证券时报多媒体数字报

证券代码：０００８３３ 证券简称：贵糖股份 公告编号：２０１２–０３２

广西贵糖（集团）股份有限公司

第六届第八次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西贵糖（集团）股份有限公司第六届第八次董事会会议于２０１２年１２月２１日在本公司会议室召开，本次会议通知以书面及传真方式于２０１２年１２月１０日发出。参加本次会议的董事应到５人，实到５人，成员有：黄振标、严文华、陈纪、邵九林、吴炳贵，公司监事会监事及其他高级管理人员列席了会议。

会议由董事长黄振标先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：

一、２０１２年中层以上领导效益年薪分配方案；

为加快企业发展，促进公司的规范运作，调动公司中层以上领导的积极性，确保公司各项生产经营指标的完成，特制定２０１２年中层以上领导（不包括董事、监事）效益年薪分配方案。

中层以上领导效益年薪由基础效益年薪和绩效效益年薪两部分构成。２０１２年应发基础效益年薪总额按２０１１年人均效益年薪的８０％乘以２０１２年享受效益年薪的人数计提。２０１２年应发绩效效益年薪总额按２０１１年人均效益年薪的２０％乘以２０１２年享受效益年薪的人数，再乘以２０１２年公司实际生产经营利润目标完成率计提。

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

二、关于改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度财务报表审计机构的议案；

根据财政部《关于印发＜委托会计师事务所审计招标规范＞ 的通知》（财会［２００６］２号）、国务院国资委《关于加强中央企业财务决算审计工作的通知》（国资厅发评价［２００５］４３号）、广东省国资委《关于做好２０１２年省属企业财务决算审计公开选聘会计师事务所相关工作的通知》（粤国资审计［２０１２］１００号）的有关规定，按照邀请招标程序，２０１２年１０月３０日广东省广业资产经营有限公司（实际控制人）组织和开展了广西贵糖集团有限公司（含广西贵糖（集团）股份有限公司）财务决算审计公开聘请会计师事务所服务采购项目的招标与评标工作。审计服务项目招标的中标会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙），总服务费用为人民币３０．６万元，其中包含交通费用。

经本公司审计委员会审查，致同会计师事务所具有从事证券期货相关审计业务的执业资格，曾为多家上市公司提供年报审计服务，具备一定的经验与能力，能够满足公司２０１２年度财务报表审计工作的要求。本次公司改聘２０１２年度财务报表审计机构不会损害公司整体利益及公司股东尤其是中小股东的合法权益。

致同会计师事务所（以下简称“致同”）的前身是北京会计师事务所和京都会计师事务所分别成立于１９８１年和１９９２年，是中国最早成立的会计师事务所之一。１９９８年合并改制为北京京都会计师事务所，２００８年又与北京天华会计师事务所合并，成立京都天华会计师事务所。２００９年成为Ｇｒａｎｔ Ｔｈｏｒｎｔｏｎ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ（致同国际）在中国唯一的成员所。同时合并上海均富潘陈张桂华、北京中公信、广东广信等数家优秀事务所。２０１１年１２月吸收合并天健正信会计师事务所，２０１２年６月１８日正式更名为致同会计师事务所。

本事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可，独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

三、关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度内部控制审计机构的议案；

董事会同意改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度财务报表审计机构。根据《企业内部控制基本规范》（财会〔２００８〕７号）和《关于印发企业内部控制配套指引的通知》（财会〔２０１０〕１１号）有关规定，公司聘请会计师事务所对内部控制的有效性进行审计，注册会计师可以单独进行内部控制审计，也可以将内部控制审计与财务报表整合审计。

经本公司审计委员会审议，提议聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度内部控制审计机构，拟支付的内部控制审计总费用为人民币１５万元。

本事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可，独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

四、关于修改《公司章程》有关条款的议案；

目前公司生产的有机无机复混肥产品，质量指标是按国家标准ＧＢ１８８７７－２００９执行。

根据市场需求，公司拟生产的“有机肥料”。“有机肥料”质量是按农业部行业标准《有机肥料》ＮＹ５２５－２０１２执行。即有机质的质量分数（以烘干基计），％≥４５，总养分（氮＋五氧化二磷＋氧化钾）的质量分数（以烘干基计），％≥５．０，水分（鲜样）的质量分数，％≤３０，酸碱度（ＰＨ）５．５～８．５。因此，要修改《公司章程》，增加经营范围。

按国家生产许可证管理办法要求，公司经营范围的“酒精”需改为“食用酒精”。

原《公司章程》第十三条 经依法登记，公司的经营范围：食糖、纸、纸浆、酒精、轻质碳酸钙、酒糟干粉、有机－无机复混肥料、减水剂的制造、销售；本企业自产产品的出口及本企业生产、科研所需原辅材料（国家规定一类进口商品除外）、机械设备、仪器仪表、零部件的进口；机械的制造、零部件加工、修理，机械设备的安装、调试。

拟修改为：

《公司章程》第十三条 经依法登记，公司的经营范围：食糖、纸、纸浆、食用酒精、轻质碳酸钙、酒糟干粉、有机－无机复混肥料、有机肥料、减水剂的制造、销售；本企业自产产品的出口及本企业生产、科研所需原辅材料（国家规定一类进口商品除外）、机械设备、仪器仪表、零部件的进口；机械的制造、零部件加工、修理，机械设备的安装、调试。

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

五、关于设立企业管理部的议案；

根据《上市公司内部控制指引》《企业内部控制基本规范》等法律法规以及公司发展战略目标需要，为了完善公司组织结构设置，建立良好的内部控制环境，结合公司自身业务具体情况，经总经理班子会议研究，拟设立企业管理部。

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

六、关于设立审计部的议案；

根据《上市公司内部控制指引》《企业内部控制基本规范》等法律法规以及公司发展战略目标需要，为了完善公司组织结构设置，建立良好的内部控制环境，结合公司自身业务具体情况，经总经理班子会议研究，拟设立审计部。

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

七、关于补选顾乃康先生为公司第六届董事会独立董事的议案；

公司第六届第五次董事会和２０１２年第二次临时股东大会通过了《关于修改＜公司章程＞及其附件有关条款的议案》，公司董事会由五名董事增加为七名董事，其中独立董事三名。鉴于此，公司董事会补选１名独立董事。根据公司控股股东广西贵糖集团有限公司的推荐，经公司董事会提名委员会审查，本次董事会提名顾乃康先生为公司第六届董事会独立董事候选人。（独立董事候选人简历参阅附件１）。

独立董事对该议案无异议，发表了独立意见。

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

根据深交所《独立董事备案办法》，公司将把独立董事候选人的有关资料报送深交所，由深交所对独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核。在深交所收到独立董事候选人有关资料后五个交易日内，未对独立董事候选人提出异议的，公司将按计划召开股东大会，选举独立董事；如深交所对独立董事候选人提出异议，公司将修改选举独立董事的相关提案并进行公告，并将提出新的独立董事候选人。在深交所审核无异议后，公司再把该议案提交股东大会审议。

八、关于补选但昭学先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；

公司第六届第五次董事会和２０１２年第二次临时股东大会通过了《关于修改＜公司章程＞及其附件有关条款的议案》，公司董事会由五名董事增加为七名董事，其中独立董事三名。鉴于此，公司董事会补选１名非独立董事。根据公司控股股东广西贵糖集团有限公司的推荐，经公司董事会提名委员会审查，本次董事会提名但昭学先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。（非独立董事候选人简历参阅附件２）。

独立董事对该议案无异议，发表了独立意见。（详见同日刊登在巨潮资讯网上的《广西贵糖（集团）股份有限公司独立董事关于公司第六届第八次董事会会议相关事项的独立意见》）

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

第二、三、四、七、八项议案需提交公司２０１３年第一次临时股东大会审议。

九、关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知。

公司决定于２０１３年１月１１日召开２０１３年第一次临时股东大会。

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

召开股东大会具体内容详见《广西贵糖（集团）股份有限公司召开２０１３年第一次临时股东大会通知》。

特此公告。

备查文件 ：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

广西贵糖（集团）股份有限公司

董事会

二０一二年十二月二十一日

附件１：第六届董事会独立董事顾乃康先生简历

顾乃康：男，１９６５年出生，博士研究生，教授。１９８２年７月至１９８６年７月在无锡轻工业学院（现江南大学）本科学习，获工学学士；１９８６年７月至１９８８年８月在无锡轻工业学院纺织分院任助教；１９８８年９月至１９９１年７月在中山大学管理学院学习，获得经济学硕士学位；１９９１年８月至２００４年６月在中山大学管理学院历任助教、讲师、副教授；２００４年６月至今任中山大学管理学院财务与投资系教授、博士生导师。在此期间获得管理学博士学位（２０００年１月至２００４年５月，任中山大学管理学院副院长；２００３年１０月至２００９年１０月，任海印股份独立董事）２０１２年１月至今任深圳筑博建筑设计公司独立董事。

顾乃康先生与本公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关系，未持有本公司股份，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件２：第六届董事会非独立董事但昭学先生简历

但昭学：男，１９６４年出生，清华大学硕士研究生，工程师，中共党员。１９９２年７月至１９９７年６月历任广东省经济委员会科员、副科长、主任科员；１９９７年６月至１９９９年４月任广东省能源利用监测中心主任、广东粤能科技实业有限公司总经理；１９９９年４月至２００２年１１月历任广东粤能（集团）有限公司副总经理、总经理；２００２年１１月至２００４年８月任广东省广业投资集团总经理；２００４年８月至２００９年２月历任广东省广业电子机械产业集团有限公司总经理、副董事长；２００９年２月至２０１２年１２月任广东省广业电子机械产业集团有限公司董事长；２０１１年１０月至２０１２年２月任广西贵糖集团有限公司副董事长。２０１２年２月至今任广西贵糖集团有限公司董事长。

但昭学先生与本公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关系，未持有本公司股份，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。证券简称：贵糖股份 证券代码：０００８３３ 公告编号：２０１２–０３３

广西贵糖（集团）股份有限公司

第六届监事会第八次（临时）会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西贵糖（集团）股份有限公司第六届监事会第八次（临时）会议于２０１２年１２月２１日在本公司会议室召开，本次会议通知以书面及电子邮件方式已于２０１２年１２月１２日送达全体监事。应参加会议的监事３人，实际参加会议的监事３人。会议由监事会主席梁毅敏先生召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

一、《关于设立企业管理部的议案》；

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

二、《关于设立审计部的议案》；

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

三、《关于改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度财务报表审计机构的议案》；

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

四、《关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度内部控制审计机构的议案》；

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

五、公司董事会《关于修改《公司章程》有关条款的议案（经营范围增加“有机肥料）》合法合规。

本次公司章程的修改主要根据公司经营发展需要所做的决定，监事会认为修改后的公司章程拓宽了公司经营业务范围，符合公司经营发展实际情况和股东利益，议案内容及表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

六、听取有关部门对公司工程项目内部招标工作监督检查情况的汇报，并表决监事会意见。

监事会成员听取了公司有关部门对公司工程招标工作检查情况的汇报，经讨论一致认为，公司内部招标工作仍存在改进空间，有必要提醒公司经理层关注公司招标管理体系的持续改进，建议进一步完善招标管理制度，引入充分竞争机制，努力提高公司经济效益。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

广西贵糖（集团）股份有限公司

监 事 会

二０一二年十二月二十一日

证券代码：０００８３３ 证券简称：贵糖股份 公告编号：２０１２－０３４

广西贵糖（集团）股份有限公司

独立董事提名人声明

提名人广西贵糖集团有限公司现就提名顾乃康为广西贵糖（集团）股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广西贵糖（集团）股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二、被提名人符合广西贵糖（集团）股份有限公司章程规定的任职条件。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在广西贵糖（集团）股份有限公司及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有广西贵糖（集团）股份有限公司已发行股份１％以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

√ 是 □ 否

如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有广西贵糖（集团）股份有限公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。

√ 是 □ 否

如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

七、被提名人及其直系亲属不在广西贵糖（集团）股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

八、被提名人不是为广西贵糖（集团）股份有限公司或其附属企业、广西贵糖（集团）股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

√ 是 □ 否

如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

九、被提名人不在与广西贵糖（集团）股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√ 是 □ 否

如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占２５％以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十七、包括广西贵糖（集团）股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家，同时在广西贵糖（集团）股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；

√ 是 □ 否 □ 不适用

最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议＿＿＿＿＿０＿＿次， 未出席 ＿＿０＿＿＿＿＿次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

三十、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；

√ 是 □ 否 □ 不适用

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

√是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

三十三、被提名人不存在年龄超过７０岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

提名人（盖章）：广西贵糖集团有限公司

２０１２年１２月２０日

证券代码：０００８３３ 证券简称：贵糖股份 公告编号：２０１２－０３５

广西贵糖（集团）股份有限公司

独立董事候选人声明

顾乃康，作为广西贵糖（集团）股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与广西贵糖（集团）股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：

一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；

□√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二、本人符合该公司章程规定的任职条件；

□√是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；

□√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。

□√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司１％以上的已发行股份或是该公司前十名股东。

□√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份５％以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。

□√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

□√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

八、本人不是为广西贵糖（集团）股份有限公司或其附属企业、广西贵糖（集团）股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

□√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

□√ 是 □ 否

如否，请详细说明： ＿

十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。

□√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

□√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

□√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；

□√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

□√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

□√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。

□√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

□√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

□√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

□√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

□√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占２５％以上的上市公司任职的情形。

□√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

□√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

□√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

□√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

□√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

□√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十七、包括广西贵糖（集团）股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家，且本人未在广西贵糖（集团）股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。

□√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。

□√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

□√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。

□√ 是 □ 否 □ 不适用

最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议＿＿５＿＿＿次，未出席会议＿＿０＿＿＿＿次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。

□√ 是 □ 否 □ 不适用

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；

□√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

□√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

三十四、本人不存在年龄超过７０岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

□√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

□√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

顾乃康郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。

声明人： 顾乃康 （签署）

日 期： ２０１２．１２．２０

证券代码：０００８３３ 证券简称：贵糖股份 公告编号：２０１２－０３６

广西贵糖（集团）股份有限公司

关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、召集人：本公司董事会

２、公司第六届第八次董事会会议决定召开公司２０１３年第一次临时股东大会，此次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

３、会议召开日期和时间：２０１３年１月１１日上午８：３０，会期半天。

４、会议召开方式：现场会议

５、出席对象：

（１）截至２０１３年１月７日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

６、会议地点：广西贵港市幸福路１００号本公司办公大楼

二、会议审议事项

１、关于改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度财务报表审计机构的议案；

２、关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度内部控制审计机构的议案；

３、关于修改《公司章程》有关条款的议案；

４、关于补选顾乃康先生为公司第六届董事会独立董事的议案；

５、关于补选但昭学先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；

以上第１—５项的议案内容详见公司刊登于２０１２年１２月２２日《证券时报》上的《广西贵糖（集团）股份有限公司第六届第八次董事会会议决议公告》。

三、会议登记方法

１、登记方式：

个人股东持证券帐户卡和本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券帐户卡进行登记。

法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券帐户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）；法人股东委托代理人出席的，委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券帐户卡、能证明具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书。

股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在大会召开前二十四小时备置于公司证券部。

２、登记时间：

２０１３年１月９日至１０日，上午８：００–１１：３０，下午２：００–５：３０

３、登记地点：公司证券部

四、其它事项

１、会议联系方式：

联系电话：０７７５–４２０１８３３

传 真：０７７５–４２６０８３３

联系人：杨正

２、与会者食宿、交通费自理。

五、备查文件

第六届第八次董事会会议决议。

附：授权委托书

广西贵糖（集团）股份有限公司

董 事 会

二０一二年十二月二十一日

授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表我本人（本单位）出席２０１３年１月１１日召开的广西贵糖（集团）股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会，并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见。）

委托人（签名／盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）