证券时报多媒体数字报

  证券简称：通程控股 证券代码：000419 公告编号：2012-033

  长沙通程控股股份有限公司

  第五届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  长沙通程控股股份有限公司第五届董事会第七次会议于2012年12月20日在通程国际大酒店行政会议室采取现场投票方式进行。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司董事均全部亲自出席。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议并书面投票表决，审议并通过了如下议案：

  审议《关于为子公司湖南通程典当有限责任公司提供担保的议案》；

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  本议案详细情况见同日刊登在《证券时报》及巨潮网站http://www.cninfo.com.cn的《长沙通程控股股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。

  三、备查文件

  长沙通程控股股份有限公司第五届董事会第七次会议决议

  特此公告。

  长沙通程控股股份有限公司

  董事会

  二O一二年十二月二十二日

  证券简称：通程控股 证券代码：000419 公告编号：2012-034

  长沙通程控股股份有限公司

  关于对控股子公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●被担保人名称：湖南通程典当有限责任公司（以下简称"通程典当"）。

  ●本次担保金额：本次对通程典当提供担保金额 5,000 万元，累计为其担保金额10,000万元。

  ●截止至公告日公司无其他对外担保。

  ●公司无对外逾期担保。

  一、担保情况概述

  长沙通程控股股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第七次会议于2012年12月20日在通程国际大酒店行政会议室召开，本次会议审议通过了公司为控股子公司通程典当向北京银行股份有限公司长沙分行申请额度 5,000 万元、期限 1 年的贷款授信业务提供连带责任担保，具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。公司累计向通程典当提供担保10,000万元。本次担保不属于为关联方提供担保，无需提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  通程典当，注册地址：长沙市芙蓉区韶山北路159号通程国际大酒店1310房，法定代表人：钟再德，注册资金：15,000 万元，公司类型：有限责任公司，经营范围：动产质押典当业务；财产权利质押典当业务；房地产抵押典当业务；限额内绝当物品的变卖；鉴定评估及咨询服务；商务部依法批准的其他典当业务。通程典当为本公司控股子公司，公司持有其73%的股份。

  截止 2012 年 10月31日，通程典当资产总额23793.87万元，负债总额4937.73万元，净资产18856.15万元，资产负债率20.75%，2012年1-10月实现营业收入3022.87万元，净利润1930.62万元。

  三、担保的主要内容

  通程典当拟向北京银行股份有限公司长沙分行申请额度 5,000 万元、期限 1 年的贷款授信，由公司为其提供连带责任担保，具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

  四、董事会意见

  公司董事会认为：通程典当目前正处于发展阶段，鉴于业务拓展的需要，其拟通过增资扩股及银行信贷等方式充实资本，做大做强。本次担保由公司作为控股股东全额提供，通程典当的另一方股东长沙通程实业集团有限公司拟按其持有的通程典当 27%的股权比例为公司提供反担保。通程典当为纳入公司合并报表范围的控股子公司，目前其经营稳定，具有足够的债务偿还能力，融资业务为经营发展的现实需要，上述担保事项风险较小。公司此次对通程典当提供担保符合相关法律法规和《公司章程》中有关规定的要求。

  五、独立董事意见

  我们通过查阅通程典当公司截止2012年10月31日的财务报表以及与通程典当公司管理层谈话，我们认为，通程典当此次申请银行授信是鉴于其经营发展的实际需要。通程典当目前财务状况良好，盈利能力稳定，且具备足够的债务偿还能力。通程典当作为公司合并报表范围下的子公司，公司为其提供担保，风险较小，同时也符合公司主营业务整体发展的需要。因此我们同意公司为通程典当此次申请银行授信提供担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止至本公告日，公司除对通程典当累计提供10,000万元担保外，无其他对外担保事项,也无逾期担保事项。

  六、备查文件目录

  1、公司第五届董事会第七次会议决议；

  2、通程典当财务报表；

  3、通程典当营业执照复印件；

  4、独立董事意见。

  长沙通程控股股份有限公司董事会

  二○一二年十二月二十二日