证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司董事会于2012年12月18日以电子邮件方式发出召开第六届第二十九次（临时）会议的通知，会议于2012年12月21日采取通讯方式如期召开。应到会董事9人，实到会董事9人。公司监事会监事了解了会议全过程。会议由王晓华董事长主持。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定，合法有效。经会议审议，作出了如下决议：

  一、审议通过《公司财务会计基础工作整改方案的验收报告》的议案。

  该项议案获董事会全票赞成通过。

  二、审议通过《关于<公司2012年内部控制自我评价实施方案>的议案》。

  该项议案获董事会全票赞成通过。

  三、审议通过《关于聘任王太平等同志为公司副总裁的议案》。

  同意聘任王太平先生、罗国兵先生为公司副总裁（简历附后）。

  公司独立董事对董事会聘任上述高管出具了无异议的独立意见。

  该项议案获董事会全票赞成通过。

  特此公告。

  广西柳工机械股份有限公司董事会

  二〇一二年十二月二十一日

  附件：上述新聘任两名副总裁简历：

  1、王太平 男，汉族，1971年1月出生，籍贯湖南祁东，中共党员，硕士研究生，工程师。1994年大学毕业后进公司工作，历任公司技术中心技术员、助理工程师、工程师、制造工程部副部长、综合管理部副部长、战略发展部部长、战略总监。2007年至2009年兼任合资企业柳州采埃孚机械有限公司董事。2010年2月至今任公司总裁助理、兼公司叉车事业部总经理、柳州柳工叉车有限公司总经理。

  与本公司相对控股股东广西柳工集团有限公司及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  2、罗国兵 男，汉族，1971年11月出生，籍贯重庆市，中共党员，大学本科学历，助理工程师。1994年大学毕业后进公司工作，历任公司研究所助理工程师、销售分公司销售员、办事处主任、进出口公司副总经理、国际营销事业部副总经理、柳工欧洲有限公司总经理。2011年2月至今任公司总裁助理兼国际营销事业部总经理。

  与本公司相对控股股东广西柳工集团有限公司及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。