证券时报多媒体数字报

  证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2012-048

  宋都基业投资股份有限公司

  第七届董事会第三十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宋都基业投资股份有限公司第七届董事会第三十三次会议于2012年12月16日以传真或电子邮件方式发出通知，于2012年12月21日以通讯表决的方式召开。应当参加表决的董事7名，实际参加表决董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议并通过了以下决议：

  一、审议通过了《关于公司新增对外担保额度的议案》

  为了满足公司贷款、信托、股权等融资需要，董事会提请股东大会批准公司如下对外担保（仅限于本公司与子公司相互间以及各子公司相互间提供的担保，不含对本公司及子公司以外的第三方提供的担保）：

  1、在公司已发生的对外担保的基础上，2013年1月至2013年12月期间新增对外担保额度总额不超过30亿元；

  2、单笔对外担保额度不超过10亿元。

  3、在股东大会批准上述担保事项的前提下，授权公司董事长在上述额度范围内审批具体的担保事宜（包含《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形），公司董事长在额度内批准担保后应在每季度末向董事会通报，特别重大的担保应在月末向董事会通报。

  4、在不超过上述已审批总额度的情况下，公司可依据各子公司的实际融资额度适当调整担保对象和担保额度。

  该议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都股份关于公司预计新增对子公司担保的公告》。

  表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

  二、审议通过了《关于公司调整A股股票期权激励计划股票期权数量及行权价格的议案》

  根据上市规则的有关规定，作为公司A 股股票期权激励计划的激励对象，汪萍女士、龚睿先生构成关联董事，对本议案回避表决，其他5名非关联董事参加了表决。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都股份关于调整A股股票期权激励计划股票期权数量及行权价格的公告》。

  表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

  股东大会召开时间另行通知。

  特此公告

  宋都基业投资股份有限公司

  董事会

  2012年12月 21日

  证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2012-049

  宋都基业投资股份有限公司

  关于公司预计新增对子公司担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为了满足公司贷款、信托、股权等融资需要，公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司新增对外担保额度的议案》，董事会同意提请公司股东大会批准公司在已发生的对外担保的基础上，2013年1月至2013年12月期间预计新增对外担保（仅限于本公司与子公司相互间以及各子公司相互间提供的担保，不含对本公司及子公司以外的第三方提供的担保）额度总额不超过30亿元，且单笔担保不超过10亿元，并提请公司股东大会批准上述担保事项的前提下，授权公司董事长在上述额度范围内审批具体的担保事宜（包含《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形），公司董事长在额度内批准担保后应在每季末向董事会通报，特别重大的担保应在月末向董事会通报；并提请股东大会授权在不超过上述已审批总额度的情况下，公司可依据各子公司的实际融资额度适当调整担保对象和担保额度。

  一、本公司或全资控股子公司杭州宋都房地产集团有限公司（以下简称：宋都集团）预计对控股子公司的新增银行融资担保情况概述：

  1、对南京南郡房地产开发有限公司新增担保130,000万元，用于南郡国际项目的开发。

  2、对绍兴县宋都房地产开发有限公司新增担保30,000万元，用于绍兴项目的开发及归还往来款。

  3、对桐庐大奇山郡置业有限公司新增担保30,000万元，用于大奇山郡项目的开发。

  4、对建德宋都置业有限公司新增担保30,000万元，用于建德项目的开发。

  5、对浙江东霖房地产开发有限公司新增担保80,000万元，用于阳光国际项目的开发。

  二、被担保人及担保基本情况及担保的主要内容

  1、对南京南郡房地产开发有限公司提供融资担保130,000万元

  南京南郡房地产开发有限公司注册资本2,000万元,公司持有其100%的股份，主营业务为房地产开发经营。公司成立于2012年12月10日，目前公司尚在注册成立阶段；被担保资金主要用于南京南郡国际项目的开发。

  2、对绍兴县宋都房地产开发有限公司提供融资担保30,000万元

  绍兴县宋都房地产开发有限公司注册资本5,000万元，公司持有其100%的股份，主营业务为房地产开发经营；商品房出售；房屋租赁。2011年主营业务收入2.00万元，2011年净利润-361.91万元，截至2011年12月31日，净资产11,235.73万元；截至2012年9月，主营业务收入81.26万元，净利润-86.01万元，截至2012年9月30日，净资产 11，149.72万元；被担保资金主要用于绍兴项目的开发及归还往来款。

  3、对桐庐大奇山郡置业有限公司提供融资担保30,000万元

  桐庐大奇山郡置业有限公司注册资本20,000万元，公司持有其50%的股份，主营业务为房地产开发经营；商品房出售；房屋租赁。2011年主营业务收入2.28万元，2011年净利润-1,533.08万元，截至2011年12月31日，净资产17,347.57万元；截至2012年9月，主营业务收入0万元，净利润-787.74万元，截至2012年9月30日，净资产16,560.43万元；被担保资金主要用于大奇山郡项目开发，其他股东将按持股比例提供相应额度的担保。

  4、对建德宋都置业有限公司提供融资增担保30,000万元

  建德宋都置业有限公司注册资本600万元，公司持有其100%的股份，主营业务为房屋建设及城市土地开发经营；商品房出售；房屋租赁。2011年主营业务收入0万元，2011年净利润-140.11万元，截至2011年12月31日，净资产395.66万元；截至2012年9月，主营业务收入0万元，净利润-108.83万元，截至2012年9月30日，净资产286.83万元；被担保资金主要用于建德项目开发。

  5、对浙江东霖房地产开发有限公司提供融资增担保80,000万元

  浙江东霖房地产开发有限公司注册资本30,000万元，公司持有其100%的股份，主营业务为九堡镇杨公村开发经营多种档次的住宅、公寓及配套设施。2011年主营业务收入71,823.66万元，2011年净利润17,907.19万元，截至2011年12月31日，净资产43,107.39万元；截至2012年9月，主营业务收入133,283.12万元，净利润35,719.99万元，截至2012年9月30日，净资产77,929.59万元；被担保资金主要用于阳光国际项目的开发。

  上述担保事项已经公司第七届董事会第三十三次会议审议通过，董事会同意提请公司股东大会批准公司在已发生的对外担保的基础上，2013年1月至2013年12月期间预计新增对外担保（仅限于本公司与子公司相互间以及各子公司相互间提供的担保，不含对本公司及子公司以外的第三方提供的担保）额度总额不超过30亿元，且单笔担保不超过10亿元，并提请公司股东大会批准上述担保事项的前提下，授权公司董事会主席在上述额度范围内审批具体的担保事宜（包含《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形），公司董事长在额度内批准担保后应在每季末向董事会通报，特别重大的担保应在月末向董事会通报；并提请股东大会授权在不超过上述已审批总额度的情况下，公司可依据各子公司的实际融资额度适当调整担保对象和担保额度。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况及时履行信息披露义务。

  三、董事会意见

  本公司董事会经认真审议并审慎判断，认为上述担保事项均为本公司为控股子公司或控股子公司相互间提供的担保，且提供担保的资金主要用于项目开发等生产经营，不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。公司将通过完善担保管理、加强内部控制、监控被担保人的合同履行情况，强化担保管理，降低担保风险。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止2012年11月末，本公司及控股子公司对外担保总额为335,797.125万元，占本公司2012年9月末未经审计净资产的160.86%，公司无逾期担保事项，也不存在涉及诉讼及因担保被判决而应承担的事项。

  特此公告

  宋都基业投资股份有限公司

  2012年12月21日

  证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2012-050

  宋都基业投资股份有限公司

  关于调整A股股票期权激励计划股票期权数量及行权价格的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宋都基业投资股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司调整A股股票期权激励计划股票期权数量及行权价格的议案》，有关事项详细如下：

  一、股票期权激励计划简述

  宋都基业投资股份有限公司《公司A股股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称"股票期权激励计划"）经公司第七届第十九次董事会审议通过，并经中国证监会备案审核无异议后，由公司2012年第一次临时股东大会审议批准实施。2012年3月16日，公司进行了A股股票期权激励计划首次授予。

  二、调整事由及调整方法

  鉴于公司于2012 年7月11日实施了2011 年度分红派息方案，根据公司股东大会的授权，董事会对公司授出的股票期权数量及行权价格作如下调整：

  公司2011年度股东大会审议通过2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案，向全体股东每10股派发现金股利0.6元(含税)，资本公积金每10股转增10股。

  根据公司《股票期权激励计划》，若在行权前有派息、资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股或增发等事项， 对公司股票期权激励计划的股票期权数量及行权价格进行调整如下：

  Q＝Q0 ×（1＋n）=2,603.61×（1＋1）=5,207.22（万份）

  P ＝ （P0-V）÷（1＋n）=（9.17-0.06）÷(1+1)=4.56（元）

  其中：Q0为调整前的股票期权数量；n为每股的资本公积转增股本的比率（即每股股票经转增后增加的股票数量）；Q为调整后的股票期权数量；P0为调整前的行权价格；P为调整后的行权价格；V为每股的派息额。

  公司本次股票期权激励计划的股票期权数量由2,603.61万份调整为5,207.22万份，行权价格由9.17元调整为4.56元。

  三、律师意见

  公司本次股票期权激励计划的调整已获得了必要的授权和批准；其调整方法和程序符合公司《股票期权激励计划》、《激励管理办法》、《公司法》及《公司章程》的相关规定。

  四、备查文件

  1、第七届董事会第三十三次会议决议；

  2、浙江天册律师事务所关于宋都基业投资股份有限公司调整A股股票期权激励计划股票期权数量及行权价格的法律意见书。

  特此公告

  宋都基业投资股份有限公司董事会

  2012年12月21日