证券时报多媒体数字报

  证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2012-040号

  债券代码：126019 债券简称：09长虹债

  四川长虹电器股份有限公司

  第八届董事会第三十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川长虹电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第三十次会议通知于2012年12月18日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2012年12月20日以通讯方式召开。应出席董事11名，实际出席董事11名。公司监事会主席、董事会秘书、高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：

  一、审议通过《关于同意四川虹欧显示器件有限公司3亿元贷款抵押物置换方案的议案》

  2012年10月8日,公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于同意四川虹欧显示器件有限公司在中国进出口银行成都分行贷款质押物置换方案的议案》，同意通过四川虹欧显示器件有限公司(以下简称"虹欧公司")提前归还中国进出口银行成都分行2.2亿元人民币贷款，同时存入3亿元人民币作为剩余贷款保证金的形式置换出国际城项目对应的土地不动产（绵城国用（2008）第84133号、绵城国用（2008）第84132号）的方案。

  为置换虹欧公司在中国进出口银行成都分行的3亿元保证金,减少虹欧公司存贷差损失,同意虹欧公司用保证金提前归还5000万元贷款同时公司将土地不动产(绵城国用（2007）第00404号)做抵押置换出2.5亿元保证金的置换方案。

  绵城国用（2007）第00404号土地为公司所属位于绵阳市涪城区跃进路4号的一宗出让城镇混合住宅用地，该土地使用权面积为51294.16平方米、净用地面积为43288平方米，综合规划容积率为3.8。2012年9月四川恒通房地产土地评估师事务所对该块土地作出的评估价值为44041.17万元，根据中国进出口银行成都分行对商业用地抵押物按60%打折的要求，该块土地作为抵押物价值为26424.70万元。

  授权公司经营班子办理本次贷款抵押物置换的相关手续。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《关于四川长虹佳华信息产品有限责任公司为北京长虹佳华智能系统有限公司提供信用担保的议案》

  根据公司经营发展需要，为支持四川长虹佳华信息产品有限责任公司（以下简称"长虹佳华"）下属子公司北京长虹佳华智能系统有限公司（以下简称"佳华智能"）业务发展，同意长虹佳华为佳华智能提供2000万元人民币信用担保额度，担保期限为一年。实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。

  截至2011年12月31日，佳华智能的资产负债率为26.2%。根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本议案无需提交本公司股东大会审议。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过《关于四川长虹佳华信息产品有限责任公司为四川长虹佳华数字技术有限公司提供信用担保的议案》

  根据公司经营发展需要，为支持长虹佳华全资子公司四川长虹佳华数字技术有限公司（以下简称"佳华数字"）业务发展，同意长虹佳华为佳华数字提供5000万元人民币的信用担保额度，担保期限为一年。实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。

  截至2011年12月31日，佳华数字的资产负债率53.1%。根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本议案无需提交本公司股东大会审议。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  四川长虹电器股份有限公司董事会

  二〇一二年十二月二十二日

  证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2012-041号

  债券代码：126019 债券简称：09长虹债

  四川长虹电器股份有限公司

  关于下属公司对外担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、担保情况概述

  2012年12月20日四川长虹电器股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于四川长虹佳华信息产品有限责任公司为北京长虹佳华智能系统有限公司提供信用担保的议案》、《关于四川长虹佳华信息产品有限责任公司为四川长虹佳华数字技术有限公司提供信用担保的议案》，同意四川长虹佳华信息产品有限责任公司（本公司通过长虹（香港）贸易有限公司、港虹实业有限公司等公司间接持有其90%的股权，以下简称"长虹佳华"）为北京长虹佳华智能系统有限公司（以下简称"佳华智能"）提供2000万元人民币的信用担保额度，担保期限为一年；同意长虹佳华为四川长虹佳华数字技术有限公司（以下简称"佳华数字"）提供5000万元人民币的信用担保额度，担保期限为一年。

  根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1、佳华数字基本情况

  佳华数字注册资本为5000万元，长虹佳华持有佳华数字100%股权，佳华数字法定代表人为赵勇；经营范围：计算机软件、硬件及配件、电子及非专控通信设备的研发、销售、生产、制造和"四技服务"；安全技术防范施工与服务；建筑智能化系统集成。截至2011年12月31日，佳华数字经会计师事务所审计的资产总额40359万元、负债总额21442万元，资产负债率53.1%。

  2、佳华智能基本情况

  佳华智能注册资本为5000万元，长虹佳华、佳华数字各持有其50%的股权，法定代表人为赵勇；经营范围：建筑智能化系统工程技术开发及转让、技术咨询与服务；施工总承包、劳务分包；建筑智能化系统设计、安全技术防范工程设计；销售机电设备、电子产品、计算机软硬件及外围设备（不含计算机信息系统安全的专用产品）。截至2011年12月31日，佳华智能经会计师事务所审计的资产总额7741万元、负债总额2027万元，资产负债率26.2%。

  三、担保协议的主要内容

  本次担保事项相关方尚未签订担保协议。

  四、董事会意见

  公司本次同意长虹佳华为佳华智能、佳华数字提供担保是为支持佳华智能、佳华数字的发展，在对佳华智能、佳华数字的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，本次担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》相关规定。

  五、累计担保数量和逾期担保情况

  截止本公告披露日，本公司累计对外担保金额的额度为人民币323,726.40万元和美元36,000万元，合计550083.6万元人民币（美元按中国人民银行授权中国外汇交易中心2012年12月20日公布的中间价1美元兑换6.2877元人民币折算），占最近一期经审计净资产的41.61%。具体情况如下：

  （一）本公司直接为控股子公司担保金额为299,500万元人民币和36,000万美元，包括为控股子公司华意压缩机股份有限公司（以下简称"华意压缩"）担保45,000万元人民币，为控股子公司广东长虹电子有限公司担保40,000万元人民币，为控股子公司广东长虹数码科技有限公司担保3,000万元人民币，为控股子公司四川虹锐电工有限责任公司担保2,000万元人民币，为控股子公司四川长虹器件科技有限公司担保5,000万元人民币，为全资子公司四川长虹电源有限责任公司担保60,000万元人民币，为全资子公司长虹（香港）贸易有限公司担保21,000万美元，为控股子公司四川虹欧显示器件有限公司担保112,000万元人民币和15,000万美元，为控股子公司四川长虹照明技术有限公司担保5,000万元人民币, 为控股子公司四川长虹网络科技有限责任公司担保15,000万元人民币，为控股子公司四川长虹新能源科技有限公司担保2,000万元人民币，为控股子公司四川长虹包装印务有限公司担保500万元人民币，为控股子公司四川长虹置业有限公司担保10,000万元人民币。

  以上担保金额为公司对外担保上限，具体担保以实际贷款金额为准。

  （二）本公司合并的控股子公司华意压缩对外担保金额为5,984.00万元人民币（该担保金额按华意压缩2012年对外担保额度乘以本公司持有的华意压缩股权比例29.92%计算）。

  （三）本公司合并的控股子公司合肥美菱股份有限公司（以下简称"美菱电器"）对外担保金额为11,942.40万元人民币(该担保金额按美菱电器2012年对外担保额度乘以本公司及一致行动人持有的美菱电器股权比例24.88%计算）。

  （四）本公司下属公司长虹佳华对外担保金额为6,300万元人民币（该担保金额按目前长虹佳华对外担保额度乘以本公司通过香港长虹、港虹实业等公司间接持有的长虹佳华股权比例90%计算）。

  本公司无逾期担保。

  六、备查文件

  1、经公司与会董事签字生效的第八届董事会第三十次会议决议。

  特此公告。

  四川长虹电器股份有限公司董事会

  二○一二年十二月二十二日