证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会２０１２年第四次临时会议决定召开２０１２年度第三次临时股东大会，并于２０１２年１２月１１日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《关于召开２０１２年度第三次临时股东大会的通知》，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，现再次将召开２０１２年度第三次临时股东大会的具体情况提示如下：

一、会议召开的基本情况

１、会议召集人：公司董事会。

２、会议召开时间

现场会议召开时间为：２０１２年１２月２６日下午１４：３０

网络投票时间为：２０１２年１２月２５日—２０１２年１２月２６日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为２０１２年１２月２６日上午９：３０—１１：３０和下午１３：００—１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为２０１２年１２月２５日下午１５：００至２０１２年１２月２６日下午１５：００期间的任意时间。

３、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票三种投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

４、股权登记日：２０１２年１２月２１日＠ ５、会议出席对象

（１）截至２０１２年１２月２１日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。本公司上述全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）会议见证律师。

６、现场会议召开地点：安徽省黄山市歙县经济技术开发区本公司三楼会议室

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，议案具体明确，审议《关于全资子公司出售资产暨关联交易的议案》。该议案已经公司第五届董事会２０１２年第四次临时会议审议通过，程序合法、资料完备，具体内容详见２０１２年１２月１１日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、现场会议参加办法

１、拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东请持股东账户卡、法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件（法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书），于２０１２年１２日２５日上午９：００－－１２：００，下午１４：３０－－１７：００到本公司证券部办理登记手续。股东也可以信函或传真方式进行登记（信函或传真应注明联系人和联系方式，信函以邮戳为准）。授权委托书格式见附件。

２、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

３、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。

四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）通过深圳证券交易所系统投票程序

１、本次股东大会通过交易所系统进行网络投票的具体时间为２０１２年１２月２６日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票代码：３６０９８０，投票简称：金马投票

３、股东投票的具体程序：

（１）买卖方向为“买入股票”；

（２）输入证券代码“３６０９８０”；

（３）在“委托价格”项下填写１．００元代表本次议案。

具体情况如下：

（４）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

（５）确认投票委托完成。

４、对同一议案的投票只能申报一次，不能多次进行表决申报，多次申报的，

以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

５、投票举例

（１）股权登记日持有“金马股份”股票的投资者，对公司议案投同意票，其申报如下：

（２）如某股东对议案投反对票，申报顺序如下：

６、计票规则

在计票时，同一表决权只能选择现场、网络或其它表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１、本次临时股东大会通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为２０１２ 年 １２ 月２５日 １５：００ 至 ２０１２ 年 １２月 ２６ 日 １５：００ 期间的任意时间。

２、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ 或 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

３ 、 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、会议联系方式

联系地址：安徽省黄山市歙县经济技术开发区黄山金马股份有限公司证券部

联系电话：０５５９－６５３７８３１

传真：０５５９－６５３７８８８

联系人：杨海峰、王菲

邮政编码：２４５２００

六、备查文件

１、黄山金马股份有限公司第五届董事会２０１２年第四次临时会议决议；

２、黄山金马股份有限公司２０１２年度第三次临时股东大会资料。

特此公告。

黄山金马股份有限公司董事会

二○一二年十二月二十一日

附件：授权委托书格式

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司／本人出席于２０１２年１２月２６日召开的黄山金马股份有限公司２０１２年度第三次临时股东大会，并代表本人对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的文件。

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中“√”为准，对同一项表决议案，不得有多项授权指示。

委托人（签字或盖章）：＠

法人代表签字：

委托人：

委托人深圳证券帐户卡号码：

委托人持有股数：

委托人身份证号码：

委托日期：

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

附注：

１、本授权委托书由委托人签名（或盖章），委托人为法人股东的，请加盖法人单位印章。

２、本授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权委托书或其他授权文件应进行公证。

３、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。