与公司职工代表大会选举产生的职工监事吴继文先生共同组成公司第六届监事会，任期自当选之日起三年，至本届监事会任期届满。具体表决结果如下：

  １、选举吴方辉先生为公司第六届监事会股东监事的提案

  表决结果：同意票１，４８３，０４９，５６９票，超过出席本次会议有效表决权股份总数二分之一以上，获得当选。

  ２、选举白长义先生为公司第六届监事会股东代表监事的提案

  表决结果：同意票１，４８３，０３８，７６９票，超过出席本次会议有效表决权股份总数二分之一以上，获得当选。

  （四）批准《关于变更公司名称、证券简称的议案》

  表决结果：同意票１，４８３，７３４，６４６股，占出席本次会议有效表决权股份总数的９９．９６ ％；反对票５３９，８６３股，占出席本次会议有效表决权股份总数的０．０４％；弃权票５，９００股，占出席本次会议有效表决权股份总数的０．００％。

  （五）批准《关于增加公司注册资本的议案》

  表决结果：同意票１，４８３，７２４，４４６股，占出席本次会议有效表决权股份总数的９９．９６ ％；反对票５３９，８６３股，占出席本次会议有效表决权股份总数的０．０４％；弃权票１６，１００股，占出席本次会议有效表决权股份总数的０．００％。

  （六）批准《关于变更公司经营范围的议案》

  表决结果：同意票１，４８３，７２４，４４６股，占出席本次会议有效表决权股份总数的９９．９６ ％；反对票５３９，８６３股，占出席本次会议有效表决权股份总数的０．０４％；弃权票１６，１００股，占出席本次会议有效表决权股份总数的０．００％。

  （七）批准《关于修改＜公司章程＞的议案》

  表决结果：同意票１，４８３，７２４，４４６股，占出席本次会议有效表决权股份总数的９９．９６ ％；反对票５３９，８６３股，占出席本次会议有效表决权股份总数的０．０４％；弃权票１６，１００股，占出席本次会议有效表决权股份总数的０．００％。

  （修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  四、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

  （二）见证律师姓名：郭 斌、贺伟平

  （三）律师意见：本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。

  五、备查文件

  （一）２０１２年第四次临时股东大会决议；

  （二）北京市嘉源律师事务所关于西安飞机国际航空制造股份有限公司２０１２年第四次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  西安飞机国际航空制造股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年十二月二十一日

  股票简称：西飞国际 股票代码：０００７６８ 公告编号：２０１２－０７４

  西安飞机国际航空制造股份有限公司

  第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  西安飞机国际航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于二○一二年十二月十七日以书面方式发出，于二○一二年十二月二十日在西安市阎良区西飞宾馆第一会议室现场召开，应出席董事十六名，实际出席董事十五名。独立董事王开元因公出差，书面委托独立董事王伟雄代为出席并行使表决权。

  公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。

  会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等法律、规章的规定。

  会议由董事方玉峰主持。

  经过表决，形成如下决议：

  一、批准《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

  选举方玉峰为公司第六届董事会董事长，任期自当选之日起三年，至本届董事会任期届满。

  同意：１６票，反对：０票，弃权：０票。

  二、批准《关于委任董事会各专门委员会成员的议案》

  委任董事会各专门委员会组成人员及选举主任委员情况如下：

  （一）董事会战略委员会

  主任委员：方玉峰

  委员：独立董事：杨乃定、王开元

  外部董事：富宝馨

  董 事：刘春晖、唐 军、张亚平、王智林、戴亚隆

  （二）董事会提名委员会

  主任委员：强力

  委员：独立董事：冯根福、杨乃定、王伟雄、张 武

  董 事：方玉峰、刘春晖、唐 军、张亚平

  （三）董事会薪酬与考核委员会

  主任委员：张武

  委员：独立董事：冯根福、王伟雄

  外部董事：富宝馨、周 凯

  （四）董事会审计委员会

  主任委员：王伟雄

  委员：独立董事：强 力、冯根福

  董 事：王 斌、姜 伟

  上述委员任期自当选之日起三年，至本届董事会任期届满。

  同意：１６票，反对：０票，弃权：０票。

  三、批准《关于聘任公司总经理的议案》

  根据董事长方玉峰提名，聘任刘春晖为公司总经理，任期自聘任之日起三年，至本届董事会任期届满。

  同意：１６票，反对：０票，弃权：０票。

  四、批准《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

  根据总经理刘春晖提名，聘任唐军、王永生、陈付生、张亚平为公司副总经理；聘任唐长红为公司总设计师；聘任何胜强为公司总工程师；聘任贺沂为公司总会计师。上述人员任期自聘任之日起三年，至本届董事会任期届满。

  同意：１６票，反对：０票，弃权：０票。

  五、批准《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  根据董事长方玉峰提名，聘任雷阎正为公司董事会秘书，任期自聘任之日起三年，至本届董事会任期届满。

  同意：１６票，反对：０票，弃权：０票。

  六、批准《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  根据董事长方玉峰提名，聘任王平新为公司证券事务代表，任期自聘任之日起三年，至本届董事会任期届满。

  同意：１６票，反对：０票，弃权：０票。

  七、批准《关于调整公司职能部门设置的议案》

  为适应公司非公开发行股份购买资产完成之后经营发展的需要，根据经理班子提议，决定将公司职能部门由１４个调整为１３个，分别为：经理部、证券法律部、综合计划部、人力资源部、财务管理部、型号管理部、民用飞机部、质量安全部、经营管理部、企业文化部、国际事务部、科技与信息化部、纪检监察审计部。

  同意：１６票，反对：０票，弃权：０票。

  备查文件：１、第六届董事会第一次会议决议

  ２、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

  附件：一、高级管理人员基本情况

  二、证券事务代表基本情况

  西安飞机国际航空制造股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年十二月二十一日

  附件一：

  高级管理人员基本情况

  一、总经理刘春晖基本情况

  刘春晖，男，１９６０年２月出生，汉族，中共党员，１９８２年７月参加工作，高级工程师。北京航空学院雷达与导航专业毕业，大学本科学历。未持有公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  其工作简历如下：

  １９８２．０７ 沈飞集团公司特设科 干部；

  １９８７．０３ 航空工业部军机局 干部；

  １９９１．０６ 航空航天工业部军机局 主任科员；

  １９９４．０１ 中国航空工业总公司 副处长；

  １９９９．０７ 中国航空工业第一集团公司航空产品部 处长；

  ２００２．０４ 中国航空工业第一集团公司航空产品部 副部长、部长；

  ２００８．０９ 中航工业运输机公司筹备组 副组长；

  ２００８．１２ 中航飞机有限责任公司 分党组书记、副总经理、董事；

  ２０１０．０２ 中航飞机有限责任公司 总经理、分党组副书记、董事。

  ２０１２．１２ 中航飞机有限责任公司 分党组副书记、董事；

  西飞国际 董事、总经理。

  二、唐军先生基本情况

  唐军，男，１９６０年１２月出生，汉族，中共党员，１９８３年７月参加工作，研究员级高级工程师。西北工业大学管理科学与工程专业毕业，博士研究生学历。未持有公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  其工作简历如下：

  １９８３．０７ 西飞集团公司４５车间 工艺员；

  １９９１．１１ 西飞集团公司４５厂 技术副厂长；

  １９９４．０５ 西飞集团公司机加总厂 技术副厂长；

  １９９７．１０ 西飞集团公司制造工程部 副部长兼材工所所长；

  １９９９．０７ 西飞国际 副总经理；

  ２０００．１２ 西飞集团公司质量保证部 部长；

  ２００１．０４ 西飞集团公司 副总经理兼质量保证部部长；

  ２００２．０７ 西飞集团公司 副总经理；

  ２００２．１０ 西飞集团公司 副总经理兼国际合作部部长；

  ２００６．０９ 西飞集团公司 副总裁；

  ２００８．０１ 西飞国际 党委书记、副总经理；

  ２００８．０６ 成都飞机工业（集团）有限责任公司 党委书记；

  ２０１１．０８ 中航飞机有限责任公司 分党组成员、副总经理；

  西飞集团公司 副董事长、总经理、党委副书记；

  ２０１２．１２ 中航飞机有限责任公司 分党组成员；

  西飞集团公司 副董事长、党委副书记；

  西飞国际 董事、副总经理。

  三、王永生先生基本情况

  王永生，男，１９６３年５月出生，汉族，中共党员，１９８８年４月参加工作，研究员。西北工业大学电磁场与微波技术专业毕业，硕士研究生学历。未持有公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  其工作简历如下：

  １９８８．０４ 中航６２０所机载设备系统工程研究室 职员、组长；

  １９９０．１２ 中航６２０所和中美合资北京塞科公司技术合作 负责人；

  １９９５．１２ 中航６２０所机载设备及武器系统工程研究室 主任；

  １９９８．１２ 中航６２０所航空技术总体研究部 部长；

  ２０００．１２ 中航６２０所 副总工程师；

  ２００１．０２ 中国航空工业总公司经济研究中心 副主任、副部长；

  中国航空工业第二集团公司发展研究部 副总工程师、副部长；

  ２００３．０２ 中国航空工业第二集团公司飞机部、飞机系统管理部 副部长；

  ２００７．１０ 中国航空工业第二集团公司无人飞行器部 部长；

  ２００８．０９ 中航工业运输机公司筹备组 成员；

  ２００８．１２ 中航飞机有限责任公司 分党组成员、副总经理；

  ２０１１．０７ 中航飞机有限责任公司 分党组成员、副总经理；

  航空创新投资有限公司（奥地利） 总经理；

  ２０１１．０８ 中航飞机有限责任公司 分党组成员、副总经理；

  航空创新投资有限公司（奥地利） 总经理；

  航空远景控股有限公司（奥地利） 总经理；

  ２０１１．０９ 中航飞机有限责任公司 分党组成员、副总经理；

  航空创新投资有限公司（奥地利） 总经理；

  航空远景控股有限公司（奥地利） 总经理；

  奥地利未来先进复合材料股份公司 监事会副主席。

  ２０１２．１２ 中航飞机有限责任公司 分党组成员；

  航空创新投资有限公司（奥地利） 总经理；

  航空远景控股有限公司（奥地利） 总经理；

  奥地利未来先进复合材料股份公司 监事会副主席；

  西飞国际 副总经理。

  四、陈付生先生基本情况

  陈付生，男，１９６３年５月出生，汉族，中共党员，１９８３年７月参加工作，研究员级高级工程师。西北工业大学航空工程专业毕业，大学本科学历。未持有公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  其工作简历如下：

  １９８３．０７ 西飞集团公司６４车间 工艺员；

  １９８８．０４ 西飞集团公司设计部动力系统研究室 设计员、专业组长；

  １９９２．１０ 西飞集团公司设计部动力系统研究室 副主任；

  １９９５．０４ 西飞集团公司设计部 副部长；

  ２００２．０６ 西飞集团公司 副总工程师兼国际合作部副部长；

  ２００４．０６ 西飞集团公司 副总裁兼质量管理部部长；

  ２００６．１０ 西飞集团公司 副总裁；

  ２００７．０９ 中国航空工业第一集团公司民机部 副部长；

  ２００８．０９ 中航飞机有限责任公司民用飞机部 部长；

  ２００９．０２ 中航飞机有限责任公司 分党组成员、副总经理；

  ２０１２．１２ 中航飞机有限责任公司 分党组成员；

  西飞国际 副总经理。

  五、张亚平先生基本情况

  张亚平，男，１９６４年３月出生，汉族，中共党员，１９８２年７月参加工作，研究员。西北工业大学计算机应用专业毕业，大学本科学历。未持有公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  其工作简历如下：

  １９８２．０７ 中航西安飞机设计研究所基建处 设计员；

  １９８９．０６ 中航西安飞机设计研究所人劳处 助理员、劳资室主任；

  １９９６．０２ 中航西安飞机设计研究所教育培训中心 副主任、主任；

  １９９９．０３ 中航西安飞机设计研究所基建处 处长（副总师级）；

  ２００２．１０ 中航西安飞机设计研究所 副所长；

  ２００３．０６ 中航第一飞机设计研究院 党委副书记、副院长；

  ２００６．０２ 中航第一飞机设计研究院 党委书记、副院长；

  ２０１２．０５ 中航飞机有限责任公司 分党组成员、纪检组长、副总经理、职工董事；

  ２０１２．１２ 中航飞机有限责任公司 分党组成员、纪检组长、职工董事；

  西飞国际 董事、副总经理。

  六、唐长红先生基本情况

  唐长红，男，１９５９年１月出生，汉族，中共党员，１９８２年７月参加工作，研究员。西北工业大学管理科学与工程专业毕业，博士研究生学历。未持有公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  其工作简历如下：

  １９８２．０７ 中航西安飞机设计研究所强度设计研究室 技术员；

  １９８９．０１ 中航西安飞机设计研究所强度设计研究室 技术员；

  １９９２．１２ 中航西安飞机设计研究所强度设计研究室 副主任；

  １９９３．１０ 中航西安飞机设计研究所强度设计研究室 主任；

  １９９５．０３ 中航西安飞机设计研究所总师办 副总师；

  １９９７．１０ 中航西安飞机设计研究所 所长助理；

  １９９９．１０ 中航西安飞机设计研究所 副所长；

  ２００３．０６ 中航第一飞机设计研究院 总设计师、副院长；

  ２００８．１２ 中航第一飞机设计研究院 高级专务、副院长、总设计师；

  ２０１０．１２ 中航飞机有限责任公司 总设计师。

  中航第一飞机设计研究院 高级专务、副院长、总设计师；

  ２０１２．１２ 中航第一飞机设计研究院 高级专务、副院长、总设计师；

  西飞国际 总设计师。

  七、何胜强先生基本情况

  何胜强，男，１９６５年８月出生，汉族，中共党员，１９８８年７月参加工作，研究员级高级工程师。西北工业大学系统工程专业毕业，博士研究生学历。其工作简历如下：

  １９８８．０７ 西飞集团公司设计部 设计员、副组长；

  １９９５．０８ 西飞集团公司设计部特设系统设计研究室 主任助理；

  １９９８．０４ 西飞集团公司设计部特设系统设计研究室 主任；

  １９９９．１０ 西飞集团公司设计部 副部长；

  ２００４．０８ 西飞集团公司技术中心 副主任兼设计部部长；

  ２００６．０９ 西飞集团公司技术中心 主任；

  ２００８．０１ 西飞集团公司 董事、副总裁、总工程师；

  ２０１１．０１ 中航飞机有限责任公司 总工程师；

  西飞集团公司 董事、副总裁、总工程师

  ２０１１．０８ 中航飞机有限责任公司 总工程师；

  西飞集团公司 董事、副总经理、总工程师；

  ２０１２．１２ 西飞集团公司 董事；

  西飞国际 总工程师。

  八、贺沂先生基本情况

  贺沂，男，１９６４年１１月出生，汉族，中共党员， １９８６年７月参加工作，研究员级高级工程师。西北工业大学空气动力学专业毕业，大学本科学历。未持有公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  其工作简历如下：

  １９８６．０７ １８２厂设计所总体室 设计员、预研组组长；

  １９９６．０３ １８２厂销售支援部 技术室主任、副部长；

  １９９９．１０ １８２厂重点项目办 副主任；

  １９９９．１２ 陕西飞机工业（集团）有限公司市场部 副部长、部长；

  ２００２．１２ 陕西飞机工业（集团）有限公司 副总经理；

  ２００５．０７ 陕西飞机工业（集团）有限公司 副总经理兼总会计师；

  ２０１２．１１ 中航飞机有限责任公司 总会计师；

  ２０１２．１２ 西飞国际 总会计师。

  九、雷阎正先生基本情况

  雷阎正，男，１９６５年２月出生，汉族，中共党员，１９８６年７月参加工作，研究员级高级工程师。西北工业大学管理工程专业毕业，硕士研究生学历。未持有公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  其工作简历如下：

  １９８６．０７ 西飞集团公司动力科 技术员；

  １９９１．１０ 西飞集团公司设备处技术室 副主任；

  １９９２．０８ 西飞集团公司动力运行处 动能管理室主任；

  １９９５．０５ 西飞集团公司动力运行处 副处长；

  １９９７．０２ 西飞集团公司动力技术科 科长；

  １９９８．０３ 西飞集团公司５６厂 厂长；

  ２０００．０３ 西飞集团公司企划部 部长；

  ２００３．０８ 西飞集团公司企划部 部长、公司董事会秘书；

  ２００６．０９ 西飞集团公司战略发展部 总经理、公司董事会秘书；

  ２００８．０１ 西飞国际 副总经理；

  ２０１１．０７ 西飞集团公司 党委副书记；

  ２０１２．１２ 西飞国际 董事会秘书。

  附件二

  证券事务代表基本情况

  王平新，男，１９６６年２月出生，汉族，中共党员，１９８９年７月参加工作。北京航空航天大学飞行器制造工程专业毕业，大学本科学历，高级工程师。未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  其工作简历如下：

  １９８９．０７ 西飞集团公司２６厂 工艺员、工艺室主任；

  １９９８．０１ 西飞集团公司２６厂 技术副厂长；

  ２００４．１０ 西飞集团公司２６厂 厂长；

  ２００８．０７ 西飞国际钣金总厂 厂长；

  ２０１１．０６ 西飞国际 总经理助理；

  ２０１１．１０ 西飞国际 总经理助理兼证券事务部部长；

  ２０１１．１２ 西飞国际 董事会秘书、总经理助理兼证券事务部部长；

  ２０１２．１２ 西飞国际 证券事务代表。

  股票简称：西飞国际 股票代码：０００７６８ 公告编号：２０１２－０７５

  西安飞机国际航空制造股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  西安飞机国际航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知于二○一二年十二月十七日以书面通知方式发出，于二○一二年十二月二十日在西安市阎良区西飞宾馆第一会议室现场召开，应到监事三名，实到监事两名。监事吴继文因公出差，书面委托监事白长义代为出席并行使表决权。

  会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律、规章的规定。

  会议由监事吴方辉先生主持。

  经过表决，形成如下决议：

  批准《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

  选举吴方辉先生为公司第六届监事会主席，任期自当选之日起三年，至本届监事会任期届满。

  同意：３票，反对：０票，弃权：０票

  西安飞机国际航空制造股份有限公司

  监 事 会

  二○一二年十二月二十一日

  股票简称：西飞国际 股票代码：０００７６８ 公告编号：２０１２－０７６

  西安飞机国际航空制造股份有限公司

  关于聘任公司董事会秘书的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  ２０１２年１２月２０日，西安飞机国际航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议审议批准《关于聘任公司董事会秘书的议案》，决定聘任雷阎正先生为公司董事会秘书，任期自聘任之日起三年，至本届董事会任期届满。

  雷阎正先生联系方式如下：

  电话：０２９－８６８４６９８６

  传真：０２９－８６８４６０３１

  邮箱：ｌｙｚ＠ｘａｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

  通信地址：西安市阎良区西飞大道一号

  邮编：７１００８９

  特此公告。

  西安飞机国际航空制造股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年十二月二十一日

  股票简称：西飞国际 股票代码：０００７６８ 公告编号：２０１２－０７７

  西安飞机国际航空制造股份有限公司

  关于聘任公司证券事务代表的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  ２０１２年１２月２０日，西安飞机国际航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议审议批准《关于聘任公司证券事务代表的议案》，决定聘任王平新先生为公司证券事务代表，任期自聘任之日起三年，至本届董事会任期届满。

  王平新先生联系方式如下：

  电话：０２９－８６８４６５３９

  传真：０２９－８６８４６０３１

  邮箱：ｗａｎｇｐｘ＠ｘａｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

  通信地址：西安市阎良区西飞大道一号

  邮编：７１００８９

  特此公告。

  西安飞机国际航空制造股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年十二月二十一日

  股票简称：西飞国际 股票代码：０００７６８ 公告编号：２０１２－０７８

  西安飞机国际航空制造股份有限公司

  关于选举职工监事公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  ２０１２年１２月１９日，西飞国际职代会代表团组长、工会全委联席会议在西安市阎良区西飞俱乐部第一会议室召开。会议应到８８人，实到８５人，到会率９６．６０％，符合有关规定。会议审议通过《关于吴继文同志任西飞国际第六届监事会职工监事的议案》。经与会人员表决，选举吴继文同志为西飞国际第六届监事会职工监事。（简历附后）

  上述职工监事与公司 ２０１２ 年第四次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第六届监事会，任期自当选之日起三年，至本届监事会任期届满。

  西安飞机国际航空制造股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年十二月二十一日

  附件：

  吴继文先生基本情况

  吴继文，男，１９６３年２月出生，汉族，中共党员，１９８５年７月参加工作，高级政工师。北京航空航天大学工业外贸专业毕业，硕士研究生学历。未持有公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  其工作简历如下：

  １９８５．０７ 西飞集团公司技安环保科 技术员；

  １９８６．１１ 西飞集团公司技安环保科 监测组组长；

  １９９２．１０ 西飞集团公司技安环保处 环境室主任；

  １９９４．１０ 西飞集团公司民品技术开发处 副处长；

  １９９７．０５ 西飞装饰装修工程设计所 所长；

  １９９８．０４ 西飞集团公司民品开发处 处长；

  ２０００．０７ 西飞集团公司民品技术质量处 处长；

  ２００４．０３ 西飞集团公司民品综合管理处 处长；

  ２００６．０９ 西飞集团公司集团办公室 主任；

  ２００８．０１ 西飞集团公司 董事会秘书、集团办公室主任；

  ２００９．０４ 西飞集团公司 总经理助理、董事会秘书、集团办公室主任；

  ２００９．０８ 西飞集团公司 总经理助理、集团办公室主任；

  ２００９．１２ 西飞集团公司 工会主席；

  ２０１０．０２ 西飞集团公司 工会主席

  西飞国际 工会主席；

  ２０１２．１２ 西飞集团公司 工会主席；

  西飞国际 工会主席、职工监事。