证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要风险提示：

  1、本公告所述协议属于框架性协议，在项目建设、资金落实、优惠政策等方面还存在不确定性；本协议尚需公司董事会、股东大会批准方能生效，具有不确定性，特提醒广大投资者注意投资风险；

  2、为加快推进项目前期工作，双方将共同投资成立项目公司，公司初始注册资本为2600万元人民币，其中甲方和/或甲方指定的投资平台占股81%；乙方占股19%。本项目最终各方持股比例将根据项目具体实施情况协商确定；

  3、第8.5代新型半导体显示器件生产线及系统项目所处平板显示行业未来市场存在一定不确定性，提醒广大投资者注意行业波动风险；

  4、公司董事会将积极关注项目的进展情况，及时履行信息披露义务。

  2012年 12月21日，京东方科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）与重庆市人民政府签署了《重庆第8.5代新型半导体显示器件及系统项目投资框架协议》（以下简称"框架协议"、"本协议"）。现将有关事项公告如下：

  一、协议主体：

  （一）甲方：重庆市人民政府

  （二）乙方：京东方科技集团股份有限公司

  二、协议主要内容：

  甲、乙双方确定在重庆市两江新区水土高新技术园投资建设第8.5代新型半导体显示器件及系统项目，项目建设不迟于2013年9月30日开工，并力争2015年二季度投产，经充分协商，双方达成如下协议，作为基础性文件以兹共同遵守。

  （一）定义

  1、项目：是指双方在重庆市投资建设及生产经营第8.5代新型半导体显示器件生产线,玻璃基板尺寸为2200mm×2500mm，包括9万片/月玻璃基板投片量基于氧化物技术的新型半导体显示器件及3万片/月玻璃基板投片量的触摸屏生产线；建设液晶电视机生产线(设计产能为200万台/年)；并设立重庆研发中心。

  2、项目公司：是指双方根据本协议在重庆市设立的重庆京东方光电科技有限公司（暂定名）。该项目公司为有限责任公司，主要经营范围为投资、建设、研发、生产和销售新型半导体显示器件、整机及相关产品。项目公司初始注册资本为2600万元人民币，其中甲方和/或甲方指定的投资平台以现金2100万元人民币出资，占股81%；乙方以现金500万元人民币出资，占股19%。

  （二）项目总投资及资金来源

  1、项目投资总额：328亿元人民币（最终依据批准的项目可行性研究报告/申请报告确定）。

  2、项目公司注册资本：197亿元人民币。

  （1）其中108亿元人民币注册资本金由甲方和/或甲方指定的投资平台筹集；

  （2）其余89亿元人民币注册资本金由乙方、甲方共同解决。

  3、项目公司借款

  项目公司借款：项目总投资328亿元人民币与项目公司注册资本金197亿元人民币的差额部分131亿元人民币，由甲乙双方共同负责落实银团向项目公司提供贷款解决，并确保根据项目公司的资金需求计划及时足额到位。

  （三）优惠政策

  甲方承诺本项目将享受国家高新技术产业优惠政策、西部大开发优惠政策以及重庆两江新区各项优惠政策，同时在地块配套条件、土地价格、能源供应、财政奖励、贷款贴息等方面为本项目提供下述政策性支持：

  1、土地配套条件

  甲方承诺在重庆市两江新区内依法以最优惠价格提供给项目公司约1200亩"九通一平"的熟地（净地），就近规划约900亩土地（具备"九通一平"条件），供项目公司上下游配套企业使用。

  2、财政奖励政策

  根据国家和重庆有关信息产业基地、高科技企业优惠政策，甲方给予项目公司企业所得税、增值税、个人所得税奖励。

  3、贷款贴息

  甲方自项目公司量产年度起为项目公司银行贷款提供为期3年、每年1亿元的贷款贴息。

  4、其他

  除上述相关政策外，甲方承诺在能源供应及配套设施、工程建设规费优惠、政府补贴、政府公租房支持、重庆市其他优惠政策等方面给予乙方相关政策支持。若国家有关信息产业基地或高科技企业优惠政策优于本协议本条所述优惠政策，甲方应按更优惠的政策执行。

  （四）违约责任

  甲乙各方应认真履行本协议项下的义务，任何一方未按本协议约定条款履行义务，将构成违约。违约方应向守约方赔偿因其违约所造成的经济损失。

  三、其他重要条款

  1、本协议项下甲方各单位单独和/或共同地享有本协议项下甲方的全部权利和承担本协议项下甲方的全部责任、义务；甲方各单位对本协议的履行承担连带责任。

  2、本协议自各方授权代表签字盖章之日起成立，并经乙方有权审批机构审议批准后生效。

  3、在甲乙双方提供工商注册所需内部审批手续前提下，自本协议签署之日起45天内协议双方未能共同完成项目公司工商注册，本协议自动终止。

  4、本协议成立后至生效前，双方即应开始履行本协议的各项义务。本协议生效前，如一方有违反本协议的行为，应向对方承担缔约过失责任。

  四、本次投资的目的和对本公司的影响

  本公司重庆8.5代线采用的Oxide TFT技术，是用金属氧化物IGZO(氧化铟镓锌)半导体材料的先进技术，Oxide TFT技术具有响应时间短、迁移率高、功耗低等诸多优点，更容易实现高速驱动、高分辨率、低功耗、3D等产品高性能，更易于制备透明显示及柔性显示产品，是未来高端显示产品最主要的生产技术之一。

  本公司8.5代氧化物(Oxide) TFT-LCD生产线布局重庆：

  1、有助于本公司实现战略目标，抢占下一代显示技术制高点。

  项目的建设能迅速扩大京东方新技术产能规模，抢占先机，填补市场空白，在切入新型半导体显示技术领域时有望跻身全球前列，获得先发优势。

  2、有利于本公司抢占客户，完善产业基地布局。

  目前成渝地区已经聚集了惠普、宏碁、华硕、东芝、方正等众多IT类产品大客户，同时重庆市也是通往欧洲市场的重要口岸，因此重庆项目的建设对于进一步完善本公司产业基地布局，具有重要意义。

  3、有利于增强本公司盈利能力，降低运营风险。

  项目建成后，本公司产能规模进一步扩大，尤其是新技术产能规模得到大幅度提升，产品线将更加丰富，市场竞争优势将进一步增强，对于本公司扩大规模效益，增强盈利能力具有重要意义。

  五、其他说明事项

  本协议涉及公司重大投资事项，协议签署后，公司将根据实际情况提交公司董事会和股东大会审议，具有不确定性。请广大投资者注意投资风险。

  六、备查文件

  甲、乙双方签订的《重庆第8.5代新型半导体显示器件及系统项目投资框架协议》

  特此公告。

  京东方科技集团股份有限公司

  董 事 会

  2012年12月21日