证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５１１ 证券简称：中顺洁柔 公告编号：２０１２－５２

中顺洁柔纸业股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于２０１２年１２月７日以电子邮件、传真、送达等方式发出，并于２０１２年１２月２０日在公司二楼会议室召开。本次会议应到董事１１名，实到１１名（其中：通讯表决方式出席会议的５人），董事蔡云晔女士、董事董晔先生、独立董事阮永平先生、独立董事陈敬云女士及独立董事王宗军先生以通讯表决方式参加会议。本次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由公司董事长邓颖忠先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

一、会议以１１票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于为子公司融资租赁提供担保的议案》。

公司拟为公司之全资子公司江门中顺洁柔纸业有限公司（以下简称“江门洁柔”）拟与招银金融租赁有限公司签订的《融资租赁合同》提供保证担保。

《关于为子公司融资租赁提供担保的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

此议案需提交股东大会审议。

二、会议以１１票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于董事会提请召开２０１３年度第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于２０１３年１月９日召开２０１３年度第一次临时股东大会，《关于召开２０１３年度第一次临时股东大会的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司

董事会

２０１２年１２月２１日

证券代码：００２５１１ 证券简称：中顺洁柔 公告编号：２０１２－０５３

中顺洁柔纸业股份有限公司

关于为子公司融资租赁提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年１２月２０日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于为子公司融资租赁提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：

一、担保概述

为优化公司负债结构，拓宽融资渠道，公司拟为公司之全资子公司江门中顺洁柔纸业有限公司（以下简称“江门洁柔”）拟与招银金融租赁有限公司签订的《融资租赁合同》提供保证担保。

本次担保尚需股东大会审议通过。

二、融资租赁合同概述

（一）交易双方情况介绍

１、出租人：招银金融租赁有限公司（以下简称“招银租赁”）

住所：上海市世纪大道２０１号渣打银行大厦９楼

法定代表人：王庆彬

关联关系：招银租赁公司与本公司及子公司无关联关系。

公司本次融资租赁业务不构成重大资产重组。

２、承租人：江门中顺洁柔纸业有限公司

住所：江门市新会区双水镇衙前村勒冲围、大冲口围（３＃深加工车间）

法定代表人：邓冠杰

３、交易标的

（１）名称：造纸机

（２）类别；固定资产

（３）权属：江门洁柔

（４）所在地：广东省江门市

（５）资产价值：租赁设备截止至２０１２年９月３０日账面净值１１２，４３１，０２９．４７元

（二）融资租赁合同主要内容

（１）融资额总额：人民币８，０００万元

（２）租赁期限：租赁设备转让价款支付之日起３６个月

（３）租赁利率：中国人民银行【１－３年】期贷款基准利率下浮１０％

（４）租赁手续费：人民币２７２万元

（５）租赁保证金：人民币３２０万元

（６）租赁支付方式：等额期末

（７）每期租金间隔：按季

（７）租赁设备所属权；在租赁期间租赁物所有权交招银租赁所有

（８）担保方式：由公司为本合同下的所有债务提供不可撤销的连带责任保证担保。

三、被担保人情况

（一）被担保人基本情况

（二）被担保人最近一期（２０１２．９．３０）未经审计主要财务数据如下：

（单位：万元）

四、担保协议或担保的主要内容

合同的保证方式为连带责任保证，合同所提供担保的金额为人民８，０００万元，保证期限为：自本合同生效之日起至主合同约定的承租人债务履行期限届满之时，或承租人在主合同项下对出租人所负有的全部偿付义务已履行完毕。

五、此次融资担保的授权

提请股东大会授权副董事长邓冠彪先生签署此次融资担保事项的相关业务合同及其它相关法律文件。

六、董事会意见

上述被担保的对象为公司的全资子公司，公司对其具有绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要为日常经营所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

七、公司对子公司担保情况

截至２０１２年９月３０日，公司对外担保（不含子公司担保）余额为零，公司实际已对子公司、孙公司提供担保总额为７．０３４亿元人民币，占最近一期（２０１１年１２月３１日）经审计的净资产的比例为３３．８６ ％，公司无逾期的对外担保事项。

八、备查文件

公司第二届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司

董事会

２０１２年１２月２１日

证券代码：００２５１１ 证券简称：中顺洁柔 公告编号：２０１２－５４

中顺洁柔纸业股份有限公司

关于召开２０１３年度第一次临时股东

大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１３年１月９日（星期三），中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）拟在中山市西区彩虹大道１３６号公司二楼会议室召开２０１３年度第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

１、召集人：公司董事会

２、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

３、现场会议召开的日期和时间：２０１３年１月９日（星期三）上午１０：００。

４、股权登记日：２０１３年１月７日（星期一）

５、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式。

６、现场会议召开地点：公司二楼会议室（地址：中山市西区彩虹大道１３６号）。

７、会议出席对象：

（１）截止２０１３年１月７日下午１５：００收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（２）公司董事、监事和高级管理人员；

（３）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

１、审议《关于为子公司融资租赁提供担保的议案》；

以上议案全部经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，内容详见公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）有关公告。

三、现场会议的登记办法

１、登记时间：２０１３年１月８日（上午９：３０—１１：３０，下午１４：００－１７：００）

２、登记地点：公司董事会办公室（中山市西区彩虹大道１３６号四楼董事会办公室）

３、登记方式：

（１）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（２）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（３）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（４）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

四、其他事项

１、联系方式

联系电话：０７６０－８７８８５６７８、０７６０－８７８８５１９６

传真号码：０７６０－８７８８５６７７

联系人：张海军、邹晶晶

通讯地址：中山市西区彩虹大道１３６号

邮政编码：５２８４１１

２、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

３、若有其它事宜，另行通知。

五、备查文件

１、公司第二届董事会第十一次会议决议；

２、授权委托书及参会回执。

中顺洁柔纸业股份有限公司

董事会

２０１２年１２月２１日

附件１

授权委托书

兹委托 （先生／女士）代表本人／本单位出席中顺洁柔纸业股份有限公司２０１３年度第一次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

（填表说明：请在 “同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：１、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

２、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

３、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

附件２

回 执

截止２０１３年１月７日，我单位（个人）持有中顺洁柔纸业股份有限公司股票 股，拟参加中顺洁柔纸业股份有限公司２０１３年度第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：请拟参加股东大会的股东于２０１３年１月８日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。