证券时报多媒体数字报

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

１．召开时间：２０１２年１２月２１日（星期五）上午９：３０

２．召开地点：本公司方大大厦一楼多功能会议厅

３．召开方式：现场

４．召集人：本公司董事会

５．主持人：熊建明董事长

６．本次会议的通知于２０１２年１２月６日发出，议案详情于２０１２年１０月３１日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》（英文）和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《方大集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告》。

７． 出席或列席情况：公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次临时股东大会。

８． 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

１．出席的总体情况：

股东（代理人）：４人，代表股份１１２，３９８，３０３股，占本公司有表决权股份总数的１４．８５％。

其中：

（１）Ａ股股东出席情况：

Ａ股股东（代理人）：３人，代表股份８６，７７４，５２２股，占公司Ａ股股东有表决权股份总数的２０．６１％。

（２）Ｂ股股东出席情况：

Ｂ股股东（代理人）：２人，代表股份２５，６２３，７８１股，占公司Ｂ股股东有表决权股份总数的７．６３％。

四、提案表决情况

审议通过了《本公司关于聘请２０１２年度审计机构的议案》。

五、律师出具的法律意见

１．律师事务所名称：万商天勤（深圳）律师事务所

２．律师姓名：郭磊明、张菁

３．结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员和召集人的资格及表决程序等事宜，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

六、备查文件

１、法律意见书

２、股东大会决议

特此公告。

方大集团股份有限公司

２０１２年１２月２２日