证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决或修改提案的情况。

  ●本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  健康元药业集团股份有限公司（以下简称：公司）2012年第三次临时股东大会于2012年12月21日（星期五）上午10：00于深圳市南山区高新区北区郎山路17号健康元药业集团大厦二号会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长朱保国先生主持。参加现场会议的股东及股东代表共2人，代表股份996,807,360股，占公司已发行总股本的64.48%。公司董事、监事、高级管理人员共10人出席和列席了会议，公司聘请的律师列席了会议。本次会议符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议和表决情况

  本次会议通过现场记名投票表决方式审议并通过如下议案：

  《关于改聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务报表及内部控制审计机构的议案》

  为保证公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表和内部控制的审计质量，公司同意改聘合并后的国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务报表审计及内部控制审计的服务机构，并拟定支付其财务报表审计费用为人民币80万元，内部控制审计费用为人民币32万元。

  表决结果：赞成票996,807,360股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  此议案获得通过。

  三、律师见证情况

  公司聘请的北京市德恒（深圳）律师事务所律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、公司2012年第三次临时股东大会决议。

  2、北京市德恒（深圳）律师事务所律师出具的法律意见书。

  特此公告。

  健康元药业集团股份有限公司

  二Ｏ一二年十二月二十二日