证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  1.召开时间：2012年12月21日上午10:00，会期半天。

  2.召开地点：西安市解放路103号西安民生集团股份有限公司八楼808号会议室

  3.召集人：西安民生集团股份有限公司董事会

  4.召开方式：现场投票

  5.主持人：董事长马永庆

  6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份190,728,389股，占公司总股份的40.3%。

  四、提案审议和表决情况

  出席本次会议有表决权股份总数为190,728,389股。

  审议《关于修改公司章程的议案》

  同意190,728,389股，占本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有表决权股份总数的0%。会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。会议同意对公司经营范围进行变更，取消房地产开发内容，对公司章程的第十三条进行修订。公司章程第十三条修改后为："第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：预包装食品兼散装食品；乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售；卷烟、雪茄烟的零售。一般经营项目：国内商业、物资供销业、仓储服务、计算机软件开发、销售；企业管理咨询服务；机械制造；摄影服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；以下由分支机构经营：文化娱乐服务、旅馆、理发美容、浴池、洗染、日用品修理、机动车停车场、汽车清洗装潢、租赁、汽车出租、广告业务、人力资源中介服务、饮食服务；互联网信息服务。最终以有关机构审批核准后的方式描述为准。"

  修改后的公司章程即日起生效，公司章程全文详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  五、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：北京市康达律师事务所西安分所

  2.律师姓名：吕延峰 田慧

  3.结论性意见：经出席本次股东大会，并审查、核查、验证了以上各项，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开，召集人和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  西安民生集团股份有限公司

  二○一二年十二月二十二日