证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京燕京啤酒股份有限公司第六届董事会第六次会议通知于2012年12月11日以书面文件形式发出，会议于2012年12月21日以通讯表决形式召开，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议应参加董事15人，实际参加董事15人，分别为：李福成、赵晓东、戴永全、李秉骥、丁广学、王启林、赵春香、张海峰、杨怀民、杨毅、白金荣、李树藩、李中根、莫湘筠、陈英丽。会议审议通过了以下议案：

  一、审议并通过了《关于增补公司高级管理人员的议案》

  经总经理提名，会议决定增补李明玉先生为公司副总经理。李明玉先生简历见本公告附件。

  公司独立董事白金荣、李树藩、李中根、莫湘筠、陈英丽对此发表独立意见，认为：李明玉先生能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。同意聘任李明玉先生为公司副总经理。

  同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议并通过了《关于向中信银行股份有限公司总行营业部申请综合授信额度的议案》

  为满足生产经营需要，会议决定向中信银行股份有限公司总行营业部申请综合授信额度人民币壹拾亿元整，以上所有授信均无担保，期限一年。

  综合授信额度用于流动资金贷款、开立信用证、短期贸易融资等。

  董事会授权董事长李福成先生签署上述额度内的一切授信的有关合同、协议等各项法律文件。

  同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

  三、审议并通过了《关于向交通银行股份有限公司北京分行顺义支行申请流动资金贷款额度的议案》

  为满足生产经营需要，会议决定向交通银行股份有限公司北京分行顺义支行申请流动资金贷款额度人民币捌亿元整，以上所有授信均无担保，期限一年。

  董事会授权董事长李福成先生签署上述额度内的一切授信的有关合同、协议等各项法律文件。

  同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

  北京燕京啤酒股份有限公司

  董事会

  二○一二年十二月二十一日

  附件：李明玉先生简历

  李明玉：男，1952年5月生，大专学历，政工师。历任本公司副总经理兼燕京啤酒（河南月山）有限公司董事长、总经理，燕京啤酒（驻马店）有限公司董事长，北京燕京啤酒投资有限公司（公司控股股东）董事。现任燕京啤酒（河南月山）有限公司董事长、总经理，燕京啤酒（驻马店）有限公司董事长，北京燕京啤酒投资有限公司（公司控股股东）董事。2005年获北京市第二十届企业管理现代化创新成果一等奖、第十二届国家级一等企业管理现代化创新成果奖，2008年被评为顺义区安全工作先进个人，顺义区工业工作优秀领导。2010年获北京市第二十五届企业管理现代化创新成果一等奖，北京市节能减排先进个人。持有"燕京啤酒" 6,096股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。