证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于２０１２年１１月１７日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、香港联合交易所有限公司网站（ｗｗｗ．ｈｋｅｘｎｅｗｓ．ｈｋ）及本公司网站（ｗｗｗ．ｇｏｌｄｗｉｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《关于召开公司２０１３年度第一次临时股东大会的通知》，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：

一、召开会议基本情况

１、会议时间：２０１３年１月８日（星期二）上午１０：３０分

２、会议召集人：公司董事会

３、会议地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路１０７号公司本部一楼会议室

４、会议召开方式：现场召开

５、股权登记日

（１）Ａ股股权登记日为２０１２年１２月２８日（星期五）；

（２）２０１２年１２月７日（星期五）营业日结束时登记在册的公司Ｈ股股东有权参加公司２０１３年度第一次临时股东大会。

二、会议审议议题

特别决议案：

１、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》；

普通决议案：

１、审议《未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划》；

２、审议《关于金风科技２０１３年度日常关联交易（Ａ股）预计额度的议案》；

（１）与新疆风能有限责任公司的日常关联交易预计额；

（２）与中国三峡新能源公司的日常关联交易预计额；

（３）与新疆新能源（集团）有限责任公司的日常关联交易预计额；

３、审议《关于申请金风科技２０１３年度－２０１５年度持续性关连交易（Ｈ股）豁免额度的议案》；

４、审议《关于推荐董事候选人的议案》。

上述特别决议案及普通决议案第一项议案为公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，其余议案均为第四届董事会第三十一会议审议通过。具体内容详见２０１２年８月２５日及２０１２年１０月２７日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的相关公告及附件。

三、参会人员

１、全体股东有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。凡持有本公司Ａ股，并于２０１２年１２月２８日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，可出席本公司２０１３年度第一次临时股东大会；凡持有本公司Ｈ股，并于２０１２年１２月７日（星期五）营业日结束登记在册的本公司Ｈ股股东，可出席本公司２０１３年度第一次临时股东大会。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的律师等其他人员。

四、会议登记

１、符合出席会议条件的股东可携带相关文件于现场登记时间至新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路１０７号公司本部一楼会议室登记，公司Ｈ股股东也可于２０１２年１２月７日前将登记所需资料以邮寄或传真方式至本公司办公地址；

２、现场登记时间：２０１３年１月８日 早９：３０－１０：３０；

３、登记办法：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；

（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人委托授权书和出席人身份证原件办理登记手续；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

五、其他事项

１、会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

２、联系人：周晶

３、电话：０９９１－３７６７４９５ 传真：０９９１－３７６７４１１

４、邮政编码：８３００２６

新疆金风科技股份有限公司

董事会

２０１２年１２月２１日

附件

授权委托书（格式一）

兹委托 代表本人出席新疆金风科技股份有限公司２０１３年度第一次临时股东大会，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决：

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人签名（或签章）： 身份证号码：

持股数量： 股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期

授权委托书（格式二）

兹全权委托 代表本人出席新疆金风科技股份有限公司２０１３年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

１、该受托股东享有发言权、表决权，可以按股东大会要求的表决方式表决；

２、本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人签名（或签章）： 身份证号码：

持股数量： 股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期