证券时报多媒体数字报

  证券代码：600705 证券简称： ST航投 公告编号：临2012-046

  中航投资控股股份有限公司

  第六届董事会第七次会议

  （通讯方式召开）决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据2012年12月16日发出的会议通知，中航投资控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议于2012年12月21日（星期五）上午9：30时在北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦20层会议室以通讯方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及公司《章程》的规定。

  会议由董事长顾惠忠先生主持。

  为了加强完善公司内部控制制度建设，强化企业管理，健全自我约束机制，防范金融风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》及相关配套指引等规范性文件和公司《章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司制定完善与内部控制相关的各项制度，经与会董事认真审议并通讯表决，通过以下事项：

  1、中航投资控股股份有限公司内部控制管理制度；

  表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

  2、中航投资控股股份有限公司内部控制评价管理办法；

  表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

  3、中航投资控股股份有限公司内部审计工作管理办法；

  表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

  4、中航投资控股股份有限公司重大风险预警制度。

  表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

  特此公告。

  中航投资控股股份有限公司

  董 事 会

  二O一二年十二月二十二日

  证券代码：600705 证券简称：ST航投 公告编号：临2012-047

  中航投资控股股份有限公司

  第六届监事会第四次会议

  （通讯方式召开）决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据2012年12月16日发出的会议通知，中航投资控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议于2012年12月21日（星期五）上午10：00时在北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦20层会议室以通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》及公司《章程》的规定。

  会议由监事会主席翁亦然先生主持。为了加强完善公司内部控制制度建设，强化企业管理，健全自我约束机制，防范金融风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》及相关配套指引等规范性文件和公司《章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司制定完善与内部控制相关的各项制度，经与会监事认真审议并通讯表决，通过以下事项：

  1、中航投资控股股份有限公司内部控制管理制度；

  表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

  2、中航投资控股股份有限公司内部控制评价管理办法；

  表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

  3、中航投资控股股份有限公司内部审计工作管理办法；

  表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

  4、中航投资控股股份有限公司重大风险预警制度。

  表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

  特此公告。

  中航投资控股股份有限公司

  监 事 会

  二○一二年十二月二十二日

  证券代码：600705 证券简称：ST航投 编号：临2012-048

  中航投资控股股份有限公司

  关于变更公司注册资本的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据北亚实业（集团）股份有限公司（现更名为中航投资控股股份有限公司）2011年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会审议通过的《关于公司实施股权分置改革的议案》、中航投资控股股份有限公司（以下简称"公司"）股权分置改革方案实施公告以及公司2012年第二次临时股东大会审议通过的《关于修订<公司章程>的议案》（具体内容详见公司分别于2011年6月29日、2012年8月23日和2012年11月22日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的公司公告，公告编号：临2011-022号、临2012-031号、临2012-042号），公司股权分置改革方案已获核准并实施完毕，公司总股本变更为1,522,470,267股，股份种类全部为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1元。同时，公司注册资本由1,052,163,140元变更为1,522,470,267元，实收资本由1,052,163,140元变更为1,522,470,267元，公司《章程》相应内容亦已获准修订。

  近日，公司完成了注册资本的工商注册信息变更登记手续，并取得了黑龙江省工商行政管理局新核发的《企业法人营业执照》。《企业法人营业执照》登记的公司注册资本由1,052,163,140元变更为1,522,470,267元，实收资本由1,052,163,140元变更为1,522,470,267元。公司工商注册登记的信息除注册资本、实收资本发生变化外，其他事项无变化。

  特此公告。

  中航投资控股股份有限公司

  董 事 会

  二O一二年十二月二十二日