证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：２０１２年１２月２６日。

●股权登记日：２０１２年１２月２０日。

●会议召开地点：四川省成都市高新区九兴大道１２号公司十楼会议室。

●会议方式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合的表决方式。社会公众股东可在交易时间内，通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

●网络投票时间：２０１２年１２月２６日（星期三）上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００。

●本公司本次非公开发行Ａ股股票事宜目前尚未获得四川省国有监督管理委员会的批复文件，公司将根据批复情况及时履行信息披露义务。

●本公司股票不涉及融资融券业务。

本公司于？２０１２？年？１２月４日在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登了《关于召开公司？２０１２？年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会。

２、现场会议召开时间：２０１２年１２月２６日（星期三）下午１４：００。

３、网络投票时间：２０１２年１２月２６日（星期三）上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００。

４、会议召开地点：四川省成都市高新区九兴大道１２号公司十楼会议室。

５、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

二、会议审议事项

三、会议出席对象

１、截至２０１２年１２月２０日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权出席现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。

２、因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决，所委托的代理人不必是公司股东（授权委托书参见附件一）。

３、公司董事、监事、高级管理人员，公司聘任的见证律师，以及公司董事会邀请的其他嘉宾。

四、登记方法

１、法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、加盖公章的授权委托书原件、股东帐户卡和出席人身份证原件进行登记；个人股东持股东帐户卡、本人身份证原件进行登记。

２、股东代理人持本人身份证、股东授权委托书、授权人上海证券帐户卡及持股凭证进行登记。

３、异地股东可在规定的日期以前用信函或传真方式进行登记，登记时间以信函或传真到达为准。

４、登记地点：四川省成都市高新区九兴大道１２号公司证券部

５、登记时间：２０１２年１２月２４日－２０１２年１２月２５日，上午９：００－１１：３０点，下午１４：００－１７：００ 。

五、其他事项

１、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会通过交易所交易系统进行网络投票的时间为：２０１２年１２月２６日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００，投票规则参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》。在股权登记日登记在册的流通股股东，均有权在网络投票时间内参加网络投票（网络投票操作流程参见附件二）。

２、本次股东大会会期半天，与会股东及授权代理人交通及住宿费用自理。

３、会议联系方式

联 系 人：冯振民、唐章羿

联系地址：四川省成都市高新区九兴大道１２号公司证券部

联系电话：０２８－８５１２６０８５ 联系传真：０２８－８５１２６０８４

邮政编码：６１００４１

四川路桥建设股份有限公司董事会

２０１２年１２月２２日

附件：１、授权委托书（格式）

２、股东参加网络投票的操作流程

附件１：授权委托书（格式）

四川路桥建设股份有限公司

２０１２年第二次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为四川路桥建设股份有限公司的股东，委托＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本人（本公司）出席２０１２年１２月２６日召开的四川路桥建设股份有限公司２０１２年度第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

委托人签名（盖章）： 身份证号码（营业执照号码）：

持股数： 股东账户卡号：

受托人姓名： 身份证号码：

委托权限： 委托日期：

委托期限：至本次临时股东大会结束

（注：上述授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

附件２、

股东参加网络投票的操作流程

本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，时间为：２０１２年１２月２６日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００，投票规则参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》。

总提案数：１５个。

一、投票流程

（一）投票代码及投票简称

（二）表决方法

在表决议案时，须填报临时股东大会的申报价格，１．００ 元代表“议案１”， ２．００ 元代表“议案２”，依此类推，９９．００元代表本次股东大会所有议案。买卖方向为买入。

多个需逐项表决的议案可组成议案组。此时可用含两位小数的申报价格代表该议案组下的各个议案，如３．０１元代表对议案组３项下的第一个议案，３．０２元代表对议案组３项下的第二个议案，以此类推。３．００元代表议案组２项下的所有议案。

１、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

２、分项表决方法：

（三）表决意见

在“申报股数”项下填报表决意见，１股代表赞成，２股代表反对，３股代表弃权。

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

１、２０１２年１２月２０日股权登记日收市后，持有本公司股票的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“９９．００元”，申报股数填写“１股”，应申报如下：

２、如果投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，以本公司对本次网络投票的第１号提案《关于前次募集资金使用情况报告的议案》进行投票为例，操作方式如下：

三、投票注意事项

１、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格９９元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

２、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

３、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。